شركة FTX المفلسة تسترد 7.3 مليار دولار من الأصول، وتخطط لإعادة إطلاق خدماتها في الربع الثانيمن المتوقع أن يقر نيشاد سينغ، المدير السابق للهندسة في بورصة العملات المشفرة FTX، بالذنب في تهم الاحتيال التي وجهها إليه المدعون العامون الأمريكيون في 28 فبراير. وفي جلسة الاستماع في المحكمة الفيدرالية في مانهاتن، صرح محاميه بأن سينغ وافق على الاعتراف بالذنب في تهمة واحدة تتعلق بالاحتيال عبر الإنترنت، وتهمة واحدة بالتآمر لارتكاب الاحتيال عبر الإنترنت ضد عملاء FTX، وتهمة واحدة بالتآمر لارتكاب الاحتيال في السلع.
كان سينغ صديقًا مقربًا لشقيق بانكمان-فرايد الأصغر في المدرسة الثانوية، وانضم لاحقًا إلى شركة FTX مديرًا للهندسة عام 2019. وفي عام 2020، ظهرت مزاعم بأنه عدّل برنامج البورصة للسماح لشركة ألاميدا - التي كان يشغل فيها سابقًا منصب الرئيس التنفيذي - بالتحايل على عمليات بيع الأصولmatic عندما تكبدت خسائر فادحة على الأموال المقترضة. هذا الاستثناء مكّن ألاميدا من مواصلة الاقتراض من FTX دون الحاجة إلى تقديم ضمانات كافية لقروضها.
زعمت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أن هذا التعديل في القانون منح شركة ألاميدا "خط ائتمان غير محدود" لدى شركة إف تي إكس، مما أدى إلى حصول الشركة على قروض بمليارات الدولارات على مدى العامين التاليين على حساب عملاء آخرين لشركة إف تي إكس. وقد عاد سينغ إلى الظهور العلني مطلع هذا الشهر للمشاركة في جلسة استماع مع مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من نيويورك. وخلال هذه الجلسات، يُعرض على المشاركين عادةً شكل من أشكال الحماية مقابل تقديم معلومات مفيدة للمدعين العامين.
في ديسمبر 2022، أقر اثنان من المديرين التنفيذيين السابقين في شركتي FTX و Alameda Research، وهما كارولين إليسون وغاري وانغ، بالذنب في تهم الاحتيال وكانا يتعاونان مع تحقيق وزارة العدل في قضية سام بانكمان-فريد، الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX.
لاحقًا، قدّم سينغ أيضًا التماسًا بخصوص هذه القضية. كما دفع بانكمان-فريد ببراءته من ثماني تهم فيدرالية، ويقيم حاليًا مع والديه في كاليفورنيا. من المقرر أن تبدأ محاكمته الجنائية في أكتوبر 2023 أمام محكمة فيدرالية، بينما تستمر قضية إفلاس شركة FTX في محكمة الإفلاس الأمريكية لمنطقة ديلاوير.
