3.000 arresti e 161 milioni di dollari sequestrati nell'ambito dell'Operazione FRONTIER+ III, che ha smantellato reti di frode in criptovalute per un valore di 752 milioni di dollari

L'operazione FRONTIER+ III, un'operazione coordinata durata due mesi e che ha coinvolto le forze dell'ordine di 10 paesi, si è conclusa con l'arresto di oltre 3.000 persone. 

Le forze di polizia di Hong Kong e Singapore hanno annunciato di aver recuperato 161 milioni di dollari grazie a un'operazione mirata a contrastare le truffe transfrontaliere e il riciclaggio di denaro.

Cos'è Operation Frontier?

3.200 agenti provenienti da Hong Kong, Singapore, Malesia, Indonesia, Thailandia, Corea del Sud, Brunei, Canada, Maldive e Macao hanno partecipato a un'operazione, nome in codice FRONTIER+ III, che si è svolta dal 10 marzo al 7 maggio 2026.

I 3.018 sospettati arrestati sono stati collegati a oltre 138.000 casi di frode, tra cui truffe nell'e-commerce, false offerte di lavoro, frodi sugli investimenti e casi di usurpazione di identità. Le perdite subite dalle vittime ammontano a circa 752 milioni di dollari.

sono stati recuperati 161 milioni di dollari e sono stati congelati quasi 102.000 conti bancari per impedire il flusso dei fondi.

Dei 752 milioni di dollari di perdite dovute a frodi, 319 milioni provenivano da Hong Kong. La polizia della città ha arrestato 870 persone, di età compresa tra i 13 e gli 83 anni, in relazione a 742 casi e ha intercettato circa 539 milioni di dollari di Hong Kong (circa 69 milioni di dollari USA) di proventi illeciti.

La piattaforma FRONTIER+ ora include rappresentanti di 14 agenzie di contrasto, con Stati Uniti, Australia, Sudafrica ed Emirati Arabi Uniti che si uniscono ai partecipanti asiatici originari.

Un CEO di Singapore è caduto vittima di una truffa da 36,3 milioni di dollari

Nel più grande caso di frode preso di mira dall'operazione, l'amministratore delegato di un'azienda con sede a Singapore ha ricevuto una chiamata WhatsApp da qualcuno che si spacciava per il presidente dell'azienda. Il dirigente ha trasferito 36,3 milioni di dollari su due conti locali della OCBC per una finta acquisizione.

La frode è stata scoperta in seguito, quando l'amministratore delegato ha contattato il presidente effettivo.

Il Centro antifrode di Singapore ha sequestrato 9,7 milioni di dollari da conti locali, ma circa 26,5 milioni di dollari erano già stati trasferiti a Hong Kong. Grazie alla collaborazione con il Centro di coordinamento antifrode di Hong Kong, sono stati recuperati ulteriori 11,1 milioni di dollari da conti bancari e portafogli di criptovalute collegati. Due cittadini di Singapore sono stati arrestati con l'accusa di aver contribuito all'apertura del conto bancario aziendale che ha ricevuto i trasferimenti illeciti.

Circa metà dei fondi rubati sono stati convertiti in stablecoin e distribuiti su più portafogli, una tendenza in crescita osservata dalla polizia di Hong Kong tra le organizzazioni criminali dedite alle frodi.

Come sta combattendo Singapore la criminalità informatica?

In una separata operazione transfrontaliera, le polizie di Singapore e Malesia hanno smantellato un'organizzazione criminale che operava da Johor Bahru.

A marzo, gli agenti del Dipartimento Investigativo per i Crimini Commerciali di Johor, in Malesia, hanno fatto irruzione nei locali del gruppo, sequestrando 83 telefoni cellulari, 45 token bancari e un computer contenente software operativo. Queste informazioni hanno portato all'arresto di 18 persone a Singapore tra il 23 e il 31 marzo, con l'accusa di aver fornito conti bancari odentSingpass in cambio di pagamenti illeciti.

Una seconda operazione congiunta ha preso di mira un presunto centro di truffe in cui si impersonavano funzionari governativi a Kuala Lumpur. La polizia malese ha fatto irruzione nel locale all'inizio di aprile e ha arrestato tre uomini. I dispositivi sequestrati contenevano falsi mandati giudiziari e fotografie che collegavano i sospettati a una frode che ha causato danni per oltre 877.000 dollari di Singapore a 22 vittime residenti a Singapore.

Il Centro antifrode di Singapore ha indagato su oltre 1.000 persone coinvolte in casi di frode per un totale di 69,3 milioni di dollari di Singapore. Più di 130 persone sono state arrestate nella città-stato e le autorità hanno congelato 2.315 conti bancari e sequestrato 34,9 milioni di dollari di Singapore.

Le autorità hanno indicato che la piattaforma FRONTIER+ continuerà ad espandersi e che altre giurisdizioni saranno invitate a partecipare alle operazioni future.