Das insolvente Unternehmen FTX sichert sich Vermögenswerte in Höhe von 7,3 Milliarden US-Dollar und plant die Wiederaufnahme seiner Dienstleistungen im zweiten QuartalNishad Singh, ehemaliger Entwicklungsleiter der Kryptowährungsbörse FTX, wird voraussichtlich am 28. Februar die von US-Staatsanwälten erhobenen Betrugsvorwürfe anerkennen. Bei der Anhörung vor dem Bundesgericht in Manhattan erklärte sein Anwalt, Singh habe sich bereit erklärt, sich in drei Anklagepunkten schuldig zu bekennen: einem Fall von Überweisungsbetrug, einem Fall von Verschwörung zum Überweisungsbetrug gegen FTX-Kunden und einem Fall von Verschwörung zum Warenbetrug.
Singh war in der High School ein enger Freund von Bankman-Frieds jüngerem Bruder und trat 2019 als Leiter der Entwicklungsabteilung in die FTX ein. 2020 kamen Vorwürfe auf, er habe die Software der Börse so manipuliert, dass Alameda – wo er zuvor als CEO tätig war –matic Vermögensverkäufe umgehen konnte, wenn das Unternehmen übermäßige Verluste aus geliehenem Geld erlitt. Diese Ausnahmeregelung ermöglichte es Alameda, weiterhin Kredite von der FTX aufzunehmen, ohne ausreichende Sicherheiten hinterlegen zu müssen.
Die SEC behauptete, diese Codeänderung habe Alameda bei FTX einen „unbegrenzten Kreditrahmen“ verschafft, was dazu geführt habe, dass das Unternehmen in den folgenden zwei Jahren Kredite in Milliardenhöhe auf Kosten anderer FTX-Kunden aufnahm. Anfang des Monats trat Singh wieder öffentlich in Erscheinung, um an einer Anhörung der Staatsanwaltschaft des südlichen Bezirks von New York teilzunehmen. Bei solchen Anhörungen wird den Teilnehmern üblicherweise eine Form von Schutz im Austausch für die Bereitstellung nützlicher Informationen angeboten.
Im Dezember 2022 bekannten sich zwei ehemalige Führungskräfte von FTX und Alameda Research, Caroline Ellison und Gary Wang, der Betrugsanklage schuldig und kooperierten mit der Untersuchung des Justizministeriums gegen Sam Bankman-Fried, den ehemaligen CEO von FTX.
In der Folge hat auch Singh in diesem Fall ein Geständnis abgelegt. Bankman-Fried selbst hat sich in acht Anklagepunkten vor einem Bundesgericht für nicht schuldig erklärt und lebt derzeit bei seinen Eltern in Kalifornien. Sein Strafprozess soll im Oktober 2023 vor einem Bundesgericht beginnen, während das Insolvenzverfahren gegen FTX vor dem US-Insolvenzgericht für den Bezirk Delaware weitergeführt wird.
