Portafogli privati: il loro ruolo crescente nel riciclaggio di denaro Bitcoin

• I truffatori di criptovalute ora utilizzano i portafogli privati ​​per le loro attività di riciclaggio di denaro in Bitcoin

• I portafogli sono stati utilizzati anche in due dei famosi attacchi informatici contro le criptovalute di quest'anno 

Elliptic, una società di analisi blockchain con sede nel Regno Unito, ha dichiarato nel suo recente rapporto che si è verificato un aumento delle attività di riciclaggio di denaro che coinvolgono Bitcoin rispetto al passato. 

L'analista blockchain ha riferito che anche la consueta modalità operativa per svolgere le attività di riciclaggio è cambiata. Il rapporto ha osservato che il metodo precedente prevedeva l'uso di mixer Bitcoin che sono stati gradualmente eliminati per i portafogli privati.

I mixer Bitcoin sono dei sistemi di randomizzazione delle monete. Di solito assicurano che il valore dei Bitcoin scambiati tra un mittente e un destinatario differisca notevolmente. Al termine di tali transazioni, i mixer rendono estremamente difficile tracal portafoglio che ha avviato la transazione.

Tuttavia, i mixer presentano una serie di problemi e un numero crescente di autorità di regolamentazione è riuscito a limitare la loro influenza. I truffatori di criptovalute hanno cercato un'alternativa: l'uso di portafogli privati.

Per realizzare queste azioni, i portafogli Bitcoin appartenenti a privati, anziché a exchange, vengono integrati nella rete anonima Tor. In questo modo, i portafogli possono essere utilizzati per effettuare transazioni CoinJoin.

Una transazione CoinJoin si verifica quando viene creata una transazione BTC multiparte e la fonte originale viene mischiata, rendendo difficile la tracdi tali transazioni. Questa forma di transazione è diventata sempre più popolare tra i riciclatori di denaro negli ultimi tempi.

Attualmente rappresentano il 13% di quanto viene utilizzato per portare a termine attività fraudolente.

I Privacy Wallet sono stati coinvolti negli attacchi informatici più famosi dell'anno

Quest'anno il settore delle criptovalute ha assistito a numerosi attacchi, ma i portafogli privati ​​sono stati utilizzati in alcune delle più note frodi crittografiche perpetrate con Bitcoin. 

Il rapporto afferma che i portafogli privati ​​sono stati utilizzati nel famoso attacco informatico a Twitter , in cui è stato chiesto ad account Twitter con un ampio seguito di effettuare donazioni in un determinato Bitcoin portafoglio

L'altro utilizzo del wallet è avvenuto durante l'attacco a KuCoin. In questo attacco, oltre 200 milioni di dollari in Bitcoin sono stati trasferiti fuori dall'exchange.