Monederos privados: su creciente papel en el lavado de dinero Bitcoin

• Los estafadores de criptomonedas ahora usan billeteras privadas para sus actividades de lavado de dinero en Bitcoin

• Las billeteras también se utilizaron en dos de los famosos hackeos contra criptomonedas este año 

Elliptic, una empresa de análisis de blockchain con sede en el Reino Unido, declaró en su reciente informe que ha habido un aumento en las actividades de lavado de dinero que involucran Bitcoin en comparación con el período anterior. 

El analista de blockchain informó que el modo habitual de operar para las actividades de lavado de activos también ha cambiado. El informe señaló que el método anterior consistía en el uso de mezcladores Bitcoin , que han sido reemplazados por billeteras privadas.

Los mezcladores Bitcoin son aleatorizadores de monedas. Suelen garantizar que el valor de Bitcoin intercambiado entre el emisor y el receptor sea muy diferente. Al final de estas transacciones, los mezcladores dificultan enormemente el tracde la transacción hasta la billetera que la inició.

Sin embargo, los mezcladores presentan numerosos problemas y un número creciente de reguladores ha logrado reducir su influencia. Los estafadores de criptomonedas han buscado una alternativa: el uso de billeteras privadas.

Para llevar a cabo estas acciones, las billeteras Bitcoin pertenecientes a particulares, en lugar de a plataformas de intercambio, se combinan con la red de anonimato Tor. Esto permite utilizar las billeteras para realizar transacciones CoinJoin.

Una transacción CoinJoin se produce cuando se crea una transacción de BTC entre varias partes y la fuente original también está mezclada, lo que dificulta su trac. Este tipo de transacciones se ha vuelto cada vez más popular entre los blanqueadores de dinero en los últimos tiempos.

Actualmente representan el 13% de lo que se utiliza para llevar a cabo actividades fraudulentas.

Las billeteras privadas estuvieron involucradas en los hackeos de criptomonedas más famosos del año

La industria de las criptomonedas fue testigo de muchos ataques este año, pero las billeteras privadas se usaron en algunos de los fraudes de criptomonedas más conocidos perpetrados con Bitcoin. 

El informe afirmó que se utilizaron billeteras privadas en el famoso hackeo de Twitter, donde se pidió a cuentas de Twitter con muchos seguidores que hicieran donaciones a una determinada Bitcoin billetera

El otro uso de la billetera fue durante el ataque a KuCoin. En este ataque, se retiraron del exchange más de 200 millones de dólares en Bitcoin .