- Nansen ha accusato pubblicamente Arkham di aver spostato oltre 56 milioni di dollari in token $ARKM verso portafogli non contrassegnati, con alcuni fondi che sono arrivati su Binance.
- Oltre 25,2 milioni di token $ARKM sono stati trasferiti da due principali portafogli di Arkham sotto forma di grandi uscite nell'arco di due giorni.
- Una delle operazioni evidenziate ha visto 20 milioni di $ARKM spostati verso un Safe, poi 5 milioni verso un nuovo indirizzo, con 1 milione che alla fine è arrivato su Binance.
Beh. Sembra che Nansen si sia svegliato oggi e abbia preso la decisione consapevole di scegliere la violenza. In modo drammatico, hanno avviato un thread Twitter molto interessante, esponendo pubblicamente il loro più grande concorrente Arkham Intelligence.
A quanto pare, i ragazzi di Arkham sono stati un po' troppo ombrosi. E Nansen ha ottenuto le ricevute anche lui! Entriamo nel merito, che ne dici?
Tracciare la scia dei token
L'esposto di Nansen ci porta in un viaggio selvaggio, seguendo le tracce delle transazioni discutibili di Arkham. Innanzitutto, Arkham ha spostato un enorme stock di 25,2 milioni dei suoi token $ARKM, che ammonta a oltre 56 milioni di dollari secondo il prezzo al momento della stampa, e indovina un po'? L'hanno fatto in soli due giorni.
I token non hanno esattamente preso la strada principale. Una grande parte di questo è stata inviata a portafogli che persino Arkham non si è preoccupato di contrassegnare sulla loro piattaforma. E la parte più sorprendente è che una grande quantità è finita in qualche modo su Binance, lo scambio cripto globale preferito da tutti.
Utilizzando il proprio strumento, Nansen ha effettuato una rapida ricerca e ci ha mostrato due indirizzi Arkham che letteralmente stavano perdendo gettoni. L’‘Arkham Multisig’ ha perso 20 milioni di $ARKM, mentre ‘Arkham Allocation’ ha detto addio a 5,2 milioni. Vedi sotto:-
Transazioni intrecciate
Ma la trama si fa più fitta.
L’‘Arkham Multisig’ non ha semplicemente trasferito i suoi 20 milioni di $ARKM in un'unica soluzione. Oh no. Prima li ha inviati a un Safe, una sorta di cassaforte sicura per le criptovalute. Questo Safe ha poi prelevato 5 milioni di $ARKM e li ha trasferiti a un nuovo indirizzo.
E poi, solo un giorno dopo, 1 milione di questi token, del valore di circa 2,21 milioni di dollari, ha trovato la strada per Binance. Questo nuovo indirizzo, ora 4 milioni di $ARKM più leggero, sembra pronto per altre azioni, che Nansen suggerisce di poter monitorare in tempo reale tramite avvisi intelligenti.
Passando a ‘Arkham Allocation’, le cose si sono fatte ancora più bizzarre.
Ha suddiviso 5,2 milioni di $ARKM e li ha inviati a quattro indirizzi, facendo prima un piccolo test con tre di essi. Questo è un trucco comune per assicurarsi di aver inserito l'indirizzo corretto prima di inviare una grande somma. Ma stranamente, questi indirizzi non erano contrassegnati nella lista stessa di Arkham. Dateci un'occhiata:-
Successivamente, un indirizzo ha inviato 230k $ARKM a un altro, e questa somma alla fine è arrivata a un indirizzo Binance che Nansen ha detto essere utilizzato per il market making, un servizio offerto da GSR. Altri 2,385 milioni di $ARKM hanno preso la stessa rotta da un indirizzo diverso, finendo nello stesso punto di market making di Binance.
I soldi non si sono fermati lì. Altri 2,385 milioni di $ARKM sono passati attraverso una catena di quattro indirizzi prima di finire in un diverso indirizzo Binance. Devo dire, però, non è tutti i giorni che si vedono i soldi rimbalzare così mentre si dirigono verso la fermata finale.
Nel mezzo di tutto questo, 200k $ARKM sono saldi in un portafoglio etichettato 0x9eac40, non ancora inviati a Binance. Ma considerando lo schema finora, Nansen è fiducioso che potrebbe essere proprio sul punto di fare quel viaggio, perché solo 13 giorni prima, questo portafoglio ha ricevuto un singolo $ARKM, che è nulla rispetto al suo passato tranquillo, vero?
Con il suo thread su Twitter, Nansen ha sicuramente catturato l'attenzione della comunità crypto in questo momento. E per quanto riguarda Arkham? Non hanno ancora rilasciato dichiarazioni.
Nota: Ogni singola informazione condivisa in questo articolo è stata tratta direttamente da Nansen.
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Jai Hamid
Jai Hamid si occupa di criptovalute, mercati azionari, tecnologia, economia globale ed eventi geopolitici che influenzano i mercati da 6 anni. Ha collaborato con pubblicazioni focalizzate sulla blockchain, tra cui AMB Crypto, Coin Edition e CryptoTale, per analisi di mercato, grandi aziende, regolamentazione e tendenze macroeconomiche. Si è formata presso la London School of Journalism e ha condiviso tre volte le sue analisi sui mercati delle criptovalute su una delle principali reti televisive dell'Africa.
