Chocante: Ex-diretor de Engenharia da FTX, Nishad Singh, confessa a culpa por acusações de fraude
FTX falida recupera US$ 7,3 bilhões em ativos, planeja relançar serviços no Q2
- Nishad Singh, ex-diretor de engenharia da corretora de criptomoedas FTX, deve confessar a culpa pelas acusações de fraude apresentadas pelos promotores dos EUA em 28 de fevereiro.
- O advogado de Singh afirmou que ele concordou em admitir a culpa por uma contagem de fraude eletrônica, uma contagem de conspiração para cometer fraude eletrônica contra clientes da FTX e uma contagem de conspiração para cometer fraude de commodities.
Nishad Singh, ex-diretor de Engenharia da exchange de criptomoedas FTX, deve confessar a culpa por acusações de fraude apresentadas pelos promotores dos EUA em 28 de fevereiro. Na audiência na corte federal de Manhattan, seu advogado afirmou que Singh concordou em admitir culpa por uma contagem de fraude por meio eletrônico, uma contagem de conspiração para cometer fraude por meio eletrônico contra clientes da FTX e uma contagem de conspiração para cometer fraude de commodities.
Singh era um amigo próximo do irmão mais novo de Bankman-Fried no ensino médio e mais tarde ingressou na FTX como seu Diretor de Engenharia em 2019. Em 2020, surgiram alegações de que ele havia modificado o software da exchange para permitir que a Alameda — onde ele anteriormente servia como CEO — contornasse as vendas automáticas de ativos quando sofreu perdas excessivas com dinheiro emprestado. Essa isenção significava que a Alameda poderia continuar emprestando da FTX sem precisar fornecer garantia suficiente para seus empréstimos.
A SEC alegou que essa alteração de código deu à Alameda uma “linha de crédito ilimitada” na FTX, levando a bilhões de dólares em empréstimos sendo contraídos pela empresa nos dois anos seguintes às custas de outros clientes da FTX. Singh voltou a aparecer no início deste mês para participar de uma sessão de proffer com o escritório do Procurador dos Estados Unidos do Distrito Sul de Nova York. Durante tais sessões, os participantes geralmente recebem alguma forma de proteção em troca de fornecer informações úteis aos promotores.
Em dezembro de 2022, dois ex-executivos da FTX e Alameda Research, Caroline Ellison e Gary Wang, confessaram a culpa por acusações de fraude e estavam cooperando com a investigação do Departamento de Justiça sobre Sam Bankman-Fried, ex-CEO da FTX.
Subsequentemente, Singh também apresentou uma confissão de culpa em conexão com este caso. Além disso, o próprio Bankman-Fried declarou-se inocente de oito acusações federais e atualmente mora com seus pais na Califórnia. Seu julgamento criminal está marcado para começar em outubro de 2023 em um tribunal federal, enquanto o caso de falência da FTX continua no Tribunal de Falências dos EUA para o Distrito de Delaware.
Não apenas leia notícias sobre criptomoedas. Entenda-as. Inscreva-se em nossa newsletter. É grátis.
Aviso Legal. As informações fornecidas não constituem aconselhamento de negociação. A Cryptopolitan.com não assume responsabilidade por quaisquer investimentos realizados com base nas informações disponibilizadas nesta página. Recomendamos fortemente a realização de pesquisa independente e/ou consulta com um profissional qualificado antes de tomar qualquer decisão de investimento.
Damilola Lawrence
Damilola Lawrence cobre notícias sobre mercados de criptomoedas e tecnologia há mais de 5 anos. Ele já compartilhou insights e análises sobre cripto para TheShibMagazine, CryptoMode, Qweens Magazine e The Recording Academy antes de migrar para o Web3. Na Cryptopolitan, é especialista em previsões de preços de criptomoedas. Após concluir sua graduação, iniciou seu mestrado em Cibersegurança de TI na Universidade Maria Curie-Skłodowska.
