3.000 arrestos, 161 millones de dólares incautados mientras la Operación FRONTIER+ III desmantela redes de fraude cripto por 752 millones de dólares
- La Operación FRONTIER+ III, que se llevó a cabo del 10 de marzo al 7 de mayo de 2026 e involucró a 10 jurisdicciones, resultó en la detención de 3.018 personas.
- Hong Kong fue la más afectada, con pérdidas por fraude reportadas de 319 millones de dólares y 870 individuos arrestados.
- El caso individual más grande involucró a un director ejecutivo de Singapur estafado con 36,3 millones de dólares a través de una llamada falsa de WhatsApp de un presidente suplente.
La Operación FRONTIER+ III, una operación coordinada de dos meses que involucró a fuerzas del orden de 10 países, ha concluido con el arresto de más de 3.000 personas.
La Fuerza Policial de Hong Kong y la Fuerza Policial de Singapur anunciaron que recuperaron 161 millones de dólares de su operación, que tenía como objetivo a operadores de estafas transfronterizas y lavado de dinero.
¿Qué es la Operación Frontier?
3.200 oficiales de Hong Kong, Singapur, Malasia, Indonesia, Tailandia, Corea del Sur, Brunéi, Canadá, las Maldivas y Macao participaron en una operación, codificada como FRONTIER+ III, que se llevó a cabo del 10 de marzo al 7 de mayo de 2026.
Los 3.018 sospechosos arrestados estaban vinculados a más de 138.000 casos de fraude, incluidas estafas de comercio electrónico, ofertas de trabajo falsas, fraude de inversiones y esquemas de suplantación de identidad. Las pérdidas de las víctimas ascendieron a aproximadamente 752 millones de dólares.
Se recuperaron 161 millones de dólares de la operación en las jurisdicciones participantes y se tuvieron que congelar casi 102.000 cuentas bancarias para evitar el flujo de los fondos.
319 millones de dólares de los 752 millones de dólares reportados como pérdidas por fraude provinieron de Hong Kong. La policía de la ciudad arrestó a 870 individuos, desde menores de 13 años hasta personas de 83 años, en conexión con 742 casos e interceptó aproximadamente HK$539 millones (aproximadamente 69 millones de dólares) en presuntos productos delictivos.
La plataforma FRONTIER+ ahora incluye representantes de 14 agencias de aplicación de la ley, con Estados Unidos, Australia, Sudáfrica y los Emiratos Árabes Unidos uniéndose a los participantes asiáticos originales.
El CEO de Singapur cayó en la estafa de $36.3 millones
En el caso de fraude individual más grande que la operación buscaba, el director ejecutivo de una empresa con sede en Singapur recibió una llamada de WhatsApp de alguien que se hacía pasar por el presidente de la firma. El ejecutivo transfirió 36,3 millones de dólares a dos cuentas locales de OCBC para una adquisición falsa.
El fraude se descubrió más tarde cuando el CEO verificó con el presidente real.
El Centro Antiestafas de Singapur incautó 9,7 millones de dólares de cuentas locales, pero aproximadamente 26,5 millones de dólares ya se habían trasladado a Hong Kong. El trabajo conjunto con el Centro de Coordinación Antidecepción de Hong Kong recuperó otros 11,1 millones de dólares de cuentas bancarias y billeteras cripto vinculadas. Dos singapurenses fueron arrestados por presuntamente ayudar a abrir la cuenta bancaria corporativa que recibió las transferencias ilícitas.
Aproximadamente la mitad de los fondos robados se convirtieron en stablecoins y se distribuyeron entre múltiples billeteras, lo cual es una tendencia creciente que la policía de Hong Kong ha observado entre las bandas de fraude.
¿Cómo está combatiendo Singapur el cibercrimen?
En una operación transfronteriza separada, la policía de Singapur y Malasia desmanteló una banda que operaba desde Johor Bahru.
Oficiales del Departamento de Investigación de Delitos Comerciales de Johor de Malasia allanaron las instalaciones del grupo en marzo y incautaron 83 teléfonos móviles, 45 tokens bancarios y una computadora que contenía software operativo. Esa inteligencia llevó al arresto de 18 personas en Singapur entre el 23 y el 31 de marzo por presuntamente entregar cuentas bancarias o credenciales de Singpass para el pago.
Una segunda operación conjunta tuvo como objetivo un centro de estafas de suplantación de identidad de un funcionario gubernamental sospechoso en Kuala Lumpur. La policía malasia allanó el lugar a principios de abril y arrestó a tres hombres. Los dispositivos recuperados contenían órdenes judiciales falsas y fotografías que vinculaban a los sospechosos con un fraude que costó a 22 víctimas con sede en Singapur más de S$877.000.
El Centro Antiestafas de Singapur investigó a más de 1.000 individuos vinculados a casos que involucraron pérdidas de S$69,3 millones. Se arrestó a más de 130 personas en la ciudad-estado, y las autoridades congelaron 2.315 cuentas bancarias e incautaron S$34,9 millones.
Las autoridades han indicado que la plataforma FRONTIER+ continuará expandiéndose, y se invitará a unirse a futuras operaciones a jurisdicciones adicionales.
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Preguntas frecuentes
¿Cuántas personas fueron arrestadas en la Operación FRONTIER+ III?
Un total de 3.018 sospechosos, de entre 13 y 85 años, fueron arrestados en 10 jurisdicciones participantes entre el 10 de marzo y el 7 de mayo de 2026, según las fuerzas policiales de Hong Kong y Singapur.
¿Qué jurisdicción sufrió la mayor parte de las pérdidas por fraude?
Hong Kong representó más del 40% del total de 752 millones de dólares, con aproximadamente 319 millones de dólares en pérdidas reportadas.
¿Cuál fue el mayor caso individual de fraude durante la operación?
Una empresa con sede en Singapur perdió 36,3 millones de dólares después de que su director ejecutivo fuera engañado por una llamada de WhatsApp de alguien que se hacía pasar por el presidente de la firma. Las autoridades de Singapur y Hong Kong recuperaron conjuntamente aproximadamente 20,8 millones de dólares, incluidos fondos rastreados hasta billeteras de criptomonedas.
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Hannah Collymore
Hannah es escritora y editora con casi una década de experiencia en la redacción de blogs y la cobertura de eventos en el ámbito de las criptomonedas. En Cryptopolitan, Hannah contribuye a la página de noticias, informando y analizando los últimos avances en DeFi, RWA, regulación de criptomonedas, inteligencia artificial y tecnologías de vanguardia. Se graduó de la Universidad de Arcadia con una licenciatura en Administración de Empresas.
