Компания Notabene использует новую технологию регулирования транспортных маршрутов для борьбы с финансовыми преступлениями

Краткое содержание

• «Правила Notabene по отчетности о поездках» направлены на унификацию требований к отчетности для поставщиков услуг в сфере виртуальных активов
• Компания Tether начнет тестирование системы мониторинга трансграничных транзакций Notabene

«Правило о перемещении данных» направлено на приведение требований к отчетности поставщиков услуг виртуальных активов в соответствие с требованиями других традиционных финансовых учреждений.

Во вторник компания Tether Operations Limited, разработчик криптовалюты Tether (USDT), объявила о том, что будет использовать Notabene — комплексное решение для обеспечения соответствия требованиям «Правила перевозки» криптовалют.

Компания Tether проверит правило Travel Rule для трансграничных транзакций

Компания Tether начнет тестирование системы мониторинга трансграничных транзакций Notabene для поставщиков услуг виртуальных активов (VASP) с целью борьбы с финансовыми преступлениями, такими как отмывание денег.

Notabene — это передовая технология, которая позволяет регулирующим органам лучше tracдвижение денежных средств, контролируя криптовалютные транзакции в режиме реального времени.

Инфраструктура для проверки личности клиента (KYC), используемая в компании, разработана для работы в условиях минимального или полного отсутствия регулирования в сфере финансовых услуг.

Условия низкого риска

Компания Notabene утверждает, что предоставляет среду с низким уровнем риска для тестирования сложных криптовалютных приложений. Tether будет использовать технологию Notabene, чтобы проверить, может ли она безопасно передавать информацию о клиентах между поставщиками виртуальных активов (VASP).

В частности, технология Notabene поможет Tether защитить своих клиентов, позволяя поставщикам виртуальных услуг (VASP) проводить транзакции более безопасно.

Группа финансовых мер борьбыс отмыванием денег (FATF) — приняла решение о том, что поставщики услуг виртуальных активов (VASP) должны придерживаться тех же правил, что и регулируемые финансовые учреждения. «Правило о передаче информации» рекомендует поставщикам услуг виртуальных активов обмениваться определенной информацией о клиентах между контрагентами в случае транзакций, превышающих заранее определенную сумму.

Подобные процедуры призваны помочь странам и поставщикам услуг бороться с отмыванием денег, финансированием терроризма и соблюдать санкционные правила. Главный специалист по вопросам соответствия компании Tether Леонардо Реал отметил важность сотрудничества с другими поставщиками услуг виртуализации.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США будет отвечать за регулирование и контроль за стейблкоинами в Соединенных Штатах. Рынок стейблкоинов значительно вырос в 2021 году: рыночная капитализация Tether увеличилась на 229% в этом году и достигла 69,6 миллиардов долларов.