Chocante: Ex-diretor de engenharia da FTX, Nishad Singh, se declara culpado de acusações de fraude
A FTX, em processo de falência, recupera US$ 7,3 bilhões em ativos e planeja relançar seus serviços no segundo trimestre
- Nishad Singh, ex-diretor de engenharia da corretora de criptomoedas FTX, deverá se declarar culpado das acusações de fraude apresentadas por promotores dos EUA em 28 de fevereiro.
- O advogado de Singh afirmou que Singh concordou em se declarar culpado de uma acusação de fraude eletrônica, uma acusação de conspiração para cometer fraude eletrônica contra clientes da FTX e uma acusação de conspiração para cometer fraude com commodities.
Nishad Singh, ex-diretor de engenharia da corretora de criptomoedas FTX, deverá se declarar culpado das acusações de fraude apresentadas por promotores dos EUA em 28 de fevereiro. Na audiência no tribunal federal de Manhattan, seu advogado afirmou que Singh concordou em admitir a culpa por uma acusação de fraude eletrônica, uma acusação de conspiração para cometer fraude eletrônica contra clientes da FTX e uma acusação de conspiração para cometer fraude com commodities.
Singh era amigo próximo do irmão mais novo de Bankman-Fried no ensino médio e, posteriormente, ingressou na FTX como Diretor de Engenharia em 2019. Em 2020, surgiram alegações de que ele teria modificado o software da bolsa para permitir que a Alameda — onde ele atuava como CEO — contornasse a vendamatic de ativos quando sofresse perdas excessivas com empréstimos. Essa isenção significava que a Alameda poderia continuar tomando empréstimos da FTX sem precisar fornecer garantias suficientes.
A SEC alegou que essa alteração no código concedeu à Alameda uma "linha de crédito ilimitada" na FTX, resultando em bilhões de dólares em empréstimos contraídos pela empresa nos dois anos seguintes, em detrimento de outros clientes da FTX. Singh voltou à vida pública no início deste mês para participar de uma sessão de depoimento com o Ministério Público Federal do Distrito Sul de Nova York. Durante essas sessões, os participantes geralmente recebem algum tipo de proteção em troca de informações úteis aos promotores.
Em dezembro de 2022, dois ex-executivos da FTX e da Alameda Research, Caroline Ellison e Gary Wang, se declararam culpados de acusações de fraude e estavam cooperando com a investigação do Departamento de Justiça sobre Sam Bankman-Fried, ex-CEO da FTX.
Posteriormente, Singh também apresentou uma declaração de inocência em relação a este caso. Além disso, o próprio Bankman-Fried se declarou inocente de oito acusações federais e atualmente reside com seus pais na Califórnia. Seu julgamento criminal está marcado para começar em outubro de 2023 em um tribunal federal, enquanto o processo de falência da FTX continua no Tribunal de Falências dos EUA para o Distrito de Delaware.
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Damilola Lawrence
Damilola Lawrence cobre notícias sobre mercados de criptomoedas e tecnologia há mais de 5 anos. Anteriormente, compartilhou insights e análises sobre criptomoedas para TheShibMagazine, CryptoMode, Qweens Magazine e The Recording Academy, antes de se dedicar à Web3. Na Cryptopolitan, ele é especialista em previsão de preços de criptomoedas. Após concluir a graduação, iniciou um mestrado em Segurança Cibernética na Universidade Maria Curie-Skłodowska.
