Лучшие аналитические материалы о криптовалютах прямо в вашу электронную почту.
- Нансен публично обвинил Arkham в перемещении более 56 миллионов долларов в токенах $ARKM на немаркированные кошельки, при этом часть средств оказалась на Binance.
- За два дня из двух основных кошельков Arkham было переведено более 25,2 миллионов токенов $ARKM в результате масштабного оттока средств.
- Один из наиболее известных переводов включал в себя перемещение 20 миллионов $ARKM в хранилище, затем 5 миллионов на новый адрес, и в конечном итоге 1 миллион поступил на Binance.
Что ж. Похоже, Нансен сегодня проснулся и сознательно выбрал насилие. В весьма драматичнойmatic они запустили очень интересную ветку в Твиттере, публично опозорив своего крупнейшего конкурента, Arkham Intelligence.
По всей видимости, ребята из Аркхема вели себя весьма подозрительно. И у Нансена тоже есть доказательства! Давайте разберемся, не так ли?
Tracking the token trail
Расследование Нансена увлекает нас в захватывающее путешествие по следам сомнительных транзакций Arkham. Во-первых, Arkham переместила огромное количество токенов $ARKM — 25,2 миллиона, что, судя по цене на момент публикации, составляет более 56 миллионов долларов, и знаете что? Они сделали это всего за два дня.
Токены тоже пошли не совсем по проторенному пути. Большая их часть была отправлена на кошельки, которые даже Arkham не сочла нужным отметить на своей платформе. И самое удивительное, что огромное количество токенов каким-то образом оказалось на Binance, любимой всеми глобальной криптовалютной бирже.
Используя собственный инструмент, Нансен быстро провел поиск и показал нам два адреса Arkham, которые буквально теряли токены. «Arkham Multisig» потерял 20 миллионов $ARKM, а «Arkham Allocation» — 5,2 миллиона. См. ниже:
Запутанные транзакции
Но сюжет становится все запутаннее.
Компания «Arkham Multisig» не просто перевела свои 20 миллионов $ARKM одним махом. Нет. Сначала она отправила их в сейф, своего рода защищенное хранилище для криптовалют. Затем этот сейф взял 5 миллионов $ARKM и перевел их на новый адрес.
А затем, всего через день, 1 миллион этих токенов, стоимостью около 2,21 миллиона долларов, оказались на Binance. Этот новый адрес, теперь на 4 миллиона $ARKM меньше, похоже, готов к дальнейшим действиям, за которыми, по мнению Нансена, можно будет наблюдать в режиме реального времени с помощью интеллектуальных оповещений.
Переходя к «Распределению в Аркхэме», ситуация стала еще более странной.
Они разделили 5,2 миллиона долларов США (ARKM) и отправили их на четыре адреса, предварительно проверив три из них. Это обычный трюк, чтобы убедиться в правильности адреса перед отправкой крупной суммы. Но, как ни странно, эти адреса не были отмечены в собственном списке Arkham. Вот что интересно:
Далее, с одного адреса было отправлено 230 000 $ARKM на другой, и эта сумма в конечном итоге попала на адрес Binance который, по словам Нансена, используется для маркет-мейкинга — сервиса GSR. Еще 2,385 миллиона $ARKM прошли тем же путем с другого адреса и оказались на том же самом месте маркет-мейкинга Binance .
На этом движение денег не остановилось. Еще 2,385 миллиона $ARKM прошли через цепочку из четырех адресов, прежде чем оказаться на другом адресе Binance . Должен сказать, не каждый день увидишь, как деньги так быстро перемещаются на пути к конечному пункту назначения.
На фоне всего этого 200 000 $ARKM спокойно лежат в кошельке с пометкой 0x9eac40, еще не отправленные на Binance. Но, учитывая сложившуюся ситуацию, Нансенdent это может произойти, потому что всего 13 дней назад в этот кошелек поступила всего одна транзакция $ARKM, что ничто по сравнению с его спокойным прошлым, не так ли?
Своим твитом Нансен, безусловно, привлек внимание криптосообщества. А что насчет Arkham? Они пока никак не прокомментировали ситуацию.
Примечание: Вся информация, представленная в этой статье, получена непосредственно от компании Nansen.
Самые умные криптоаналитики уже читают нашу рассылку. Хотите присоединиться? Вступайте в их ряды.
Предупреждение: Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitanне несет ответственности за любые инвестиции, совершенные на основе информации, представленной на этой странице. Мыtronрекомендуем провести независимоеdent и/или проконсультироваться с квалифицированным специалистом, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения.
Джай Хамид
Джай Хамид последние 6 лет освещает криптовалюты, фондовые рынки, технологии, мировую экономику и геополитические события, влияющие на рынки. Она сотрудничала с изданиями, посвященными блокчейну, такими как AMB Crypto, Coin Edition и CryptoTale, занимаясь анализом рынка, крупными компаниями, регулированием и макроэкономическими тенденциями. Она училась в Лондонской школе журналистики и трижды делилась своими взглядами на криптовалютный рынок на одном из ведущих телеканалов Африки.
- Какие криптовалюты могут принести вам деньги?
- Как повысить безопасность своего кошелька (и какие из них действительно стоит использовать)
- Малоизвестные инвестиционные стратегии, используемые профессионалами
- Как начать инвестировать в криптовалюту (какие биржи использовать, какую криптовалюту лучше купить и т.д.)