Nansen публично позорит конкурента Arkham

Что ж. Похоже, что Nansen проснулся сегодня и принял осознанное решение выбрать насилие. В драматической манере они начали очень интересную ветку в Twitter, публично позоря своего главного конкурента Arkham Intelligence.

Похоже, ребята из Arkham были более чем немного подозрительны. И Nansen тоже получил доказательства! Давайте разберемся, хорошо?

Отслеживание следа токенов

разоблачение Nansen переносит нас в дикое путешествие, следуя по следам сомнительных транзакций Arkham. Во-первых, Arkham переместил огромный запас из 25,2 миллиона своих токенов $ARKM, что составляет более 56 миллионов долларов по цене на момент написания статьи, и угадайте что? Они сделали это всего за два дня.

Токены тоже не совсем поехали по главной дороге. Большая часть из них была отправлена на кошельки, которые Arkham даже не удосужился отметить на своей платформе. И самая удивительная часть заключается в том, что огромная сумма каким-то образом оказалась на Binance, любимой глобальной криптобирже всех.

Используя свой собственный инструмент, Nansen быстро провел поиск и показал нам два адреса Arkham, которые буквально истекали токенами. «Arkham Multisig» потерял 20 миллионов $ARKM, а «Arkham Allocation» попрощался с 5,2 миллионами. См. ниже:-

Запутанные транзакции

Но сюжет становится еще более запутанным.

«Arkham Multisig» не просто передал свои 20 миллионов $ARKM за один раз. О нет. Сначала он отправил их в Safe, который является своего рода безопасным хранилищем для криптовалют. Этот Safe затем взял 5 миллионов $ARKM и передал их на новый адрес.

А затем всего через один день 1 миллион этих токенов, стоимостью около 2,21 миллиона долларов, нашел свой путь на Binance. Этот новый адрес, теперь на 4 миллиона $ARKM легче, выглядит готовым к новым действиям, что, как предполагает Nansen, можно наблюдать в реальном времени с помощью умных оповещений.

Переходя к «Arkham Allocation», вещи стали еще более странными.

Он разделил 5,2 миллиона $ARKM и отправил их на четыре адреса, сначала сделав небольшой тестовый запуск с тремя из них. Это обычная уловка, чтобы убедиться, что адрес указан правильно, прежде чем отправлять большую сумму. Но странно то, что эти адреса не были отмечены в собственном списке Arkham. Посмотрите на это:-

Далее один адрес отправил 230 тысяч $ARKM на другой, и эта сумма в конечном итоге попала на адрес Binance, который, по словам Nansen, используется для маркетмейкинга, услуги от GSR. Еще 2,385 миллиона $ARKM прошли тот же маршрут с другого адреса, оказавшись на том же месте маркетмейкинга Binance.

Деньги не остановились там. Еще 2,385 миллиона $ARKM прошли через цепочку из четырех адресов, прежде чем попасть на другой адрес Binance. Должен сказать, что не каждый день можно увидеть, как деньги так прыгают по пути к конечной остановке.

В midst всего этого 200 тысяч $ARKM сидят плотно в кошельке с меткой 0x9eac40, еще не отправленные на Binance. Но, учитывая паттерн до сих пор, Nansen уверен, что он может вот-вот отправиться в это путешествие, потому что всего 13 дней назад в этот кошелек поступил всего один $ARKM, что ничтожно по сравнению с его тихим прошлым, не так ли?

Своей веткой в Twitter Nansen определенно привлек внимание крипто-сообщества прямо сейчас. А что касается Arkham? Они еще не сделали никаких комментариев.

Примечание: Вся информация, представленная в этой статье, была получена напрямую из Nansen.