Notabene está utilizando nueva tecnología de regla de viaje para combatir delitos financieros
Resumen TL;DR
- La “Regla de Viaje” de Notabene tiene como objetivo alinear los requisitos de informes para los proveedores de servicios de activos virtuales
- Tether comenzará a probar el sistema de monitoreo de transacciones transfronterizas de Notabene
La “Regla de Viaje” tiene como objetivo alinear los requisitos de informes para los proveedores de servicios de activos virtuales con los de otras instituciones financieras tradicionales.
El martes, Tether Operations Limited, la empresa detrás de Tether (USDT), anunció que utilizará Notabene, una solución completa para el cumplimiento de la Regla de Viaje de criptomonedas.
Tether probará la Regla de Viaje para transacciones transfronterizas
Tether comenzará a probar el sistema de monitoreo de transacciones transfronterizas de Notabene para proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) para combatir delitos financieros como el lavado de dinero.
Notabene es una tecnología de vanguardia que permite a los reguladores hacer un seguimiento más preciso del flujo de dinero monitoreando transacciones de criptomonedas en tiempo real.
La pila de infraestructura Know Your Customer (KYC) de la firma está diseñada para funcionar en entornos con poca o ninguna regulación de servicios financieros.
Configuración de bajo riesgo
Notabene afirma proporcionar un entorno de bajo riesgo para probar aplicaciones complejas de criptomonedas. Tether utilizará la tecnología de Notabene para ver si puede transmitir información del cliente de manera segura entre VASPs.
La tecnología de Notabene, en particular, ayudará a Tether a proteger a sus clientes permitiendo que los VASPs realicen transacciones de manera más segura.
El Grupo de Acción Financiera Internacional, una organización internacional que establece directrices contra el lavado de dinero, ha decidido que los VASPs deben adherirse a las mismas reglas que las instituciones financieras reguladas. La “Regla de Viaje” aconseja a los VASPs compartir cierta información del cliente entre contrapartes para transacciones que excedan una cantidad predeterminada.
Procedimientos como estos están diseñados para ayudar a los países y proveedores de servicios a abordar el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y el cumplimiento de las regulaciones de sanciones. Leonardo Real, oficial de cumplimiento principal de Tether, señaló la importancia de colaborar con otros VASPs.
La Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos estará a cargo de la regulación y aplicación de la ley de stablecoins en los Estados Unidos. El mercado de stablecoins ha crecido enormemente en 2021, con la capitalización de mercado de Tether creciendo un 229% este año hasta $69.6 mil millones.
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Beatrice Mastropietro
Beatrice es una escritora freelance experimentada en criptomonedas y mercados financieros con varios años de experiencia escribiendo para diversas empresas, plataformas y medios de comunicación. Se especializa en desarrollar contenido original adaptado a las necesidades de sus clientes, con un compromiso inquebrantable con la calidad y la integridad.
