Carteiras de privacidade: seu papel crescente na lavagem de dinheiro Bitcoin

• Golpistas de criptomoedas agora usam carteiras privadas para suas atividades de lavagem de dinheiro em Bitcoin

• As carteiras também foram usadas em dois dos ataques cibernéticos mais famosos contra criptomoedas neste ano 

A Elliptic, uma empresa britânica de análise de blockchain, declarou em seu relatório que houve um aumento nas atividades de lavagem de dinheiro envolvendo Bitcoin em comparação com períodos anteriores. 

O analista de blockchain relatou que o modo usual de operação para realizar atividades de lavagem de dinheiro também mudou. O relatório observou que o método anterior era o uso de misturadores Bitcoin , que foi substituído por carteiras privadas.

Os misturadores Bitcoin são randomizadores de moedas. Eles geralmente garantem que o valor do Bitcoin trocado entre o remetente e o destinatário seja muito diferente. Ao final dessas transações, os misturadores dificultam ao máximo o tracda transação até a carteira que a iniciou.

No entanto, os serviços de mistura de criptomoedas apresentam uma série de problemas e um número crescente de reguladores tem conseguido reduzir sua influência. Os golpistas de criptomoedas buscaram uma alternativa: o uso de carteiras privadas.

Para realizar essas operações, carteiras Bitcoin pertencentes a indivíduos privados, em vez de corretoras, são combinadas com a rede de anonimato Tor. Isso permite que as carteiras sejam usadas para realizar transações CoinJoin.

Uma transação CoinJoin ocorre quando uma transação BTC com múltiplas partes é criada e a origem original também é misturada, dificultando o tracdessas transações. Essa forma de transação tem se tornado cada vez mais popular entre lavadores de dinheiro nos últimos tempos.

Atualmente, representam 13% do que está sendo usado para realizar atividades fraudulentas.

As carteiras de privacidade estiveram envolvidas nos ataques de criptomoedas mais famosos do ano

O setor de criptomoedas testemunhou inúmeros ataques este ano, mas as carteiras de privacidade foram usadas em algumas das fraudes mais conhecidas envolvendo Bitcoin. 

O relatório afirmou que carteiras privadas foram usadas no famoso ataque hacker ao Twitter , no qual contas com grande número de seguidores foram solicitadas a fazer doações para uma determinada Bitcoin .

A outra utilização da carteira ocorreu durante o ataque à KuCoin. Nesse ataque, mais de 200 milhões de dólares em Bitcoin foram retirados da corretora.