Billeteras de privacidad: Su creciente papel en el lavado de dinero de Bitcoin

• Los estafadores de criptomonedas ahora usan billeteras de privacidad para sus actividades de lavado de dinero en Bitcoin

• Las billeteras también se utilizaron en dos de los famosos hackeos contra criptomonedas este año 

Elliptic, una firma de análisis de blockchain con sede en el Reino Unido, en su reciente informe declaró que ha habido un aumento en las actividades de lavado de dinero que involucran Bitcoin en comparación con tiempos anteriores.

El analista de blockchain informó que el modo habitual de operar para llevar a cabo las actividades de lavado también ha cambiado. El informe señaló que el método anterior era el uso de mezcladores de Bitcoin, que ha sido reemplazado por billeteras de privacidad.

Los mezcladores de Bitcoin son aleatorizadores de monedas. Por lo general, aseguran que el valor de Bitcoin intercambiado entre un remitente y un receptor difiera enormemente. Al final de tales transacciones, los mezcladores luego hacen que sea extremadamente difícil rastrear la transacción de vuelta a la billetera que inició la transacción.

Sin embargo, los mezcladores tienen una larga lista de problemas y un número creciente de reguladores ha podido cortar su influencia. Los estafadores de criptomonedas han buscado una alternativa que es el uso de billeteras de privacidad.

Para llevar a cabo estos actos, las billeteras de Bitcoin pertenecientes a particulares en lugar de exchanges se combinan con la red de anonimato de Tor. Esto resulta en que las billeteras puedan utilizarse para llevar a cabo transacciones CoinJoin.

Una transacción CoinJoin es cuando se crea una transacción BTC de múltiples partes y la fuente original también se mezcla, dificultando así el rastreo de dichas transacciones. Esta forma de transacciones se ha vuelto cada vez más popular entre los lavadores de dinero en tiempos recientes.

Actualmente representan el 13% de lo que se utiliza para llevar a cabo las actividades de fraude.

Las billeteras de privacidad estuvieron involucradas en los hackeos de criptomonedas más famosos del año

La industria de las criptomonedas fue testigo de muchos ataques este año, pero las billeteras de privacidad se utilizaron en algunas de las fraudes de criptomonedas más conocidos perpetuados con Bitcoin. 

El informe indicó que las billeteras de privacidad se utilizaron en el famoso hackeo de Twitter donde se pidió a cuentas de Twitter con grandes seguidores que hicieran donaciones a una cierta billetera de Bitcoin.

El otro uso de la billetera fue durante el ataque a KuCoin. En este ataque, se movieron más de $200 millones en valor de Bitcoin fuera del exchange.