ナセンが競合他社Arkhamを公に非難

さて。ナセンは今日目覚め、意図的に「暴力」を選ぶという決断をしたようです。劇的な手法で、彼らは非常に興味深いTwitterスレッドを開始し、最大の競合他社であるArkhamインテリジェンスを公に非難しました。

どうやらArkhamの面々は、少しだけではなく、かなり不透明な行動を取っていたようです。そしてナセンも証拠を掴んでいました！では、詳しく見ていきましょうか？

トークンの足跡を追う

ナセンの暴露は、Arkhamの疑わしい取引の足跡を追って、野心的な旅へと私たちを導きます。まず第一に、Arkhamは2520万個の自社の$ARKMトークンの巨大なストックを移動させており、発行時点の価格で5600万ドル以上になります。そして、驚くべきことに、これはわずか2日で実行されました。

トークンはちょうどメインロードを通ったわけではありません。この大量のトークンの一部は、Arkhamが自社のプラットフォーム上でマークするのを面倒がらなかったウォレットに送られました。そして、最も眉をひそめるべき点は、大量のトークンが何らかの形でBinance、誰もが好むグローバルな暗号通貨取引所に到着したことです。

ナセンは自社のツールを使用してクイック検索を行い、トークンが「出血」している2つのArkhamアドレスを私たちに示しました。「Arkham Multisig」は2000万$ARKMを失い、「Arkham Allocation」は520万$ARKMを手放しました。以下をご覧ください:-

絡み合った取引

しかし、状況はさらに複雑化しています。

「Arkham Multisig」は、2000万$ARKMを一度に送信しただけではありません。いや、まずそれを暗号通貨用の安全な金庫のような「Safe」に送りました。このSafeはその後、500万$ARKMを取り出し、新しいアドレスに渡しました。

そしてわずか1日後、価値約221万ドルのこれらのトークン100万個がBinanceに到着しました。この新しいアドレスは現在400万$ARKM分減っており、さらなる動きの準備ができているように見えます。Nansenは、これはスマートアラートを通じてリアルタイムで監視できる可能性があると示唆しています。

次に「Arkham Allocation」に移ると、事態はさらに奇妙になりました。

520万$ARKMを分割し、4つのアドレスに送信しました。まずそのうち3つに少量を送ってテストドライブを行いました。これは、多額の送金を行う前にアドレスが正しいことを確認するための一般的な手法です。しかし不思議なことに、これらのアドレスはArkham自身のリストには記載されていませんでした。こちらをご覧ください:-

次に、あるアドレスが23万$ARKMを別のアドレスに送信し、その金額は最終的にGSRによるマーケットメイキングサービスとして使用されているとNansenが指摘するBinanceのアドレスに辿り着きました。さらに238万5000$ARKMも異なるアドレスから同じルートを通り、同じBinanceのマーケットメイキング先で終わりました。

資金の動きはそこで止まりませんでした。さらに238万5000$ARKMが4つのアドレスのチェーンを経て、別のBinanceのアドレスに到着しました。正直なところ、資金が最終目的地に向かう途中でこれほど頻繁に飛び跳ねるのを見るのは珍しいことです。

こうした動きの最中、20万$ARKMが0x9eac40とラベル付けされたウォレットに留まったまま、まだBinanceには送金されていません。しかしこれまでのパターンを考慮すると、Nansenはこのウォレットがまもなくその旅に出るだろうと確信しています。なぜなら、わずか13日前、このウォレットには単一の$ARKMが入ってきたからです。これは静かな過去と比較すると何もありませんが、今はどうでしょうか？

NansenはTwitterのスレッドを通じて、現在確かに暗号通貨コミュニティの注目を集めています。そしてArkhamについては、まだコメントをしていません。

注： この記事で共有されたすべての情報は、Nansenから直接入手したものです。