Los mejores análisis sobre criptomonedas directamente en tu bandeja de entrada.
Notabene utiliza nueva tecnología de reglas de viaje para combatir delitos financieros
Desglose TL;DR
- La “Regla de Viaje” de Notabene tiene como objetivo armonizar los requisitos de información para los proveedores de servicios de activos virtuales
- Tether comenzará a probar el sistema de monitoreo de transacciones transfronterizas de Notabene
La “Regla de Viajes” tiene como objetivo armonizar los requisitos de información para los proveedores de servicios de activos virtuales con los de otras instituciones financieras tradicionales.
El martes, Tether Operations Limited, la empresa detrás de Tether (USDT), anunció que utilizará Notabene, una solución completa para el cumplimiento de la normativa Travel Rule sobre criptomonedas.
Tether probará la regla de viaje para transacciones transfronterizas
Tether comenzará a probar el sistema de monitoreo de transacciones transfronterizas de Notabene para proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) con el fin de combatir delitos financieros como el lavado de dinero.
Notabene es una tecnología de vanguardia que permite a los reguladores realizar un mejor tracdel flujo de dinero mediante la monitorización en tiempo real de las transacciones con criptomonedas.
La infraestructura de Conozca a su Cliente (KYC) de la empresa está diseñada para funcionar en entornos con poca o ninguna regulación de los servicios financieros.
Entorno de bajo riesgo
Notabene afirma ofrecer un entorno de bajo riesgo para probar aplicaciones complejas de criptomonedas. Tether utilizará la tecnología de Notabene para comprobar si puede transmitir información de clientes de forma segura a través de proveedores de servicios de activos virtuales (VASP).
La tecnología de Notabene, en particular, ayudará a Tether a proteger a sus clientes al permitir que los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) realicen transacciones de forma más segura.
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo internacional que establece directrices contra el blanqueo de capitales, ha decidido que los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) deben cumplir las mismas normas que las instituciones financieras reguladas. La «Regla de Viaje» recomienda a los VASP compartir cierta información de sus clientes entre contrapartes para transacciones que superen un importe predeterminado.
Estos procedimientos están diseñados para ayudar a las naciones y a los proveedores de servicios a combatir el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y el cumplimiento de las normativas sobre sanciones. Leonardo Real, director de cumplimiento normativo de Tether, destacó la importancia de colaborar con otros proveedores de servicios de activos virtuales (VASP).
La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) será la encargada de la regulación y el cumplimiento de la normativa sobre stablecoins en el país. El mercado de stablecoins ha experimentado un crecimiento extraordinario en 2021, con una capitalización de mercado de Tether que aumentó un 229% este año, alcanzando los 69.600 millones de dólares.
Las mentes más brillantes del mundo de las criptomonedas ya leen nuestro boletín. ¿Te apuntas? ¡ Únete!
Beatriz Mastropietro
Beatrice es una experimentada escritora freelance especializada en criptomonedas y mercados financieros, con varios años de trayectoria escribiendo para diversas empresas, plataformas y medios de comunicación. Se especializa en desarrollar contenido original que se ajuste a las necesidades de sus clientes, con un firme compromiso con la calidad y la integridad.
- ¿Qué criptomonedas pueden hacerte ganar dinero?
- Cómo mejorar tu seguridad con una billetera (y cuáles realmente vale la pena usar)
- Estrategias de inversión poco conocidas que utilizan los profesionales
- Cómo empezar a invertir en criptomonedas (qué plataformas de intercambio usar, las mejores criptomonedas para comprar, etc.)