Notabene utilise une nouvelle technologie de réglementation des voyages pour lutter contre les crimes financiers

Résumé en bref

• La « règle relative aux déplacements » de Notabene vise à harmoniser les exigences de déclaration pour les fournisseurs de services d'actifs virtuels
• Tether va commencer à tester le système de surveillance des transactions transfrontalières de Notabene

La « règle relative aux déplacements » vise à harmoniser les exigences de déclaration des fournisseurs de services d'actifs virtuels avec celles des autres institutions financières traditionnelles.

Mardi, Tether Operations Limited, la société derrière Tether (USDT), a annoncé qu'elle utiliserait Notabene, une solution complète pour la conformité aux règles de voyage des cryptomonnaies.

Tether va tester Travel Rule pour les transactions transfrontalières

Tether va commencer à tester le système de surveillance des transactions transfrontalières de Notabene pour les fournisseurs de services d'actifs virtuels (VASP) afin de lutter contre les crimes financiers tels que le blanchiment d'argent.

Notabene est une technologie de pointe qui permet aux organismes de réglementation de mieux tracles flux financiers en surveillant les transactions en cryptomonnaie en temps réel.

L'infrastructure KYC (Know Your Customer) de l'entreprise est conçue pour fonctionner dans des environnements où la réglementation des services financiers est faible, voire inexistante.

environnement à faible risque

Notabene affirme offrir un environnement à faible risque pour tester des applications de cryptomonnaie complexes. Tether utilisera la technologie de Notabene afin de vérifier sa capacité à transmettre en toute sécurité les informations client entre les fournisseurs de services d'actifs virtuels (PSAV).

La technologie de Notabene, en particulier, aidera Tether à protéger ses clients en permettant aux fournisseurs de services d'actifs virtuels (PSAV) d'effectuer des transactions de manière plus sûre.

Le Groupe d'action financière (GAFI), une organisation internationale qui établit des lignes directrices en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, a décidé que les prestataires de services d'actifs virtuels (PSAV) doivent se conformer aux mêmes règles que les institutions financières réglementées. La « règle de voyage » recommande aux PSAV de partager certaines informations sur leurs clients entre les contreparties pour les transactions dépassant un montant prédéterminé.

Ces procédures visent à aider les pays et les prestataires de services à lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, et à se conformer aux réglementations en matière de sanctions. Leonardo Real, responsable de la conformité chez Tether, a souligné l'importance de collaborer avec d'autres fournisseurs de services d'actifs virtuels (PSAV).

La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis sera chargée de la réglementation et de l'application de la loi concernant les stablecoins. Le marché des stablecoins a connu une croissance fulgurante en 2021, la capitalisation boursière de Tether ayant augmenté de 229 % cette année pour atteindre 69,6 milliards de dollars.