- محتالو العملات المشفرة يستخدمون الآن المحافظ الخاصة لأنشطة غسل الأموال الخاصة بهم في بيتكوين
- استُخدمت المحافظ أيضاً في اثنين من أشهر الاختراقات ضد العملات المشفرة هذا العام
شركة Elliptic، وهي شركة تحليل بلوكتشين مقرها المملكة المتحدة، أعلنت في تقريرها الأخير عن زيادة في أنشطة غسل الأموال المتعلقة ببيتكوين مقارنة بالأوقات السابقة.
أبلغ محلل البلوكتشين عن أن الوضع المعتاد للقيام بأنشطة غسل الأموال قد تغير أيضاً. أشار التقرير إلى أن الطريقة السابقة كانت استخدام خلاطات بيتكوين (Bitcoin mixers) التي تم استبدالها بالمحافظ الخاصة.
خلاطات بيتكوين هي أدوات عشوائية للعملات. تضمن عادةً أن قيمة بيتكوين المتبادلة بين المرسل والمستقبل تختلف بشكل كبير. في نهاية مثل هذه المعاملات، تجعل الخلاطات من الصعب للغاية تتبع المعاملة مرة أخرى إلى المحفظة التي بدأت المعاملة.
ومع ذلك، تواجه أجهزة الخلط قائمة طويلة من المشكلات، وقد نجح عدد متزايد من الجهات التنظيمية في الحد من نفوذها. وقد سعى محتالو العملات المشفرة إلى بديل وهو استخدام المحافظ الخاصة.
لتنفيذ هذه الأفعال، يتم دمج محافظ بيتكوين المملوكة لأفراد خاصين بدلاً من البورصات مع شبكة التور (Tor) للخصوصية. وهذا يتيح استخدام المحافظ لإجراء معاملات CoinJoin.
معاملة CoinJoin هي عندما يتم إنشاء معاملة بيتكوين متعددة الأطراف ويتم أيضًا خلط المصدر الأصلي، مما يجعل تتبع مثل هذه المعاملات صعبًا. وقد أصبحت هذه النوعية من المعاملات شائعة بشكل متزايد بين غاسلي الأموال في الآونة الأخيرة.
وهي تمثل حاليًا 13% مما يُستخدم لتنفيذ أنشطة الاحتيال.
شاركت المحافظ الخاصة في أشهر عمليات اختراق العملات المشفرة في العام.
شهدت صناعة العملات المشفرة العديد من الهجمات هذا العام، لكن المحافظ الخاصة استُخدمت في بعض عمليات الاحتيال المعروفة في مجال العملات المشفرة التي نُفذت باستخدام بيتكوين.
أشار التقرير إلى أن المحافظ الخاصة (Privacy wallets) استُخدمت في اختراق تويتر الشهير حيث طُلب من حسابات تويتر ذات المتابعين الكبار التبرع بمبالغ معينة إلى محفظة بيتكوين محددة.
كان الاستخدام الآخر للمحفظة أثناء الهجوم على منصة KuCoin. في هذا الهجوم، تم نقل عملات بيتكوين بقيمة تزيد عن 200 مليون دولار من المنصة.
أذكى العقول في عالم العملات الرقمية يقرأون بالفعل نشرتنا الإخبارية. هل تريد الانضمام؟ انضم إليهم.
كامسي كينغ
كينغ كامسي كاتب ومتحمس للعملات الرقمية والتقنية المالية. وهو مهتم جدًا بتقنية البلوكشين والعملات الرقمية واعتمادها عالميًا. وعندما لا يكون مشغولاً بالكتابة، يمكن العثور عليه يتفاعل في المنتديات مع أفضل العقول في مجال العملات الرقمية، سواء كانوا مطورين أو مؤسسين للشركات الناشئة.
