3,000 arrest، و161 مليون دولار مصادرة أثناء عملية FRONTIER+ III التي قضت على حلقات احتيال بالعملات الرقمية بقيمة 752 مليون دولار
- أدت عملية FRONTIER+ III، التي استمرت من 10 مارس إلى 7 مايو 2026 وشملت 10 ولايات قضائية، إلى اعتقال 3,018 شخصًا.
- كانت هونغ كونغ الأكثر تضررًا، حيث بلغت خسائر الاحتيال المبلغ عنها 319 مليون دولار، وتم اعتقال 870 فردًا.
- شمل أكبر قضية فردية رئيس تنفيذي سنغافوري تم نصبه فخًا بمبلغ 36.3 مليون دولار عبر مكالمة واتساب مزيفة من متظاهر برئيس الشركة.
انتهت عملية FRONTIER+ III، وهي عملية منسقة استمرت شهرين وشملت إنفاذ القانون من 10 دول، باحتجاز أكثر من 3,000 شخص.
أعلنت قوة شرطة هونغ كونغ وقوة شرطة سنغافورة عن استرداد 161 مليون دولار من عملياتهما، التي استهدفت مشغلي الاحتيال عبر الحدود وغسل الأموال.
ما هي عملية Frontier؟
شارك 3200 ضابط من هونغ كونغ وسنغافورة وماليزيا وإندونيسيا وتايلاند وكوريا الجنوبية وبروناي وكندا وجزر المالديف وماكاو في عملية، كُودها FRONTIER+ III، التي استمرت من 10 مارس إلى 7 مايو 2026.
كان المشتبه بهم الـ 3,018 الذين تم اعتقالهم مرتبطين بأكثر من 138,000 قضية احتيال، بما في ذلك عمليات الاحتيال في التجارة الإلكترونية وعروض الوظائف المزيفة واحتيال الاستثمار وخطط انتحال الشخصية. بلغت خسائر الضحايا حوالي 752 مليون دولار.
تم استرداد 161 مليون دولار من العملية عبر الولايات القضائية المشاركة، وتم تجميد ما يقرب من 102,000 حساب بنكي لمنع تدفق الأموال.
جاء 319 مليون دولار من أصل 752 مليون دولار المبلغ عنها كخسائر احتيال من هونغ كونغ. اعتقلت شرطة المدينة 870 فردًا، تتراوح أعمارهم بين 13 و83 عامًا، فيما يتعلق بـ 742 قضية، واعتقلت حوالي 539 مليون دولار هونج كونج (ما يعادل حوالي 69 مليون دولار) من العائدات الجنائية المشتبه بها.
تضم منصة FRONTIER+ الآن ممثلين من 14 وكالة إنفاذ القانون، حيث انضمت الولايات المتحدة وأستراليا وجنوب أفريقيا والإمارات العربية المتحدة إلى المشاركين الآسيويين الأصليين.
رئيس تنفيذي سنغافوري وقع ضحية عملية احتيال بقيمة 36.3 مليون دولار
في أكبر قضية احتيال استهدفتها العملية، تلقى الرئيس التنفيذي لشركة مقرها سنغافورة مكالمة عبر واتساب من شخص يتنكر كرئيس مجلس الإدارة. قام التنفيذي بتحويل 36.3 مليون دولار إلى حسابين محليين في OCBC لاقتراض مزيف.
تم اكتشاف الاحتيال لاحقًا عندما تحقق الرئيس التنفيذي مع الرئيس الفعلي لمجلس الإدارة.
استولى المركز السنغافوري لمكافحة الاحتيال على 9.7 مليون دولار من الحسابات المحلية، لكن حوالي 26.5 مليون دولار كانت قد انتقلت بالفعل إلى هونغ كونغ. أدى العمل المشترك مع مركز التنسيق لمكافحة الاحتيال في هونغ كونغ إلى استرداد 11.1 مليون دولار إضافية من الحسابات البنكية والمحافظ المشفرة المرتبطة. تم اعتقال شخصين سنغافوريين للاشتباه في مساعدتهما في فتح الحساب البنكي للشركات الذي تلقى التحويلات غير المشروعة.
