A Notabene está usando a nova tecnologia da regra de viagem para combater crimes financeiros

Resumo TL;DR

• A “Regra de Viagem” da Notabene visa alinhar os requisitos de relatórios para provedores de serviços de ativos virtuais
• A Tether começará a testar o sistema de monitoramento de transações transfronteiriças da Notabene

A “Regra de Viagem” visa alinhar os requisitos de relatórios para provedores de serviços de ativos virtuais com os de outras instituições financeiras tradicionais.

Na terça-feira, a Tether Operations Limited, a empresa por trás da Tether (USDT), anunciou que usará a Notabene, uma solução completa para conformidade com a Regra de Viagem de criptomoedas.

A Tether testará a Regra de Viagem para transações transfronteiriças

Tether começará a testar o sistema de monitoramento de transações transfronteiriças da Notabene para provedores de serviços de ativos virtuais (VASP) para combater crimes financeiros como a lavagem de dinheiro.

A Notabene é uma tecnologia de ponta que permite que os reguladores acompanhem melhor o fluxo de dinheiro monitorando transações de criptomoedas em tempo real.

A infraestrutura Know Your Customer (KYC) da empresa foi projetada para funcionar em ambientes com pouca ou nenhuma regulamentação de serviços financeiros.

Configuração de baixo risco

A Notabene afirma fornecer um ambiente de baixo risco para testar aplicativos complexos de criptomoedas. A Tether utilizará a tecnologia da Notabene para ver se pode transmitir informações do cliente com segurança entre VASPs.

A tecnologia da Notabene, em particular, ajudará a Tether a proteger seus clientes, permitindo que os VASPs realizem transações com mais segurança.

O Grupo de Ação Financeira Internacional, uma organização internacional que estabelece diretrizes de Combate à Lavagem de Dinheiro, decidiu que os VASPs devem aderir às mesmas regras das instituições financeiras regulamentadas. A “Regra de Viagem” aconselha os VASPs a compartilhar certas informações do cliente entre contrapartes para transações que excedam um valor predefinido.

Procedimentos como esses são projetados para ajudar nações e provedores de serviços a combater a lavagem de dinheiro, o financiamento do terrorismo e a conformidade com as regulamentações de sanções. Leonardo Real, oficial de conformidade da Tether, destacou a importância de colaborar com outros VASPs.

A Securities and Exchange Commission dos Estados Unidos será responsável pela regulamentação e aplicação das regras sobre stablecoins nos Estados Unidos. O mercado de stablecoins cresceu enormemente em 2021, com a capitalização de mercado da Tether crescendo 229% este ano para US$ 69,6 bilhões.