- Nansen a publiquement accusé Arkham d'avoir transféré plus de 56 millions de dollars en tokens $ARKM vers des portefeuilles non identifiés, certains fonds ayant atterri sur Binance.
- Plus de 25,2 millions de tokens $ARKM ont été transférés depuis deux principaux portefeuilles Arkham lors de sorties massives sur une période de deux jours.
- Un transfert mis en avant impliquait le déplacement de 20 millions de $ARKM vers un portefeuille sécurisé (Safe), puis de 5 millions vers une nouvelle adresse, avec 1 million atteignant finalement Binance.
Eh bien. Il semblerait que Nansen se soit réveillé aujourd'hui et ait pris la décision consciente de choisir la violence. De manière dramatique, ils ont lancé un fil Twitter très intéressant, humiliant publiquement leur plus grand concurrent Arkham Intelligence.
Apparemment, les gars d'Arkham ont été plus que légèrement trop obscurs. Et Nansen a aussi les preuves ! Plongeons-y, d'accord ?
Suivre la piste des jetons
L'exposé de Nansen nous emmène dans un voyage sauvage, suivant les traces des transactions douteuses d'Arkham. Tout d'abord, Arkham a déplacé un énorme stock de 25,2 millions de ses jetons $ARKM, ce qui s'élève à plus de 56 millions de dollars selon le prix au moment de la rédaction, et devinez quoi ? Ils l'ont fait en seulement deux jours.
Les jetons n'ont pas exactement pris la route principale non plus. Une grande partie de ceux-ci a été envoyée à des portefeuilles que même Arkham n'a pas pris la peine de marquer sur leur plateforme. Et la partie la plus surprenante est qu'une énorme quantité s'est retrouvée chez Binance, l'échange de cryptomonnaies mondial préféré de tous.
En utilisant leur propre outil, Nansen a effectué une recherche rapide et nous a montré deux adresses Arkham qui saignaient littéralement des jetons. L'« Arkham Multisig » a perdu 20 millions de $ARKM, et l'« Arkham Allocation » a dit au revoir à 5,2 millions. Voir ci-dessous :-
Transactions embrouillées
Mais l'intrigue s'épaissit.
L'« Arkham Multisig » n'a pas simplement transmis ses 20 millions de $ARKM en une seule fois. Oh non. Il l'a d'abord envoyé à un Safe, qui est une sorte de coffre-fort sécurisé pour les cryptomonnaies. Ce Safe a ensuite pris 5 millions de $ARKM et les a remis à une nouvelle adresse.
Et puis juste un jour plus tard, 1 million de ces jetons, valant environ 2,21 millions de dollars, ont trouvé leur chemin vers Binance. Cette nouvelle adresse, maintenant 4 millions de $ARKM plus légère, semble prête pour plus d'actions, ce que Nansen suggère pourrait être surveillé en direct via des alertes intelligentes.
Passons à l'« Arkham Allocation », les choses sont devenues encore plus bizarres.
Il a divisé 5,2 millions de $ARKM et les a envoyés à quatre adresses, faisant un petit essai avec trois d'entre elles en premier. C'est une astuce habituelle pour s'assurer que vous avez la bonne adresse avant d'envoyer une grande quantité. Mais étrangement, ces adresses n'étaient pas marquées sur la liste propre d'Arkham. Regardez ceci :-
Ensuite, une adresse a envoyé 230k $ARKM à une autre, et ce montant a finalement trouvé son chemin vers une adresse Binance que Nansen a dit être utilisée pour le market making, un service par GSR. Un autre 2,385 million de $ARKM a pris la même route depuis une autre adresse, se terminant au même endroit de market making de Binance.
L'argent n'a pas arrêté de bouger là-bas. Un autre 2,385 million de $ARKM est passé par une chaîne de quatre adresses avant de se terminer dans une adresse Binance différente. Je dois dire, cependant, ce n'est pas tous les jours que vous voyez l'argent rebondir comme ça en route vers l'arrêt final.
Au milieu de tout cela, 200k $ARKM est assis fermement dans un portefeuille étiqueté 0x9eac40, pas encore envoyé à Binance. Mais compte tenu du schéma jusqu'à présent, Nansen est confiant qu'il pourrait bien être sur le point de faire ce voyage, car il y a seulement 13 jours, ce portefeuille a reçu un seul $ARKM, ce qui n'est rien comparé à son passé tranquille, n'est-ce pas ?
Avec son fil Twitter, Nansen a certainement attiré l'attention de la communauté crypto en ce moment. Et quant à Arkham ? Ils n'ont pas encore fait de commentaire.
Note : Toutes les informations partagées dans cet article ont été directement sourcées de Nansen.
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Jai Hamid
Jai Hamid couvre les cryptomonnaies, les marchés boursiers, la technologie, l'économie mondiale et les événements géopolitiques qui affectent les marchés depuis 6 ans. Elle a travaillé avec des publications axées sur la blockchain, notamment AMB Crypto, Coin Edition et CryptoTale, sur des analyses de marché, des entreprises majeures, la réglementation et les tendances macroéconomiques. Elle est diplômée de la London School of Journalism et a partagé à trois reprises des analyses du marché des cryptomonnaies sur l'une des principales chaînes de télévision d'Afrique.
