Notabene está utilizando nova tecnologia de regras de viagem para combater crimes financeiros

Resumo resumido

• A “Regra de Viagem” da Notabene visa alinhar os requisitos de reporte para provedores de serviços de ativos virtuais
• A Tether começará a testar o sistema de monitoramento de transações internacionais da Notabene

A “Regra de Viagem” visa alinhar os requisitos de reporte para provedores de serviços de ativos virtuais com os de outras instituições financeiras tradicionais.

Na terça-feira, a Tether Operations Limited, empresa por trás do Tether (USDT), anunciou que utilizará o Notabene, uma solução completa para conformidade com as regras de viagem para criptomoedas.

Tether testará a Regra de Viagem para transações internacionais

A Tether começará a testar o sistema de monitoramento de transações transfronteiriças da Notabene para provedores de serviços de ativos virtuais (VASP, na sigla em inglês), com o objetivo de combater crimes financeiros como a lavagem de dinheiro.

Notabene é uma tecnologia de ponta que permite aos reguladores acompanhar melhor tracfluxo de dinheiro, monitorando as transações de criptomoedas em tempo real.

A infraestrutura de Conheça Seu Cliente (KYC) da empresa foi projetada para funcionar em ambientes com pouca ou nenhuma regulamentação de serviços financeiros.

Ambiente de baixo risco

A Notabene afirma oferecer um ambiente de baixo risco para testar aplicações complexas de criptomoedas. A Tether utilizará a tecnologia da Notabene para verificar se consegue transmitir informações de clientes com segurança entre provedores de serviços de ativos virtuais (VASPs).

A tecnologia da Notabene, em particular, ajudará a Tether a proteger seus clientes, permitindo que os VASPs realizem transações com mais segurança.

O Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI), uma organização internacional que estabelece diretrizes de combate à lavagem de dinheiro, determinou que os provedores de serviços de valor agregado (VASPs) devem seguir as mesmas regras que as instituições financeiras regulamentadas. A "Regra de Viagem" orienta os VASPs a compartilharem determinadas informações do cliente entre as contrapartes em transações que excedam um valor predeterminado.

Procedimentos como esses visam auxiliar nações e provedores de serviços no combate à lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo e na conformidade com as regulamentações de sanções. O diretor de compliance da Tether, Leonardo Real, destacou a importância da colaboração com outros provedores de serviços de valor agregado (VASPs).

A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) será responsável pela regulamentação e fiscalização das stablecoins nos Estados Unidos. O mercado de stablecoins cresceu enormemente em 2021, com a capitalização de mercado da Tether aumentando 229% neste ano, atingindo US$ 69,6 bilhões.