Los mejores análisis sobre criptomonedas directamente en tu bandeja de entrada.
3.000 arrestos y 161 millones de dólares incautados en la Operación FRONTIER+ III que desmantela redes de fraude con criptomonedas por valor de 752 millones de dólares
- La Operación FRONTIER+ III, que se desarrolló del 10 de marzo al 7 de mayo de 2026 e involucró a 10 jurisdicciones, resultó en el arresto de 3.018 personas.
- Hong Kong fue la región más afectada, con pérdidas por fraude reportadas de 319 millones de dólares y 870 personas arrestadas.
- El caso individual de mayor envergadura involucró a un director ejecutivo de Singapur que fue estafado por 36,3 millones de dólares a través de una llamada falsa de WhatsApp realizada por un presidente que se hizo pasar por otro.
La Operación FRONTIER+ III, una operación coordinada de dos meses de duración en la que participaron las fuerzas del orden de 10 países, ha finalizado con la detención de más de 3.000 personas.
La policía de Hong Kong y la policía de Singapur anunciaron que recuperaron 161 millones de dólares en su operación, que tuvo como objetivo desmantelar estafas transfronterizas y operadores de lavado de dinero.
¿Qué es la Operación Frontera?
participaron 3.200 oficiales procedentes de Hong Kong, Singapur, Malasia, Indonesia, Tailandia, Corea del Sur, Brunéi, Canadá, Maldivas y Macao FRONTIER+ III, que tuvo lugar del 10 de marzo al 7 de mayo de 2026.
Los 3.018 sospechosos detenidos estaban vinculados a más de 138.000 casos de fraude, entre los que se incluyen estafas de comercio electrónico, ofertas de empleo falsas, fraude de inversiones y suplantación de identidad. Las pérdidas de las víctimas ascendieron a aproximadamente 752 millones de dólares.
Se recuperaron 161 millones de dólares de la operación en todas las jurisdicciones participantes y hubo que congelar cerca de 102.000 cuentas bancarias para impedir el flujo de los fondos.
De los 752 millones de dólares reportados como pérdidas por fraude, 319 millones procedían de Hong Kong. La policía de la ciudad arrestó a 870 personas, con edades comprendidas entre los 13 y los 83 años, en relación con 742 casos e interceptó aproximadamente 539 millones de dólares de Hong Kong (unos 69 millones de dólares estadounidenses) en presuntas ganancias ilícitas.
La plataforma FRONTIER+ ahora incluye representantes de 14 organismos encargados de hacer cumplir la ley, con Estados Unidos, Australia, Sudáfrica y los Emiratos Árabes Unidos sumándose a los participantes asiáticos originales.
El director ejecutivo de Singapur fue víctima de una estafa de 36,3 millones de dólares
En el mayor caso de fraude que abordó la operación, el director ejecutivo de una empresa con sede en Singapur recibió una llamada de WhatsApp de alguien que se hacía pasar por el presidente de la compañía. El ejecutivo transfirió 36,3 millones de dólares a dos cuentas locales de OCBC para una adquisición ficticia.
El fraude se descubrió más tarde cuando el director ejecutivo consultó con el verdadero presidente.
El Centro Antifraude de Singapur incautó 9,7 millones de dólares de cuentas locales, pero aproximadamente 26,5 millones ya habían sido transferidos a Hong Kong. En colaboración con el Centro de Coordinación Antifraude de Hong Kong, se recuperaron 11,1 millones de dólares adicionales de cuentas bancarias y monederos de criptomonedas vinculados. Dos ciudadanos singapurenses fueron arrestados por presuntamente ayudar a abrir la cuenta bancaria corporativa que recibió las transferencias ilícitas.
Aproximadamente la mitad de los fondos robados se convirtieron en stablecoins y se distribuyeron entre varias carteras, una tendencia creciente que la policía de Hong Kong ha observado entre las organizaciones delictivas.
¿Cómo está combatiendo Singapur el cibercrimen?
En una operación transfronteriza independiente, la policía de Singapur y Malasia desmanteló una red delictiva que operaba desde Johor Bahru.
Agentes del Departamento de Investigación de Delitos Comerciales de Johor, Malasia, allanaron las instalaciones del grupo en marzo y confiscaron 83 teléfonos móviles, 45 tokens bancarios y un ordenador con software operativo. Esta información condujo a la detención de 18 personas en Singapur entre el 23 y el 31 de marzo por presuntamente entregar cuentas bancarias odentSingpass a cambio de pagos.
Una segunda operación conjunta tuvo como objetivo un presunto centro de estafas de suplantación de identidad de funcionarios gubernamentales en Kuala Lumpur. La policía malasia allanó el lugar a principios de abril y arrestó a tres hombres. Los dispositivos recuperados contenían órdenes judiciales falsas y fotografías que vinculaban a los sospechosos con un fraude que costó a 22 víctimas residentes en Singapur más de 877.000 dólares singapurenses.
El Centro Antifraude de Singapur investigó a más de 1.000 personas vinculadas a casos que supusieron pérdidas por valor de 69,3 millones de dólares singapurenses. Más de 130 personas fueron arrestadas en la ciudad-estado, y las autoridades congelaron 2.315 cuentas bancarias e incautaron 34,9 millones de dólares singapurenses.
Las autoridades han indicado que la plataforma FRONTIER+ seguirá expandiéndose y que se invitará a otras jurisdicciones a unirse a las operaciones futuras.
Las mentes más brillantes del mundo de las criptomonedas ya leen nuestro boletín. ¿Te apuntas? ¡ Únete!
Preguntas frecuentes
¿Cuántas personas fueron arrestadas en la Operación FRONTIER+ III?
Según las fuerzas policiales de Hong Kong y Singapur, entre el 10 de marzo y el 7 de mayo de 2026 se detuvo a un total de 3.018 sospechosos, con edades comprendidas entre los 13 y los 85 años, en las 10 jurisdicciones participantes.
¿Qué jurisdicción sufrió la mayor proporción de pérdidas por fraude?
Hong Kong representó más del 40% del total de 752 millones de dólares, con pérdidas reportadas de aproximadamente 319 millones de dólares.
¿Cuál fue el mayor caso de fraude individual en toda la operación?
Una empresa con sede en Singapur perdió 36,3 millones de dólares después de que su director ejecutivo fuera engañado mediante una llamada de WhatsApp de alguien que se hacía pasar por el presidente de la compañía. Las autoridades de Singapur y Hong Kong recuperaron conjuntamente aproximadamente 20,8 millones de dólares, incluidos fondos traca monederos de criptomonedas.
Aviso legal. La información proporcionada no constituye asesoramiento comercial. Cryptopolitanconsultar no se responsabiliza de las inversiones realizadas con base en la información proporcionada en esta página. Recomendamostronencarecidamente realizar una investigación independientedent un profesional cualificado antes de tomar cualquier decisión de inversión.
Hannah Collymore
Hannah es escritora y editora con casi una década de experiencia en redacción de blogs y reportajes sobre eventos en el ámbito de las criptomonedas. En Cryptopolitan, colabora en la sección de noticias, informando y analizando las últimas novedades en DeFi, RWA, regulación de criptomonedas, IA y tecnologías de vanguardia. Se graduó en Administración de Empresas por la Universidad de Arcadia.
CURSO
- ¿Qué criptomonedas pueden hacerte ganar dinero?
- Cómo mejorar tu seguridad con una billetera (y cuáles realmente vale la pena usar)
- Estrategias de inversión poco conocidas que utilizan los profesionales
- Cómo empezar a invertir en criptomonedas (qué plataformas de intercambio usar, las mejores criptomonedas para comprar, etc.)