Notabene utilizza la nuova tecnologia delle regole di viaggio per combattere i crimini finanziari

Analisi TL;DR

• La “Travel Rule” di Notabene mira ad allineare i requisiti di segnalazione per i fornitori di servizi di asset virtuali
• Tether inizierà a testare il sistema di monitoraggio delle transazioni transfrontaliere di Notabene

La “Travel Rule” mira ad allineare i requisiti di segnalazione per i fornitori di servizi di asset virtuali con quelli di altri istituti finanziari tradizionali.

Martedì, Tether Operations Limited, l'azienda dietro Tether (USDT), ha annunciato che utilizzerà Notabene, una soluzione completa per la conformità alla Travel Rule delle criptovalute.

Tether metterà alla prova la Travel Rule per le transazioni transfrontaliere

Tether inizierà a testare il sistema di monitoraggio delle transazioni transfrontaliere di Notabene per i fornitori di servizi di asset virtuali (VASP) al fine di contrastare i reati finanziari come il riciclaggio di denaro.

Notabene è una tecnologia all'avanguardia che consente agli enti regolatori di tenere tracin modo più preciso del flusso di denaro monitorando le transazioni di criptovaluta in tempo reale.

L'infrastruttura Know Your Customer dell'azienda è progettata per funzionare in ambienti con scarsa o nessuna regolamentazione dei servizi finanziari.

Ambiente a basso rischio

Notabene afferma di fornire un ambiente a basso rischio per testare applicazioni complesse di criptovaluta. Tether utilizzerà la tecnologia di Notabene per verificare se è in grado di trasmettere in modo sicuro le informazioni dei clienti tra i VASP.

In particolare, la tecnologia di Notabene aiuterà Tether a tutelare i propri clienti consentendo ai VASP di effettuare transazioni in modo più sicuro.

Il Gruppo d'azione finanziaria internazionale (GAFI), un'organizzazione internazionale che stabilisce le linee guida antiriciclaggio, ha deciso che i fornitori di servizi di asset virtuali (VASP) debbano attenersi alle stesse regole degli istituti finanziari regolamentati. La "Travel Rule" raccomanda ai VASP di condividere determinate informazioni sui clienti tra le controparti per le transazioni che superano un importo prestabilito.

Procedure come queste sono progettate per aiutare le nazioni e i fornitori di servizi a contrastare il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e a conformarsi alle normative sanzionatorie. Il responsabile della conformità di Tether, Leonardo Real, ha sottolineato l'importanza della collaborazione con altri VASP.

La Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti sarà responsabile della regolamentazione e dell'applicazione delle stablecoin negli Stati Uniti. Il mercato delle stablecoin è cresciuto enormemente nel 2021, con la capitalizzazione di mercato di Tether in crescita del 229% quest'anno, raggiungendo i 69,6 miliardi di dollari.