تستخدم نوتابين تقنية جديدة لقواعد السفر لمكافحة الجرائم المالية

ملخص سريع

• تهدف "قاعدة السفر" الخاصة بـ Notabene إلى توحيد متطلبات الإبلاغ لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية
• ستبدأ شركة Tether باختبار نظام مراقبة المعاملات عبر الحدود الخاص بشركة Notabene

تهدف "قاعدة السفر" إلى مواءمة متطلبات الإبلاغ لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية مع متطلبات المؤسسات المالية التقليدية الأخرى.

أعلنت شركة Tether Operations Limited، الشركة التي تقف وراء Tether (USDT)، يوم الثلاثاء أنها ستستخدم Notabene، وهو حل كامل للامتثال لقواعد السفر المتعلقة بالعملات المشفرة.

ربط لاختبار قاعدة السفر للمعاملات عبر الحدود

شركة Tether باختبار نظام مراقبة المعاملات عبر الحدود الخاص بشركة Notabene لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASP) لمكافحة الجرائم المالية مثل غسيل الأموال.

Notabene هي تقنية متطورة تسمح للهيئات التنظيمية tracتدفق الأموال بشكل أفضل من خلال مراقبة معاملات العملات المشفرة في الوقت الفعلي.

تم تصميم بنية "اعرف عميلك" في الشركة للعمل في بيئات ذات تنظيمات قليلة أو معدومة للخدمات المالية.

بيئة منخفضة المخاطر

تدّعي شركة نوتابين أنها توفر بيئة منخفضة المخاطر لاختبار تطبيقات العملات المشفرة المعقدة. ستستخدم شركة تيثر تقنية نوتابين لمعرفة ما إذا كان بإمكانها نقل معلومات العملاء بشكل آمن عبر مزودي خدمات الأصول الافتراضية.

ستساعد تقنية Notabene، على وجه الخصوص، شركة Tether على حماية عملائها من خلال السماح لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية بإجراء المعاملات بشكل أكثر أمانًا.

فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية، وهي منظمة دولية تضع مبادئ توجيهية لمكافحة غسل الأموال، أن تلتزم شركات خدمات الأصول الافتراضية (VASPs) بنفس القواعد التي تلتزم بها المؤسسات المالية الخاضعة للتنظيم. وتنص "قاعدة السفر" على إلزام شركات خدمات الأصول الافتراضية بمشاركة معلومات معينة عن العملاء بين الأطراف المقابلة في المعاملات التي تتجاوز مبلغًا محددًا مسبقًا.

تهدف هذه الإجراءات إلى مساعدة الدول ومقدمي الخدمات على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والامتثال لأنظمة العقوبات. وأشار ليوناردو ريال، كبير مسؤولي الامتثال في شركة تيثر، إلى أهمية التعاون مع مزودي خدمات الأصول الافتراضية الآخرين.

ستتولى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية مسؤولية تنظيم وإنفاذ قوانين العملات المستقرة في الولايات المتحدة. وقد شهد سوق العملات المستقرة نموًا هائلاً في عام 2021، حيث ارتفعت القيمة السوقية لشركة تيثر بنسبة 229% هذا العام لتصل إلى 69.6 مليار دولار.