FTX, en quiebra, recupera 7.300 millones de dólares en activos y planea relanzar servicios en el segundo trimestreSe espera que Nishad Singh, exdirector de ingeniería de la plataforma de intercambio de criptomonedas FTX, se declare culpable de los cargos de fraude presentados por los fiscales estadounidenses el 28 de febrero. En la audiencia en el tribunal federal de Manhattan, su abogado declaró que Singh había aceptado admitir su culpabilidad por un cargo de fraude electrónico, un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico contra clientes de FTX y un cargo de conspiración para cometer fraude de productos básicos.
Singh había sido amigo cercano del hermano menor de Bankman-Fried en la secundaria y posteriormente se incorporó a FTX como Director de Ingeniería en 2019. En 2020, surgieron acusaciones de que había modificado el software de la plataforma para permitir que Alameda, donde anteriormente se desempeñaba como Director Ejecutivo, eludiera las ventasmatic de activos cuando sufría pérdidas excesivas por préstamos. Esta exención permitió a Alameda seguir recibiendo préstamos de FTX sin tener que proporcionar garantías suficientes.
La SEC ha afirmado que este cambio de código otorgó a Alameda una "línea de crédito ilimitada" en FTX, lo que resultó en miles de millones de dólares en préstamos para la firma durante los próximos dos años a expensas de otros clientes de FTX. Singh regresó a la luz pública a principios de este mes para participar en una sesión de propuestas con la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York. Durante estas sesiones, a los participantes generalmente se les ofrece algún tipo de protección a cambio de proporcionar información útil a los fiscales.
En diciembre de 2022, dos ex ejecutivos de FTX y Alameda Research, Caroline Ellison y Gary Wang, se declararon culpables de cargos de fraude y estaban cooperando con la investigación del Departamento de Justicia sobre Sam Bankman-Fried, ex director ejecutivo de FTX.
Posteriormente, Singh también presentó una declaración de culpabilidad en relación con este caso. Asimismo, el propio Bankman-Fried se declaró inocente de ocho cargos federales y actualmente reside con sus padres en California. Su juicio penal está previsto para octubre de 2023 en un tribunal federal, mientras que el caso de quiebra de FTX continúa en el Tribunal de Quiebras de EE. UU. para el Distrito de Delaware.
