“前沿+ III”行动捣毁7.52亿美元加密货币诈骗团伙，逮捕3000人，缴获1.61亿美元。

由 10 个国家的执法部门联合开展的为期两个月的“FRONTIER+ III”行动已经结束，超过 3000 人被捕。. 

香港警队和新加坡警队宣布，他们通过打击跨境诈骗和洗钱活动的行动，追回了1.61亿美元。.

什么是“前沿行动”？

来自香港、新加坡、马来西亚、印度尼西亚、泰国、韩国、文莱、加拿大、马尔代夫和澳门的 3200 名警员参与了代号为 “FRONTIER+ III”。

被捕的3018名嫌疑人涉嫌超过13.8万起诈骗案件，包括电子商务诈骗、虚假招聘、投资诈骗和冒名顶替等。受害者损失总计约7.52亿美元。.

共追回了 1.61 亿美元 ，并冻结了近 10.2 万个银行账户，以防止资金流出。

在报告的7.52亿美元诈骗损失中，有3.19亿美元来自香港。香港警方就742起案件逮捕了870人，年龄最小的13岁，最大的83岁，并截获了约5.39亿港元（约合6900万美元）的涉嫌犯罪所得。.

FRONTIER+ 平台目前包括来自 14 个执法机构的代表，美国、澳大利亚、南非和阿联酋加入了最初的亚洲参与者。.

新加坡首席执行官遭遇3630万美元诈骗

在本次行动打击的最大个人 诈骗案 ，一家新加坡公司的首席执行官接到一个自称是该公司董事长的WhatsApp电话。该高管将3630万美元转入两个华侨银行（OCBC）的本地账户，用于一项虚假的收购。

后来，当首席执行官向真正的董事长核实情况时，这起欺诈行为才被发现。.

新加坡反诈骗中心从本地账户中查获了970万美元，但约有2650万美元已转移至香港。与香港反欺诈协调中心的联合行动，又从银行账户和关联的加密货币钱包中追回了1110万美元。两名新加坡人因涉嫌协助开设接收非法转账的公司银行账户而被捕。.

大约一半的被盗资金被兑换成稳定币，并分散存放在多个钱包中。香港警方观察到，这是诈骗团伙中日益普遍的趋势。.

新加坡是如何打击网络犯罪的？

在另一次跨境行动中，新加坡和马来西亚警方捣毁了一个在柔佛州新山活动的犯罪集团。.

马来西亚柔佛州商业罪案调查局的警员于3月突击搜查了该团伙的住所，缴获了83部手机、45张银行代币和一台装有犯罪软件的电脑。根据这一情报，警方于3月23日至31日期间在新加坡逮捕了18人，他们涉嫌交出银行账户或Singpassdent以换取报酬。.

第二次联合行动的目标是吉隆坡一个涉嫌冒充政府官员的诈骗中心。马来西亚警方于四月初突袭了该地点，逮捕了三名男子。缴获的设备中包含伪造的法院命令和照片，这些证据将嫌疑人与诈骗案联系起来，该案导致22名新加坡受害者损失超过87.7万新元。.

新加坡反诈骗中心调查了1000多名涉案人员，案件总损失达6930万新元。超过130人在该城邦被捕，当局冻结了2315个银行账户，并查获了3490万新元。.

当局已表示 FRONTIER+ 平台 将继续扩展，并将邀请更多司法管辖区加入未来的运营。