Carteiras de privacidade: Seu crescente papel na lavagem de dinheiro de Bitcoin

• Golpistas de criptomoedas agora usam carteiras de privacidade para suas atividades de lavagem de dinheiro em Bitcoin

• As carteiras também foram usadas em dois dos famosos hacks contra criptomoedas deste ano 

A Elliptic, uma empresa de análise de blockchain sediada no Reino Unido, em seu recente relatório, declarou que houve um aumento nas atividades de lavagem de dinheiro envolvendo Bitcoin em comparação com períodos anteriores.

O analista de blockchain relatou que o modo usual de operação para realizar as atividades de lavagem também mudou. O relatório observou que o método anterior era o uso de misturadores de Bitcoin, que foi substituído por carteiras de privacidade.

Os Misturadores de Bitcoin são randomizadores de moedas. Eles geralmente garantem que o valor do Bitcoin trocado entre um remetente e um receptor difira muito. No final dessas transações, os misturadores tornam extremamente difícil rastrear a transação de volta à carteira que iniciou a transação.

No entanto, os misturadores têm uma série de problemas e um número crescente de reguladores conseguiu reduzir sua influência. Os golpistas de criptomoedas buscaram uma alternativa, que é o uso de carteiras de privacidade.

Para realizar esses atos, carteiras de Bitcoin pertencentes a indivíduos privados, em vez de exchanges, são combinadas com a rede de anonimato Tor. Isso resulta nas carteiras sendo capazes de realizar transações CoinJoin.

Uma transação CoinJoin é quando uma transação BTC de múltiplas partes é criada e a fonte original também é misturada, tornando difícil rastrear essas transações. Essa forma de transações tornou-se cada vez mais popular entre os lavadores de dinheiro nos últimos tempos.

Atualmente, eles representam 13% do que está sendo usado para realizar as atividades de fraude.

Carteiras de privacidade estiveram envolvidas nos hacks de criptomoedas mais famosos do ano

A indústria de criptomoedas testemunhou muitos ataques este ano, mas as carteiras de privacidade foram usadas em algumas das fraudes de criptomoedas bem conhecidas perpetuadas com Bitcoin. 

O relatório afirmou que carteiras de privacidade foram usadas no famoso hack do Twitter, onde contas do Twitter com grandes seguidores foram solicitadas a fazer doações para uma determinada carteira de Bitcoin.

O outro uso da carteira foi durante o ataque à KuCoin. Neste ataque, mais de US$ 200 milhões em Bitcoin foram retirados da exchange.