FTX, en faillite, récupère 7,3 milliards de dollars d'actifs et prévoit de relancer ses services au deuxième trimestreNishad Singh, ancien directeur de l'ingénierie de la plateforme d'échange de cryptomonnaies FTX, devrait plaider coupable des accusations de fraude portées contre lui par le parquet américain le 28 février. Lors de l'audience devant le tribunal fédéral de Manhattan, son avocat a déclaré que Singh avait accepté de reconnaître sa culpabilité pour un chef d'accusation de fraude par voie électronique, un chef d'accusation de complot en vue de commettre une fraude par voie électronique contre des clients de FTX et un chef d'accusation de complot en vue de commettre une fraude sur les matières premières.
Singh était un ami proche du frère cadet de Bankman-Fried au lycée et a rejoint FTX en tant que directeur de l'ingénierie en 2019. En 2020, des allégations ont émergé selon lesquelles il aurait modifié le logiciel de la bourse pour permettre à Alameda — dont il avait auparavant été le directeur général — de contourner les ventesmatic d'actifs en cas de pertes excessives sur des emprunts. Cette exemption permettait à Alameda de continuer à emprunter auprès de FTX sans avoir à fournir de garanties suffisantes.
La SEC a affirmé que cette modification du code avait conféré à Alameda une « ligne de crédit illimitée » auprès de FTX, permettant à la firme de contracter des prêts de plusieurs milliards de dollars au cours des deux années suivantes, au détriment des autres clients de FTX. Singh a fait son retour sur la scène publique au début du mois pour participer à une séance de coopération avec le bureau du procureur fédéral du district sud de New York. Lors de ces séances, les participants se voient généralement offrir une forme de protection en échange d'informations utiles aux procureurs.
En décembre 2022, deux anciens dirigeants de FTX et d'Alameda Research, Caroline Ellison et Gary Wang, ont plaidé coupable d'accusations de fraude et coopéraient avec l'enquête du ministère de la Justice sur Sam Bankman-Fried, ancien PDG de FTX.
Par la suite, Singh a également plaidé coupable dans cette affaire. De son côté, Bankman-Fried a plaidé non coupable des huit chefs d'accusation fédéraux qui pèsent contre lui et réside actuellement chez ses parents en Californie. Son procès pénal devrait débuter en octobre 2023 devant un tribunal fédéral, tandis que la procédure de faillite de FTX se poursuit devant le tribunal des faillites du district du Delaware.
