3,000명 체포, 1억 6,100만 달러 압수, FRONTIER+ III 작전이 7억 5,200만 달러 규모 암호화폐 사기 조직을 무력화

10개국 법 집행 기관이 참여한 2개월간의 조정 작전인 FRONTIER+ III 작전이 종료되었으며, 3,000명 이상이 체포되었습니다. 

홍콩 경찰과 싱가포르 경찰은 국경 간 사기 및 자금 세탁 운영자를 표적으로 삼은 작전에서 1억 6,100만 달러를 회수했다고 발표했습니다.

프론티어 작전(Operation Frontier)이란?

홍콩, 싱가포르, 말레이시아, 인도네시아, 태국, 한국, 브루나이, 캐나다, 몰디브, 마카오에서 3,200명의 경찰관이 2026년 3월 10일부터 5월 7일까지 진행된 FRONTIER+ III 작전에 참여했습니다.

체포된 3,018명의 용의자는 전자상거래 사기, 가짜 채용 제안, 투자 사기 및 사칭 사기 등 138,000건 이상의 사기 사건과 연관이 있었습니다. 피해자 손실액은 약 7억 5,200만 달러였습니다.

1억 6,100만 달러가 회수되었으며, 참여 관할권 전반에 걸쳐 거의 102,000개의 은행 계좌가 자금 유출을 방지하기 위해 동결되었습니다.

보고된 사기 손실액 7억 5,200만 달러 중 3억 1,900만 달러는 홍콩에서 발생했습니다. 홍콩 경찰은 13세부터 83세까지 870명을 체포했으며, 742건과 관련된 사건에서 약 5억 3,900만 홍콩달러(약 6,900만 달러)의 의심스러운 범죄 수익을 압수했습니다.

FRONTIER+ 플랫폼에는 이제 14개 법 집행 기관의 대표가 포함되었으며, 미국, 호주, 남아프리카공화국, UAE가 원래 아시아 참가국에 합류했습니다.

싱가포르 CEO, 36.3만 달러 사기 피해

작전이 표적으로 삼은 가장 큰 개별 사기 사건에서 싱가포르 기반 회사의 최고경영자(CEO)는 회사의 의장인 척하는 사람으로부터 WhatsApp 전화를 받았습니다. 이 임원은 가짜 인수 거래를 위해 3,630만 달러를 두 개의 현지 OCBC 계좌로 이체했습니다.

사기는 나중에 CEO가 실제 의장과 확인하면서 발견되었습니다.

싱가포르의 사기 방지 센터는 현지 계좌에서 970만 달러를 압수했지만, 약 2,650만 달러는 이미 홍콩으로 이동했습니다. 홍콩의 사기 방지 조정 센터와의 공동 작업을 통해 은행 계좌 및 연결된 암호화폐 지갑에서 추가로 1,110만 달러를 회수했습니다. 불법 이체를 받은 기업 은행 계좌 개설을 도운 혐의로 싱가포르인 2명이 체포되었습니다.

절도된 자금의 약 절반이 스테이블코인으로 전환되어 여러 지갑으로 분산되었으며, 이는 홍콩 경찰이 사기 조직 사이에서 관찰한 증가하는 추세입니다.

싱가포르는 사이버 범죄와 어떻게 싸우고 있나요?

별도의 국경 간 작전에서 싱가포르와 말레이시아 경찰은 조호바루에서 운영되는 조직을 해체했습니다.

말레이시아 조호르 상사범죄수사부 경찰관은 3월 해당 조직의 사무소를 급습하여 83대의 모바일 폰, 45개의 은행 토큰 및 운영 소프트웨어가 포함된 컴퓨터를 압수했습니다. 이 정보는 3월 23일부터 31일까지 싱가포르에서 은행 계좌 또는 Singpass 자격 증명을 결제용으로 제공한 혐의로 18명을 체포하는 데 기여했습니다.

두 번째 공동 작전은 클랑의 의심스러운 정부 공무원 사칭 사기 센터를 표적으로 삼았습니다. 말레이시아 경찰은 4월 초 해당 장소를 급습하고 세 명의 남성을 체포했습니다. 압수된 장치에는 가짜 법원 명령과 22명의 싱가포르 기반 피해자에게 877,000달러 이상의 손실을 입힌 사기와 연결된 용의자의 사진이 포함되어 있었습니다.

싱가포르의 사기 방지 센터는 6,930만 달러의 손실과 관련된 사건에 연루된 1,000명 이상의 개인을 조사했습니다. 싱가포르에서는 130명 이상이 체포되었으며, 당국은 2,315개의 은행 계좌를 동결하고 3,490만 달러를 압수했습니다.

당국은 FRONTIER+ 플랫폼이 계속 확장될 것이며, 향후 작전에 추가 관할권이 참여하도록 초대될 것이라고 밝혔습니다.