3000 арестов, 161 млн долларов изъято в рамках операции FRONTIER+ III, в результате которой были раскрыты сети мошенничества с криптовалютой на сумму 752 млн долларов

Операция FRONTIER+ III, скоординированная двухмесячная операция с участием правоохранительных органов из 10 стран, завершилась арестом более 3000 человек. 

Полиция Гонконга и полиция Сингапура объявили о возвращении 161 миллиона долларов в ходе операции, направленной на борьбу с трансграничными мошенническими схемами и отмыванием денег.

Что такое операция «Фронтир»?

В операции под кодовым названием FRONTIER+ III, которая проходила с 10 марта по 7 мая 2026 года,

Арестованные 3018 подозреваемых были причастны к более чем 138 000 случаев мошенничества, включая аферы в электронной коммерции, фальшивые предложения о работе, инвестиционное мошенничество и схемы выдачи себя за другое лицо. Ущерб, нанесенный пострадавшим, составил приблизительно 752 миллиона долларов.

было возвращено 161 миллион долларов , и для предотвращения потока средств пришлось заморозить почти 102 000 банковских счетов.

Из 752 миллионов долларов, заявленных как убытки от мошенничества, 319 миллионов долларов пришлись на Гонконг. Полиция города арестовала 870 человек в возрасте от 13 до 83 лет в связи с 742 делами и изъяла около 539 миллионов гонконгских долларов (приблизительно 69 миллионов долларов США), предположительно полученных преступным путем.

В платформу FRONTIER+ теперь входят представители 14 правоохранительных органов, к которым присоединились США, Австралия, Южная Африка и ОАЭ, присоединившиеся к первоначальным участникам из Азии.

Генеральный директор сингапурской компании стал жертвой мошенничества на сумму 36,3 миллиона долларов

В крупнейшем случае мошенничества , расследованном в рамках этой операции, генеральный директор сингапурской компании получил звонок через WhatsApp от человека, представившегося председателем совета директоров фирмы. Руководитель перевел 36,3 миллиона долларов на два местных счета в банке OCBC для фиктивной сделки по приобретению.

Мошенничество было обнаружено позже, когда генеральный директор связался с настоящим председателем совета директоров.

Сингапурский центр по борьбе с мошенничеством изъял 9,7 миллиона долларов с местных счетов, но примерно 26,5 миллиона долларов уже были переведены в Гонконг. Совместными усилиями с Гонконгским координационным центром по борьбе с мошенничеством были возвращены еще 11,1 миллиона долларов с банковских счетов и связанных с ними криптовалютных кошельков. Двое сингапурцев были арестованы по подозрению в содействии открытию корпоративного банковского счета, на который поступали незаконные переводы.

Примерно половина украденных средств была конвертирована в стейблкоины и распределена по нескольким кошелькам, что является растущей тенденцией среди мошеннических синдикатов, которую наблюдает полиция Гонконга.

Как Сингапур борется с киберпреступностью?

В ходе отдельной трансграничной операции полиция Сингапура и Малайзии ликвидировала преступную группировку, действовавшую из Джохор-Бару.

В марте сотрудники отдела по расследованию коммерческих преступлений города Джохор в Малайзии провели обыск в помещениях этой группы и изъяли 83 мобильных телефона, 45 банковских токенов и компьютер с операционным программным обеспечением. Полученная информация привела к аресту 18 человек в Сингапуре в период с 23 по 31 марта по обвинению в передаче банковских счетов илиdentданных Singpass для осуществления платежей.

Вторая совместная операция была направлена ​​против предполагаемого центра мошенничества, связанного с подделкой личных данных государственных чиновников, в Куала-Лумпуре. Малайзийская полиция провела рейд в этом месте в начале апреля и арестовала трех мужчин. Изъятые устройства содержали поддельные судебные постановления и фотографии, связывающие подозреваемых с мошенничеством, которое обошлось 22 жертвам из Сингапура более чем в 877 000 сингапурских долларов.

Сингапурский центр по борьбе с мошенничеством расследовал дела более чем 1000 человек, связанных с убытками в размере 69,3 млн сингапурских долларов. В городе-государстве было арестовано более 130 человек, власти заморозили 2315 банковских счетов и конфисковали 34,9 млн сингапурских долларов.

Власти заявили, что платформа FRONTIER+ будет продолжать расширяться, и в будущем к участию в ее работе будут приглашены новые юрисдикции.