Notabene utilizza la nuova tecnologia della Travel Rule per combattere i reati finanziari

Riepilogo TL;DR

• La "Travel Rule" di Notabene mira ad allineare i requisiti di segnalazione per i fornitori di servizi su asset virtuali
• Tether inizierà a testare il sistema di monitoraggio delle transazioni transfrontaliere di Notabene

La "Travel Rule" mira ad allineare i requisiti di segnalazione per i fornitori di servizi su asset virtuali con quelli di altre istituzioni finanziarie tradizionali.

Martedì, Tether Operations Limited, l'azienda dietro Tether (USDT), ha annunciato che utilizzerà Notabene, una soluzione completa per la conformità alla Travel Rule delle criptovalute.

Tether testerà la Travel Rule per le transazioni transfrontaliere

Tether inizierà a testare il sistema di monitoraggio delle transazioni transfrontaliere di Notabene per i fornitori di servizi su asset virtuali (VASP) per contrastare i reati finanziari come il riciclaggio di denaro.

Notabene è una tecnologia all'avanguardia che consente ai regolatori di tenere meglio traccia dei flussi di denaro monitorando le transazioni in criptovaluta in tempo reale.

Lo stack di infrastruttura Know Your Customer (KYC) dell'azienda è progettato per funzionare in ambienti con poca o nessuna regolamentazione dei servizi finanziari.

Impostazione a basso rischio

Notabene afferma di fornire un ambiente a basso rischio per testare applicazioni cripto complesse. Tether utilizzerà la tecnologia di Notabene per vedere se può trasmettere in modo sicuro le informazioni sui clienti tra i VASPs.

La tecnologia di Notabene, in particolare, aiuterà Tether a proteggere i suoi clienti consentendo ai VASPs di effettuare transazioni in modo più sicuro.

L'Financial Action Task Force, un'organizzazione internazionale che stabilisce le linee guida contro il riciclaggio di denaro, ha deciso che i VASPs dovrebbero aderire alle stesse regole delle istituzioni finanziarie regolamentate. La "Travel Rule" consiglia ai VASPs di condividere determinate informazioni sui clienti tra le controparti per transazioni superiori a un importo predeterminato.

Procedure come queste sono progettate per aiutare le nazioni e i fornitori di servizi ad affrontare il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e la conformità alle normative sulle sanzioni. Leonardo, chief compliance officer di Tether, ha sottolineato l'importanza di collaborare con altri VASPs.

La Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti sarà responsabile della regolamentazione e dell'applicazione delle norme sulle stablecoin negli Stati Uniti. Il mercato delle stablecoin è cresciuto enormemente nel 2021, con la capitalizzazione di mercato di Tether che è aumentata del 229% quest'anno raggiungendo i 69,6 miliardi di dollari.