Portefeuilles numériques privés : leur rôle croissant dans le blanchiment d’argent Bitcoin

• Les escrocs du secteur des cryptomonnaies utilisent désormais des portefeuilles privés pour leurs activités de blanchiment d'argent en Bitcoin

• Ces portefeuilles ont également été utilisés dans deux des piratages de cryptomonnaies les plus célèbres de cette année 

Elliptic, une société d'analyse de la blockchain basée au Royaume-Uni, a déclaré dans un récent rapport ont augmenté Bitcoin par rapport aux années précédentes. 

L'analyste blockchain a indiqué que le mode opératoire habituel des activités de blanchiment a également évolué. Le rapport souligne que la méthode précédente, qui consistait à utiliser des services de mixage Bitcoin , est désormais abandonnée au profit des portefeuilles privés.

Les services de mixage Bitcoin sont des aléatorisateurs de cryptomonnaie. Ils veillent généralement à ce que la valeur des Bitcoin échangés entre un expéditeur et un destinataire soit très différente. À la fin de ces transactions, les services de mixage rendent extrêmement difficile le tracde la transaction jusqu'au portefeuille qui l'a initiée.

Cependant, les plateformes de mixage présentent de nombreux problèmes et un nombre croissant d'organismes de réglementation parviennent à limiter leur influence. Les escrocs spécialisés dans les cryptomonnaies se sont donc tournés vers une alternative : l'utilisation de portefeuilles privés.

Pour réaliser ces opérations, les portefeuilles Bitcoin appartenant à des particuliers, et non à des plateformes d'échange, sont combinés au réseau anonyme Tor. Ainsi, ces portefeuilles peuvent être utilisés pour effectuer des transactions CoinJoin.

Une transaction CoinJoin est une transaction BTC impliquant plusieurs parties, dont la source originale est également mélangée, ce qui rend ces transactions difficiles à trac. Ce type de transaction est devenu de plus en plus populaire auprès des blanchisseurs d'argent ces derniers temps.

Elles représentent actuellement 13 % des fonds utilisés pour mener à bien les activités frauduleuses.

Les portefeuilles de confidentialité ont été impliqués dans les piratages de cryptomonnaies les plus célèbres de l'année

Le secteur des cryptomonnaies a connu de nombreuses attaques cette année, mais les portefeuilles de confidentialité ont été utilisés dans certaines des fraudes aux cryptomonnaies les plus connues perpétrées avec Bitcoin. 

Le rapport indique que des portefeuilles privés ont été utilisés lors du célèbre piratage de Twitter , au cours duquel des comptes Twitter comptant un grand nombre d'abonnés ont été invités à faire des dons vers un certain Bitcoin portefeuille

Le portefeuille a également été utilisé lors de l'attaque contre KuCoin. Au cours de cette attaque, plus de 200 millions de dollars de Bitcoin ont été transférés hors de la plateforme d'échange.