Portafogli privati: il loro ruolo crescente nel riciclaggio di denaro con Bitcoin

• I truffatori crypto ora usano portafogli privati per le loro attività di riciclaggio di denaro in Bitcoin

• I portafogli sono stati anche utilizzati in due dei famosi hack contro le criptovalute di quest'anno 

Elliptic, un'azienda di analisi blockchain con sede nel Regno Unito, nel suo recente rapporto ha dichiarato che c'è stato un aumento delle attività di riciclaggio di denaro coinvolgenti Bitcoin rispetto al passato.

L'analista blockchain ha segnalato che la modalità operativa abituale per effettuare le attività di riciclaggio è anche cambiata. Il rapporto ha notato che il metodo precedente era l'uso di mixer Bitcoin, che è stato sostituito dai portafogli privati.

I Mixer Bitcoin sono randomizzatori di monete. Assicurano solitamente che il valore di Bitcoin scambiato tra un mittente e un destinatario differisca notevolmente. Alla fine di tali transazioni, i mixer rendono estremamente difficile tracciare la transazione fino al portafoglio che ha avviato la transazione.

Tuttavia, i mixer hanno una serie di problemi e un numero crescente di regolatori è riuscito a ridurne l'influenza. I truffatori crypto hanno cercato un'alternativa, ovvero l'uso di portafogli privati.

Per portare a termine questi atti, i portafogli Bitcoin appartenenti a privati invece che agli exchange sono combinati con la rete di anonimato Tor. Questo consente ai portafogli di essere utilizzati per effettuare transazioni CoinJoin.

Una transazione CoinJoin è quando viene creata una transazione BTC multi-partecipante e la fonte originale viene anche mescolata, rendendo così difficile tracciare tali transazioni. Questa forma di transazioni è diventata sempre più popolare tra i riciclatori di denaro negli ultimi tempi.

Attualmente rappresentano il 13% di ciò che viene utilizzato per effettuare le attività di frode.

I Portafogli Privati sono stati coinvolti nei più famosi hack crypto dell'anno

L'industria crypto ha assistito a numerosi attacchi quest'anno, ma i portafogli privati sono stati utilizzati in alcune delle frodi crypto più note perpetrate con Bitcoin. 

Il rapporto ha affermato che i portafogli privati sono stati utilizzati nel famoso hack di Twitter in cui gli account Twitter con molti follower sono stati invitati a fare donazioni in un determinato portafoglio Bitcoin.

L'altro uso del portafoglio è stato durante l'attacco a KuCoin. In questo attacco, oltre 200 milioni di dollari in Bitcoin sono stati prelevati dall'exchange.