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- Nansen a publiquement accusé Arkham d'avoir transféré plus de 56 millions de dollars en jetons $ARKM vers des portefeuilles non marqués, certains fonds se retrouvant sur Binance.
- Plus de 25,2 millions de jetons $ARKM ont été transférés depuis deux portefeuilles Arkham principaux lors de sorties importantes sur deux jours.
- Un transfert notable a impliqué 20 millions de dollars ARKM transférés vers un coffre-fort, puis 5 millions vers une nouvelle adresse, dont 1 million ont finalement atteint Binance.
Eh bien. Il semblerait que Nansen se soit réveillé aujourd'hui avec la ferme intention de recourir à la violence. Dematic , ils ont lancé une série de tweets pour le moins intéressante, dénonçant publiquement leur principal concurrent, Arkham Intelligence.
Apparemment, les gars d'Arkham ont agi de façon plus que douteuse. Et Nansen a des preuves ! Entrons dans le vif du sujet
Tracle sentier du jeton
L'enquête de Nansen nous entraîne dans une aventure palpitante, sur les traces des transactions douteuses d'Arkham. Tout d'abord, Arkham a transféré une somme colossale de 25,2 millions de ses jetons $ARKM, soit plus de 56 millions de dollars au cours actuel. Et devinez quoi ? Ils ont réalisé cette opération en seulement deux jours.
Les jetons n'ont pas vraiment suivi les voies habituelles. Une grande partie a été envoyée vers des portefeuilles qu'Arkham lui-même n'a pas pris la peine de répertorier sur sa plateforme. Le plus surprenant, c'est qu'une quantité considérable se soit retrouvée sur Binance, la plateforme d'échange de cryptomonnaies mondiale préférée de tous.
À l'aide de leur propre outil, Nansen a effectué une recherche rapide et nous a montré deux adresses Arkham qui perdaient des jetons à vue d'œil. L'adresse « Arkham Multisig » a perdu 20 millions de dollars ARKM, et « Arkham Allocation » a vu disparaître 5,2 millions. Voir ci-dessous :
Transactions complexes
Mais l'intrigue se complique.
« Arkham Multisig » n'a pas transféré ses 20 millions d'ARKM en une seule fois. Loin de là. La somme a d'abord été envoyée vers un Safe, une sorte de coffre-fort sécurisé pour les cryptomonnaies. Ce Safe a ensuite prélevé 5 millions d'ARKM et les a transférés vers une nouvelle adresse.
Le lendemain, un million de ces jetons, d'une valeur d'environ 2,21 millions de dollars, se sont retrouvés sur Binance. Cette nouvelle adresse, désormais plus légère de 4 millions d'ARKM, semble prête pour une activité accrue, que Nansen suggère de suivre en direct grâce à des alertes intelligentes.
Passons à « Arkham Allocation », et les choses sont devenues encore plus bizarres.
Le système a divisé 5,2 millions de dollars ARKM et les a envoyés à quatre adresses, après avoir effectué un test rapide avec trois d'entre elles. C'est une pratique courante pour vérifier l'exactitude des adresses avant d'envoyer une somme importante. Mais curieusement, ces adresses ne figuraient pas sur la liste d'Arkham. Voyez plutôt :
Ensuite, une adresse a envoyé 230 000 ARKM à une autre, et ce montant est finalement parvenu à une adresse Binance utilisée, selon Nansen, pour la tenue de marché, un service fourni par GSR. 2,385 millions d'ARKM supplémentaires ont suivi le même chemin depuis une adresse différente, pour arriver au même point de marché Binance .
L'argent a continué à circuler. 2,385 millions de dollars ARKM ont transité par quatre adresses avant d'arriver à une autre adresse Binance . Il faut dire que ce n'est pas tous les jours qu'on voit de l'argent faire autant de détours avant d'atteindre sa destination finale.
Au milieu de tout ça, 200 000 ARKM sont précieusement conservés dans un portefeuille étiqueté 0x9eac40, sans avoir encore été transférés sur Binance. Mais compte tenu de l'activité observée jusqu'à présent, Nansen estdent le transfert pourrait bien être imminent. En effet, il y a seulement 13 jours, ce portefeuille n'avait reçu qu'un seul ARKM, ce qui est insignifiant comparé à son historique d'activité, n'est-ce pas ?
Avec son fil Twitter, Nansen a incontestablement capté l'attention de la communauté crypto. Quant à Arkham ? Ils n'ont pas encore fait de commentaire.
Remarque : Toutes les informations partagées dans cet article proviennent directement de Nansen.
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Jai Hamid
Jai Hamid couvre l'actualité des cryptomonnaies, des marchés boursiers, des technologies, de l'économie mondiale et des événements géopolitiques qui influencent les marchés depuis six ans. Elle a collaboré avec des publications spécialisées dans la blockchain, telles que AMB Crypto, Coin Edition et CryptoTale, sur des analyses de marché, des sujets liés aux grandes entreprises, à la réglementation et aux tendances macroéconomiques. Diplômée de la London School of Journalism, elle a également présenté à trois reprises son expertise du marché des cryptomonnaies sur l'une des principales chaînes de télévision africaines.
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