صادم: المدير السابق للهندسة في FTX نيشاد سينغ يقر بالذنب بتهم الاحتيال

من المتوقع أن يقر نيشاد سينغ، المدير السابق للهندسة في منصة العملات المشفرة FTX، بالذنب في تهم الاحتيال التي قدمها المدعون الأمريكيون في 28 فبراير. في الجلسة في محكمة فيدرالية في مانهاتن، ذكر محاميه أن سينغ وافق على الاعتراف بالذنب في تهمة واحدة بالاحتيال عبر البريد الإلكتروني، وتهمة واحدة بالتآمر لارتكاب احتيال عبر البريد الإلكتروني ضد عملاء FTX، وتهمة واحدة بالتآمر لارتكاب احتيال في السلع.

كان سينغ صديقاً مقرباً لأخ بنجامين فريد الأصغر في المدرسة الثانوية، وانضم لاحقاً إلى FTX كمدير للهندسة في عام 2019. في عام 2020، ظهرت اتهامات بأنه عدّل برنامج المنصة للسماح لشركة ألاميدا، التي شغل فيها سابقاً منصب الرئيس التنفيذي، بتجاوز عمليات بيع الأصول التلقائية عندما تكبدت خسائر مفرطة على الأموال المقترضة. كان هذا الاستثناء يعني أن ألاميدا يمكنها الاستمرار في الاقتراض من FTX دون الحاجة إلى تقديم ضمانات كافية لقروضها.

ادعت لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) أن هذا التغيير في الكود منح ألاميدا "خط ائتمان غير محدود" في FTX، مما أدى إلى قيام الشركة بإقراض مليارات الدولارات خلال العامين التاليين على حساب عملاء FTX الآخرين. عاد سينغ إلى الأضواء في أوائل هذا الشهر للمشاركة في جلسة إفصاح مع مكتب المدعي العام لولاية نيويورك في المنطقة الجنوبية. خلال مثل هذه الجلسات، يتم عادةً تقديم شكل من أشكال الحماية للمشاركين مقابل تقديم معلومات مفيدة للمدعين.

في ديسمبر 2022، أقر اثنان من المسؤولين السابقين في FTX و Alameda Research، كارولين إليسون وغاري وانغ، بالذنب في تهم الاحتيال وكانا يتعاونان مع تحقيق وزارة العدل في سام بانكمان-فريد، الرئيس التنفيذي السابق لـ FTX.

وبالتالي، قدم سينغ الآن أيضاً اعترافاً بالذنب فيما يتعلق بهذه القضية. كما أن بنجامين فريد نفسه قد أقر بالبراءة من ثماني تهم فيدرالية وهو يعيش حالياً مع والديه في كاليفورنيا. من المقرر أن تبدأ محاكمته الجنائية في أكتوبر 2023 في محكمة فيدرالية، بينما تستمر قضية الإفلاس الخاصة بـ FTX في محكمة الإفلاس الأمريكية لمنطقة ديلاوير.