Portefeuilles de confidentialité : leur rôle croissant dans le blanchiment d'argent Bitcoin

• Les escrocs crypto utilisent désormais des portefeuilles de confidentialité pour leurs activités de blanchiment d'argent en Bitcoin

• Les portefeuilles ont également été utilisés dans deux des hacks célèbres contre la cryptomonnaie cette année 

Elliptic, une entreprise britannique d'analyse blockchain, a déclaré dans son récent rapport qu'il y avait eu une augmentation des activités de blanchiment d'argent impliquant Bitcoin par rapport aux périodes précédentes.

L'analyste blockchain a signalé que le mode opératoire habituel pour mener à bien les activités de blanchiment a également changé. Le rapport a noté que la méthode précédente consistait à utiliser des mélangeurs Bitcoin, qui ont été remplacés par des portefeuilles de confidentialité.

Les mélangeurs Bitcoin sont des randomisateurs de pièces. Ils s'assurent généralement que la valeur du Bitcoin échangé entre un expéditeur et un destinataire diffère considérablement. À la fin de telles transactions, les mélangeurs rendent ensuite extrêmement difficile le traçage de la transaction jusqu'au portefeuille qui a initié la transaction.

Cependant, les mélangeurs présentent une longue liste de problèmes et un nombre croissant de régulateurs ont réussi à réduire leur influence. Les escrocs crypto ont cherché une alternative, qui est l'utilisation de portefeuilles de confidentialité.

Pour mener à bien ces actes, les portefeuilles Bitcoin appartenant à des particuliers au lieu des échanges sont combinés avec le réseau d'anonymat Tor. Cela permet aux portefeuilles d'être utilisés pour effectuer des transactions CoinJoin.

Une transaction CoinJoin est une transaction BTC multi-parties créée où la source originale est également mélangée, rendant ainsi difficile le traçage de telles transactions. Cette forme de transactions est devenue de plus en plus populaire parmi les blanchisseurs d'argent ces derniers temps.

Ils représentent actuellement 13 % de ce qui est utilisé pour mener à bien les activités de fraude.

Les portefeuilles de confidentialité ont été impliqués dans les hacks crypto les plus célèbres de l'année

L'industrie crypto a été témoin de nombreuses attaques cette année, mais les portefeuilles de confidentialité ont été utilisés dans certaines des fraudes crypto les plus connues perpétrées avec Bitcoin. 

Le rapport indiquait que des portefeuilles de confidentialité avaient été utilisés dans le célèbre hack de Twitter où des comptes Twitter avec de nombreux abonnés ont été invités à faire des dons vers un certain portefeuille Bitcoin.

L'autre utilisation du portefeuille a eu lieu lors de l'attaque contre KuCoin. Dans cette attaque, plus de 200 millions de dollars de Bitcoin ont été retirés de l'échange.