تم تحويل حوالي نصف الأموال المسروقة إلى عملات مستقرة ونشرها عبر محافظ متعددة، وهو اتجاه متزايد لاحظته شرطة هونغ كونغ بين عصابات الاحتيال.
كيف تكافح سنغافورة الجريمة السيبرانية؟
في عملية عابرة للحدود منفصلة، دمرت شرطة سنغافورة وماليزيا عصابة تعمل من جوهور بهرو.
شن ضباط من قسم التحقيق في الجرائم التجارية في جوهور بماليزيا غارة على مقر المجموعة في مارس، واستولوا على 83 هاتفًا محمولًا و45 رمزًا بنكيًا وكمبيوتر يحتوي على برامج تشغيلية. أدى هذا الاستخبارات إلى اعتقال 18 شخصًا في سنغافورة بين 23 و31 مارس للاشتباه في تسليمهم حسابات بنكية أو بيانات اعتماد Singpass للدفع.
استهدفت عملية مشتركة ثانية مركز احتيال مزيف لانتحال شخصية مسؤول حكومي في كوالالمبور. شنت الشرطة الماليزية غارة على الموقع في أوائل أبريل واعتقلت ثلاثة رجال. احتوت الأجهزة المستردة على أوامر محاكمة مزيفة وصور تربط المشتبه بهم بالاحتيال الذي كلف 22 ضحية مقرها سنغافورة أكثر من 877,000 دولار سنغافوري.
تحقق المركز السنغافوري لمكافحة الاحتيال في أكثر من 1,000 فرد مرتبطين بقضايا تتضمن خسائر بقيمة 69.3 مليون دولار سنغافوري. تم اعتقال أكثر من 130 شخصًا في المدينة-الدولة، وتجمدت السلطات 2,315 حسابًا بنكيًا واستولت على 34.9 مليون دولار سنغافوري.
أشارت السلطات إلى أن منصة FRONTIER+ ستستمر في التوسع، وسيتم دعوة ولايات قضائية إضافية للانضمام إلى العمليات المستقبلية.
أذكى العقول في عالم العملات الرقمية يقرأون بالفعل نشرتنا الإخبارية. هل تريد الانضمام؟ انضم إليهم.
الأسئلة الشائعة
كم عدد الأشخاص الذين تم اعتقالهم في عملية FRONTIER+ III؟
تم اعتقال ما مجموعه 3,018 مشتبهًا بهم تتراوح أعمارهم بين 13 و85 عامًا عبر 10 ولايات قضائية مشاركة بين 10 مارس و7 مايو 2026، وفقًا لقوات شرطة هونغ كونغ وسنغافورة.
أي ولاية قضائية تحملت الحصة الأكبر من خسائر الاحتيال؟
شكلت هونغ كونغ أكثر من 40% من إجمالي 752 مليون دولار، حيث بلغت الخسائر المبلغ عنها حوالي 319 مليون دولار.
ما هي أكبر قضية احتيال فردية في العملية؟
شركة مقرها سنغافورة خسرت 36.3 مليون دولار بعد أن خدعها مديرها التنفيذي عبر مكالمة واتساب من شخص انتحل صفة رئيس مجلس الإدارة. استعاد السلطات في سنغافورة وهونغ كونغ معًا حوالي 20.8 مليون دولار، بما في ذلك أموال تم تتبعها إلى محافظ العملات الرقمية.
إخلاء مسؤولية. المعلومات المقدمة ليست نصيحة تداول. Cryptopolitan.com لا تتحمل أي مسؤولية عن أي استثمارات تُجرى بناءً على المعلومات الواردة في هذه الصفحة. نوصي بشدة بإجراء بحث مستقل و/أو الاستعانة بمستشار مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
هانا كولي مور
هانا كاتبة ومحرّرة تمتلك خبرة تمتد لأكثر من عقد في كتابة المدونات وتغطية الفعاليات في مجال العملات الرقمية. في موقع كريبتوبوليتان، تساهم هانا في صفحة الأخبار من خلال تغطية وتحليل أحدث التطورات في مجالات التمويل اللامركزي (DeFi)، والأصول الواقعية (RWA)، وتنظيم العملات الرقمية، والذكاء الاصطناعي، وتقنيات الحدود الجديدة. تخرجت هانا من جامعة أركاديا بدرجة البكالوريوس في إدارة الأعمال.
