3000人を逮捕、1億6100万ドルを押収　作戦「フロンティア＋III」により7億5200万ドルの仮想通貨詐欺グループが摘発

10カ国の法執行機関が参加した2ヶ月にわたる連携作戦「フロンティア＋III作戦」は、3000人以上の逮捕で幕を閉じた。. 

香港警察とシンガポール警察は、国境を越えた詐欺や資金洗浄業者を標的とした作戦で、1億6100万ドルを回収したと発表した。.

オペレーション・フロンティアとは何ですか？

香港、シンガポール、マレーシア、インドネシア、タイ、韓国、ブルネイ、カナダ、モルディブ、マカオから3,200人の警察官が参加し、 「フロンティア＋III」と名付けられた作戦が行われた。

逮捕された容疑者3,018人は、電子商取引詐欺、偽の求人、投資詐欺、なりすまし詐欺など、13万8,000件以上の詐欺事件に関与していた。被害総額は約7億5,200万ドルに上る。.

1億6100万ドルが回収され 、資金の流れを阻止するために約10万2000の銀行口座が凍結された。

詐欺被害として報告された7億5200万ドルのうち、3億1900万ドルは香港からのものでした。香港警察は、742件の事件に関連して、13歳から83歳までの870人を逮捕し、約5億3900万香港ドル（約6900万米ドル）の犯罪収益とみられる資金を押収しました。.

FRONTIER+プラットフォームには現在、14の法執行機関の代表者が参加しており、当初参加していたアジアの国々に加えて、米国、オーストラリア、南アフリカ、アラブ首長国連邦が加わった。.

シンガポールのCEOが3630万ドルの詐欺に引っかかる

個人 詐欺事件 ものは、シンガポールに拠点を置く企業の最高経営責任者（CEO）が、同社の会長を装った人物からWhatsAppで電話を受けたケースだ。CEOは、架空の買収を装って、3630万ドルをシンガポールのOCBC銀行の2つの口座に送金した。

不正行為は、CEOが実際の会長に確認した際に後に発覚した。.

シンガポールの詐欺対策センターは、国​​内口座から970万ドルを押収したが、約2650万ドルは既に香港に送金されていた。香港の詐欺対策調整センターとの共同捜査により、銀行口座および関連する仮想通貨ウォレットからさらに1110万ドルが回収された。不正送金を受け取った企業の銀行口座開設を支援した疑いで、シンガポール人2人が逮捕された。.

盗まれた資金の約半分はステーブルコインに変換され、複数のウォレットに分散されていた。これは香港警察が詐欺組織の間で確認している、増加傾向にある手口だ。.

シンガポールはサイバー犯罪にどのように対処しているのか？

別の国境を越えた作戦で、シンガポールとマレーシアの警察は、ジョホールバルを拠点として活動していた犯罪組織を摘発した。.

マレーシアのジョホール州商業犯罪捜査局の捜査官は3月に同グループの拠点を捜索し、携帯電話83台、銀行トークン45枚、運用ソフトウェアが入ったコンピューター1台を押収した。この情報に基づき、3月23日から31日の間にシンガポールで18人が逮捕された。彼らは支払いのために銀行口座やシンガポールのdent（Singpass）の認証情報を不正に提供した疑いが持たれている。.

2度目の合同捜査は、クアラルンプールにある政府職員なりすまし詐欺の疑いのある拠点を標的とした。マレーシア警察は4月初旬にこの拠点を急襲し、男3人を逮捕した。押収された機器には偽の裁判所命令や写真が含まれており、容疑者らがシンガポール在住の被害者22人から87万7000シンガポールドル以上を騙し取った詐欺に関与していたことが判明した。.

シンガポールの詐欺対策センターは、総額6,930万シンガポールドルの損失に関わる事件で、1,000人以上の個人を捜査した。シンガポール国内で130人以上が逮捕され、当局は2,315の銀行口座を凍結し、3,490万シンガポールドルを押収した。.

当局は、 FRONTIER+プラットフォームは 今後も拡大を続け、将来の作戦にはさらに多くの管轄区域が参加するよう招待される予定であると述べている。