Банкротящаяся компания FTX вернула себе активы на сумму 7,3 миллиарда долларов и планирует возобновить работу во втором кварталеОжидается, что Нишад Сингх, бывший директор по инжинирингу криптовалютной биржи FTX, признает себя виновным по обвинениям в мошенничестве, выдвинутым американской прокуратурой 28 февраля. На слушании в федеральном суде Манхэттена его адвокат заявил, что Сингх согласился признать вину по одному пункту обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств связи, одному пункту обвинения в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи в отношении клиентов FTX и одному пункту обвинения в сговоре с целью совершения мошенничества с товарами.
Сингх был близким другом младшего брата Бэнкмана-Фрида в старшей школе, а затем, в 2019 году, присоединился к FTX в качестве технического директора. В 2020 году появились обвинения в том, что он модифицировал программное обеспечение биржи, чтобы позволить Alameda, где он ранее занимал должность генерального директора, обходитьmatic продажу активов, когда компания несла чрезмерные убытки по заёмным средствам. Это исключение означало, что Alameda могла продолжать брать займы у FTX без необходимости предоставлять достаточное обеспечение по своим займам.
Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) заявила, что это изменение кода предоставило Alameda «неограниченную кредитную линию» в FTX, что привело к тому, что в течение следующих двух лет фирма взяла миллиарды долларов кредитов за счёт других клиентов FTX. В начале этого месяца Сингх вновь появился на публике, чтобы принять участие в сессии с прокуратурой Южного округа Нью-Йорка. В ходе таких сессий участникам обычно предлагают определённую форму защиты в обмен на предоставление прокурорам полезной информации.
В декабре 2022 года двое бывших руководителей FTX и Alameda Research, Кэролайн Эллисон и Гэри Ванг, признали себя виновными в мошенничестве и сотрудничали с Министерством юстиции США в расследовании в отношении Сэма Бэнкмана-Фрида, бывшего генерального директора FTX.
Впоследствии Сингх также подал заявление о признании вины в связи с этим делом. Кроме того, сам Бэнкман-Фрид признал себя невиновным по восьми федеральным обвинениям и в настоящее время проживает с родителями в Калифорнии. Его уголовное дело должно начаться в федеральном суде в октябре 2023 года, в то время как дело о банкротстве FTX продолжается в Суде по делам о банкротстве округа Делавэр.
