Impactante: El ex Director de Ingeniería de FTX, Nishad Singh, se declara culpable de cargos de fraude
FTX en quiebra recupera 7.300 millones de dólares en activos y planea relanzar sus servicios en el segundo trimestre
- Se espera que Nishad Singh, exdirector de ingeniería en el intercambio de criptomonedas FTX, se declare culpable de los cargos de fraude presentados por los fiscales federales el 28 de febrero.
- El abogado de Singh afirmó que este había aceptado admitir su culpabilidad por un cargo de fraude electrónico, un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico contra los clientes de FTX y un cargo de conspiración para cometer fraude de commodities.
Se espera que Nishad Singh, ex Director de Ingeniería en el exchange de criptomonedas FTX, se declare culpable de cargos de fraude presentados por fiscales federales el 28 de febrero. En la audiencia en el tribunal federal de Manhattan, su abogado declaró que Singh había aceptado admitir su culpabilidad por un cargo de fraude por cable, un cargo de conspiración para cometer fraude por cable contra los clientes de FTX y un cargo de conspiración para cometer fraude de commodities.
Singh había sido un amigo cercano del hermano menor de Bankman-Fried en la escuela secundaria y más tarde se unió a FTX como su Director de Ingeniería en 2019. En 2020, surgieron alegaciones de que había modificado el software del exchange para permitir que Alameda, donde anteriormente se desempeñaba como Director Ejecutivo, eludiera las ventas automáticas de activos cuando sufrió pérdidas excesivas por dinero prestado. Esta exención significaba que Alameda podía seguir pidiendo prestado a FTX sin tener que proporcionar suficiente garantía para sus préstamos.
La SEC ha afirmado que este cambio de código le dio a Alameda una “línea de crédito ilimitada” en FTX, lo que llevó a que la empresa tomara miles de millones de dólares en préstamos durante los siguientes dos años a expensas de otros clientes de FTX. Singh volvió a la vista pública a principios de este mes para participar en una sesión de confesión con la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos del Distrito Sur de Nueva York. Durante este tipo de sesiones, los participantes suelen recibir alguna forma de protección a cambio de proporcionar información útil a los fiscales.
En diciembre de 2022, dos ex ejecutivos de FTX y Alameda Research, Caroline Ellison y Gary Wang, se declararon culpables de cargos de fraude y estaban cooperando con la investigación del Departamento de Justicia sobre Sam Bankman-Fried, ex CEO de FTX.
Posteriormente, Singh también ha presentado una declaración de culpabilidad en relación con este caso. Además, el propio Bankman-Fried se ha declarado inocente de ocho cargos federales y actualmente vive con sus padres en California. Su juicio criminal está programado para comenzar en octubre de 2023 en un tribunal federal, mientras que el caso de quiebra de FTX continúa en el Tribunal de Quiebras de EE. UU. para el Distrito de Delaware.
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Damilola Lawrence
Damilola Lawrence cubre noticias sobre mercados cripto y tecnología desde hace más de 5 años. Anteriormente compartió análisis e ideas sobre criptomonedas para TheShibMagazine, CryptoMode, Qweens Magazine y The Recording Academy antes de pasar al sector Web3. En Cryptopolitan, es especialista en predicciones de precios de criptomonedas. Tras completar su licenciatura, está cursando actualmente un máster en Ciberseguridad de TI en la Universidad Maria Curie-Skłodowska.
