파산 위기에 처했던 FTX가 73억 달러 규모의 자산을 회복하고 2분기에 서비스를 재개할 계획입니다암호화폐 거래소 FTX의 전 엔지니어링 디렉터였던 니샤드 싱이 미국 검찰이 제기한 사기 혐의에 대해 2월 28일 유죄를 인정할 것으로 예상됩니다. 맨해튼 연방 법원에서 열린 공판에서 그의 변호인은 싱이 송금 사기 혐의 1건, FTX 고객을 대상으로 한 송금 사기 공모 혐의 1건, 그리고 상품 사기 공모 혐의 1건에 대해 유죄를 인정하기로 합의했다고 밝혔습니다.
싱은 고등학교 시절 뱅크먼-프리드의 남동생과 친한 친구였으며, 2019년 FTX에 엔지니어링 이사로 합류했습니다. 2020년에는 그가 이전에 최고경영자로 재직했던 알라메다 증권거래소가 차입금으로 과도한 손실을 입었을 때matic 자산 매각을 회피할 수 있도록 거래소 소프트웨어를 조작했다는 의혹이 제기되었습니다. 이러한 면제 조치로 인해 알라메다는 대출에 대한 충분한 담보를 제공하지 않고도 FTX로부터 계속 자금을 차입할 수 있었습니다.
SEC는 이러한 코드 변경으로 인해 알라메다가 FTX에서 "무제한 신용 한도"를 확보하게 되었고, 이로 인해 알라메다가 향후 2년 동안 다른 FTX 고객들을 희생시키면서 수십억 달러의 대출을 받게 되었다고 주장했습니다. 싱은 이달 초 뉴욕 남부 지방 검찰청과의 진술 청취 회의에 참석하기 위해 다시 공개석상에 모습을 드러냈습니다. 이러한 회의에서 참가자들은 일반적으로 검찰에 유용한 정보를 제공하는 대가로 일정 형태의 보호를 받습니다.
2022년 12월, FTX와 알라메다 리서치의 전 임원인 캐롤라인 엘리슨과 게리 왕은 유죄를 인정했으며 , FTX의 전 CEO인 샘 뱅크먼-프리드에 대한 법무부의 수사에 협조했습니다.
이후 싱 또한 이 사건과 관련하여 유죄를 인정하는 탄원서를 제출했습니다. 뱅크먼-프리드 본인도 8건의 연방 혐의에 대해 무죄를 주장했으며 현재 캘리포니아에 있는 부모님 댁에서 거주하고 있습니다. 그의 형사 재판은 2023년 10월 연방 법원에서 시작될 예정이며, FTX의 파산 사건은 델라웨어 지방 미국 파산 법원에서 계속 진행 중입니다.
