Le migliori analisi sul mondo delle criptovalute, direttamente nella tua casella di posta.
- Nansen ha accusato pubblicamente Arkham di aver spostato oltre 56 milioni di dollari in token $ARKM su portafogli non contrassegnati, con una parte dei fondi finita su Binance.
- Oltre 25,2 milioni di token $ARKM sono stati trasferiti dai due principali portafogli Arkham in grandi flussi in uscita nell'arco di due giorni.
- Uno dei trasferimenti evidenziati ha coinvolto 20 milioni di $ARKM trasferiti su una cassaforte, poi 5 milioni su un nuovo indirizzo, con 1 milione che alla fine ha raggiunto Binance.
Bene. Sembrerebbe che Nansen si sia svegliato oggi e abbia preso la decisione consapevole di scegliere la violenza. Inmatic , ha aperto un thread su Twitter molto interessante, svergognando pubblicamente il suo principale concorrente, Arkham Intelligence.
A quanto pare, i ragazzi di Arkham sono stati un po' troppo loschi. E Nansen ha anche le ricevute! Cominciamo, va bene?
Tracil percorso del token
L'inchiesta di Nansen ci conduce in un viaggio incredibile, seguendo le tracce delle discutibili transazioni di Arkham. Innanzitutto, Arkham ha spostato un'enorme quantità di 25,2 milioni di token $ARKM, che al momento della stesura di questo articolo corrispondono a oltre 56 milioni di dollari, e indovinate un po'? L'hanno fatto in soli due giorni.
Anche i token non hanno preso esattamente la strada maestra. Una grossa quantità di questi è stata inviata a wallet che nemmeno Arkham si è preoccupata di contrassegnare sulla propria piattaforma. E la cosa più sconcertante è che un'enorme quantità è finita in qualche modo su Binance, l'exchange di criptovalute globale preferito da tutti.
Utilizzando il proprio strumento, Nansen ha effettuato una rapida ricerca e ci ha mostrato due indirizzi Arkham che stavano letteralmente perdendo token. "Arkham Multisig" ha perso 20 milioni di $ARKM, mentre "Arkham Allocation" ha detto addio a 5,2 milioni. Vedi sotto:
Transazioni intricate
Ma la trama si fa più intricata.
"Arkham Multisig" non ha semplicemente trasferito i suoi 20 milioni di $ARKM in una sola volta. Oh no. Prima li ha inviati a una cassaforte, una sorta di cassaforte sicura per criptovalute. Questa cassaforte ha poi preso 5 milioni di $ARKM e li ha consegnati a un nuovo indirizzo.
E poi, appena un giorno dopo, 1 milione di questi token, per un valore di circa 2,21 milioni di dollari, è arrivato su Binance. Questo nuovo indirizzo, ora più leggero di 4 milioni di $ARKM, sembra pronto per ulteriori azioni, che Nansen suggerisce potrebbero essere monitorate in tempo reale tramite avvisi intelligenti.
Passando ad "Arkham Allocation", la situazione si fece ancora più bizzarra.
Ha suddiviso 5,2 milioni di $ARKM e li ha inviati a quattro indirizzi, effettuando prima una piccola prova con tre di essi. Questo è un trucco comune per assicurarsi di aver inserito l'indirizzo corretto prima di inviare una grossa somma. Ma, stranamente, questi indirizzi non erano segnati sulla lista di Arkham. Date un'occhiata a questo:
Successivamente, un indirizzo ha inviato 230.000 $ARKM a un altro, e quella somma è poi arrivata a un indirizzo Binance che Nansen ha affermato essere utilizzato per il market making, un servizio di GSR. Altri 2,385 milioni di $ARKM hanno seguito lo stesso percorso da un indirizzo diverso, finendo allo stesso indirizzo Binance dedicato al market making.
Il denaro non si è fermato lì. Altri 2,385 milioni di $ARKM sono passati attraverso una catena di quattro indirizzi prima di finire in un altro indirizzo Binance . Devo dire, però, che non capita tutti i giorni di vedere denaro rimbalzare in questo modo verso la sua destinazione finale.
In mezzo a tutto questo, 200.000 $ARKM sono fermi in un portafoglio etichettato 0x9eac40, non ancora inviati a Binance. Ma considerando l'andamento finora, Nansen èdent che potrebbe essere sul punto di partire, perché solo 13 giorni prima, questo portafoglio aveva ricevuto un singolo $ARKM, il che non è niente in confronto al suo passato tranquillo, non è vero?
Con il suo thread su Twitter, Nansen ha sicuramente catturato l'attenzione della comunità crypto in questo momento. E per quanto riguarda Arkham? Devono ancora rilasciare dichiarazioni.
Nota: tutte le informazioni condivise in questo articolo provengono direttamente da Nansen.
Le menti più brillanti del mondo delle criptovalute leggono già la nostra newsletter. Vuoi partecipare? Unisciti a loro.
Disclaimer: Le informazioni fornite non costituiscono consulenza finanziaria. Cryptopolitandeclina ogni responsabilità per gli investimenti effettuati sulla base delle informazioni contenute in questa pagina. Raccomandiamotronindipendentident e/o di consultare un professionista qualificato prima di prendere qualsiasi decisione di investimento.
Jai Hamid
Jai Hamid si occupa di criptovalute, mercati azionari, tecnologia, economia globale ed eventi geopolitici che influenzano i mercati da sei anni. Ha collaborato con pubblicazioni specializzate in blockchain, tra cui AMB Crypto, Coin Edition e CryptoTale, realizzando analisi di mercato, reportage su importanti aziende, normative e tendenze macroeconomiche. Ha frequentato la London School of Journalism e ha condiviso per tre volte le sue analisi sul mercato delle criptovalute su una delle principali emittenti televisive africane.
- Quali criptovalute possono farti guadagnare
- Come rafforzare la sicurezza del tuo portafoglio digitale (e quali sono quelli davvero validi)
- Strategie di investimento poco conosciute utilizzate dai professionisti
- Come iniziare a investire in criptovalute (quali piattaforme di scambio utilizzare, le migliori criptovalute da acquistare, ecc.)