Notabene использует новую технологию «Правила путешествий» для борьбы с финансовыми преступлениями

Краткое содержание

• «Правило путешествий» Notabene направлено на согласование требований к отчетности для поставщиков услуг по виртуальным активам
• Tether начнет тестировать систему мониторинга трансграничных транзакций Notabene

«Правило путешествий» направлено на согласование требований к отчетности для поставщиков услуг по виртуальным активам с требованиями других традиционных финансовых учреждений.

Во вторник Tether Operations Limited, компания, стоящая за Tether (USDT), объявила, что будет использовать Notabene, полное решение для соответствия требованиям «Правила путешествий» в криптовалютах.

Tether протестирует «Правило путешествий» для трансграничных транзакций

Tether начнет тестировать систему мониторинга трансграничных транзакций Notabene для поставщиков услуг по виртуальным активам (VASP) для борьбы с финансовыми преступлениями, такими как отмывание денег.

Notabene — это передовая технология, которая позволяет регуляторам лучше отслеживать движение денег, контролируя транзакции с криптовалютами в реальном времени.

Инфраструктурный стек Know Your Customer (KYC) в компании разработан для работы в средах с минимальным или отсутствующим регулированием финансовых услуг.

Среда с низким риском

Notabene утверждает, что предоставляет среду с низким риском для тестирования сложных крипто-приложений. Tether будет использовать технологию Notabene, чтобы увидеть, может ли она безопасно передавать информацию о клиентах между VASPs.

Технология Notabene, в частности, поможет Tether защитить своих клиентов, позволив VASPs проводить транзакции более безопасно.

Группа разработки рекомендаций по борьбе с отмыванием денег, международная организация, устанавливающая правила противодействия отмыванию денег, решила, что VASPs должны соблюдать те же правила, что и регулируемые финансовые учреждения. «Правило путешествий» (Travel Rule) рекомендует VASPs обмениваться определенной информацией о клиентах между контрагентами для транзакций, превышающих заранее установленную сумму.

Такие процедуры предназначены для помощи странам и поставщикам услуг в борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и соблюдением санкций. Главный офицер по соблюдению нормативных требований Tether Леонардо Реаль отметил важность сотрудничества с другими VASPs.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США будет отвечать за регулирование и enforcement стейблкоинов в Соединенных Штатах. Рынок стейблкоинов значительно вырос в 2021 году, рыночная капитализация Tether выросла на 229% в этом году до $69,6 млрд.