3.000 prisões e US$ 161 milhões apreendidos na Operação FRONTIER+ III que desmantelou quadrilhas de fraude com criptomoedas que movimentavam US$ 752 milhões

A Operação FRONTIER+ III, uma operação coordenada de dois meses que envolveu forças policiais de 10 países, terminou com a prisão de mais de 3.000 pessoas. 

As forças policiais de Hong Kong e Singapura anunciaram a recuperação de US$ 161 milhões em uma operação que teve como alvo golpes transfronteiriços e operadores de lavagem de dinheiro.

O que é a Operação Fronteira?

Trezentos e duzentos agentes de Hong Kong, Singapura, Malásia, Indonésia, Tailândia, Coreia do Sul, Brunei, Canadá, Maldivas e Macau participaram de uma operação, com o codinome FRONTIER+ III, que ocorreu de 10 de março a 7 de maio de 2026.

Os 3.018 suspeitos presos estavam ligados a mais de 138.000 casos de fraude, incluindo golpes em comércio eletrônico, ofertas de emprego falsas, fraudes de investimento e esquemas de falsificação de identidade. Os prejuízos das vítimas totalizaram aproximadamente US$ 752 milhões.

Foram recuperados US$ 161 milhões na operação em todas as jurisdições participantes e quase 102.000 contas bancárias tiveram que ser bloqueadas para impedir o fluxo dos fundos.

Dos US$ 752 milhões declarados como perdas por fraude, US$ 319 milhões vieram de Hong Kong. A polícia da cidade prendeu 870 pessoas, com idades entre 13 e 83 anos, em conexão com 742 casos, e interceptou cerca de HK$ 539 milhões (aproximadamente US$ 69 milhões) em bens suspeitos de serem provenientes de atividades criminosas.

A plataforma FRONTIER+ agora inclui representantes de 14 agências de aplicação da lei, com os Estados Unidos, a Austrália, a África do Sul e os Emirados Árabes Unidos juntando-se aos participantes asiáticos originais.

CEO de Singapura cai em golpe de US$ 36,3 milhões

No maior caso de fraude investigado pela operação, o diretor executivo de uma empresa sediada em Singapura recebeu uma chamada de WhatsApp de alguém se passando pelo presidente do conselho. O executivo transferiu US$ 36,3 milhões para duas contas locais do OCBC para uma aquisição fictícia.

A fraude foi descoberta posteriormente, quando o CEO verificou com o verdadeiro presidente do conselho.

O Centro de Combate a Fraudes de Singapura apreendeu US$ 9,7 milhões de contas locais, mas aproximadamente US$ 26,5 milhões já haviam sido transferidos para Hong Kong. Em conjunto com o Centro de Coordenação de Combate à Fraude de Hong Kong, foram recuperados mais US$ 11,1 milhões de contas bancárias e carteiras de criptomoedas vinculadas. Dois cidadãos de Singapura foram presos sob a acusação de terem ajudado a abrir a conta bancária da empresa que recebeu as transferências ilícitas.

Aproximadamente metade dos fundos roubados foi convertida em stablecoins e distribuída por várias carteiras, uma tendência crescente observada pela polícia de Hong Kong entre os grupos criminosos.

Como Singapura está combatendo o cibercrime?

Em uma operação transfronteiriça separada, as polícias de Singapura e da Malásia desmantelaram um grupo criminoso que operava a partir de Johor Bahru.

Agentes do Departamento de Investigação de Crimes Comerciais de Johor, na Malásia, invadiram as instalações do grupo em março e apreenderam 83 telefones celulares, 45 tokens bancários e um computador com software operacional. Essa informação levou à prisão de 18 pessoas em Singapura, entre 23 e 31 de março, por supostamente entregarem contas bancárias oudentSingpass em troca de pagamento.

Uma segunda operação conjunta teve como alvo um suposto centro de golpes de falsificação de identidade de funcionários do governo em Kuala Lumpur. A polícia malaia invadiu o local no início de abril e prendeu três homens. Os dispositivos recuperados continham ordens judiciais falsas e fotografias que ligavam os suspeitos a fraudes que causaram prejuízos de mais de S$ 877.000 a 22 vítimas residentes em Singapura.

O Centro de Combate a Fraudes de Singapura investigou mais de 1.000 indivíduos ligados a casos que envolveram perdas de S$ 69,3 milhões. Mais de 130 pessoas foram presas na cidade-estado, e as autoridades congelaram 2.315 contas bancárias e apreenderam S$ 34,9 milhões.

As autoridades indicaram que a plataforma FRONTIER+ continuará a expandir-se e que outras jurisdições serão convidadas a participar nas operações futuras.