La fallita FTX recupera 7,3 miliardi di dollari di asset e prevede di rilanciare i servizi nel secondo trimestreNishad Singh, ex direttore tecnico dell'exchange di criptovalute FTX, dovrebbe dichiararsi colpevole delle accuse di frode mossegli dalla procura statunitense il 28 febbraio. All'udienza presso il tribunale federale di Manhattan, il suo avvocato ha dichiarato che Singh aveva accettato di ammettere la colpevolezza per un capo d'accusa di frode telematica, un capo d'accusa di associazione a delinquere per commettere frode telematica ai danni dei clienti FTX e un capo d'accusa di associazione a delinquere per commettere frode sulle materie prime.
Singh era stato un caro amico del fratello minore di Bankman-Fried al liceo e in seguito è entrato a far parte di FTX come Direttore dell'Ingegneria nel 2019. Nel 2020, sono emerse accuse secondo cui avrebbe modificato il software della borsa per consentire ad Alameda, di cui in precedenza era Amministratore Delegato, di eludere le venditematic di asset quando subiva perdite eccessive sui prestiti. Questa esenzione significava che Alameda poteva continuare a prendere in prestito da FTX senza dover fornire garanzie sufficienti per i suoi prestiti.
La SEC ha affermato che questa modifica al codice ha concesso ad Alameda una "linea di credito illimitata" presso FTX, portando l'azienda a contrarre prestiti per miliardi di dollari nei due anni successivi a spese di altri clienti di FTX. Singh è tornato alla ribalta all'inizio di questo mese per partecipare a una sessione di presentazione con l'ufficio del Procuratore degli Stati Uniti del Distretto Meridionale di New York. Durante tali sessioni, ai partecipanti viene solitamente offerta una qualche forma di protezione in cambio della fornitura di informazioni utili ai pubblici ministeri.
Nel dicembre 2022, due ex dirigenti di FTX e Alameda Research, Caroline Ellison e Gary Wang, si sono dichiarati colpevoli di accuse di frode e hanno collaborato alle indagini del Dipartimento di Giustizia su Sam Bankman-Fried, ex CEO di FTX.
Successivamente, Singh ha presentato una dichiarazione di colpevolezza in relazione a questo caso. Anche Bankman-Fried si è dichiarato innocente da otto capi d'accusa federali e attualmente vive con i genitori in California. Il suo processo penale inizierà nell'ottobre 2023 presso un tribunale federale, mentre la causa di fallimento per FTX prosegue presso il Tribunale Fallimentare degli Stati Uniti per il Distretto del Delaware.
