- A Nansen acusou publicamente a Arkham de transferir mais de US$ 56 milhões em tokens $ARKM para carteiras não identificadas, com parte desses fundos chegando à Binance.
- Mais de 25,2 milhões de tokens $ARKM foram transferidos de duas principais carteiras da Arkham em grandes saques ao longo de dois dias.
- Uma transferência destacada envolveu 20 milhões de $ARKM movidos para uma Safe, depois 5 milhões para um novo endereço, com 1 milhão eventualmente chegando à Binance.
Bem. Parece que a Nansen acordou hoje e tomou a decisão consciente de escolher a violência. De forma dramática, eles iniciaram um thread muito interessante no Twitter, envergonhando publicamente seu maior concorrente Arkham Intelligence.
Aparentemente, os caras da Arkham têm sido mais do que um pouco sombrios. E a Nansen também tem os comprovantes! Vamos entrar nisso, certo?
Rastreando o rastro do token
O exposé da Nansen nos leva a uma jornada selvagem, seguindo rastros de transações questionáveis da Arkham. Primeiro, a Arkham tem movido um grande estoque de 25,2 milhões de seus tokens $ARKM, o que soma mais de US$ 56 milhões, considerando o preço no momento da redação, e adivinhe? Eles fizeram isso em apenas dois dias.
Os tokens não seguiram exatamente a estrada principal. Um grande monte disso foi enviado para carteiras que a própria Arkham nem se deu ao trabalho de marcar em sua plataforma. E a parte mais surpreendente é que uma grande quantidade acabou chegando à Binance, a exchange global favorita de todos.
Usando sua própria ferramenta, a Nansen fez uma busca rápida e nos mostrou dois endereços da Arkham que estavam literalmente sangrando tokens. O ‘Arkham Multisig’ perdeu 20 milhões de $ARKM, e a ‘Arkham Allocation’ disse adeus a 5,2 milhões. Veja abaixo:-
Transações emaranhadas
Mas o enredo fica mais denso.
O ‘Arkham Multisig’ não apenas repassou seus 20 milhões de $ARKM de uma vez. Oh, não. Primeiro, ele os enviou para uma Safe, que é uma espécie de cofre seguro para criptomoedas. Esta Safe então pegou 5 milhões de $ARKM e os entregou a um novo endereço.
E então, apenas um dia depois, 1 milhão desses tokens, valendo cerca de US$ 2,21 milhões, encontrou seu caminho para a Binance. Este novo endereço, agora 4 milhões de $ARKM mais leve, parece pronto para mais ações, o que a Nansen sugere que pode ser acompanhado ao vivo através de alertas inteligentes.
Passando para a ‘Arkham Allocation’, as coisas ficaram ainda mais bizarras.
Ela dividiu 5,2 milhões de $ARKM e os enviou para quatro endereços, fazendo um pequeno teste de direção com três deles primeiro. Este é um truque comum para garantir que você tem o endereço correto antes de enviar um grande valor. Mas, estranhamente, esses endereços não estavam marcados na própria lista da Arkham. Confira isso:-
Em seguida, um endereço enviou 230k $ARKM para outro, e esse valor eventualmente fez seu caminho para um endereço da Binance que a Nansen disse ser usado para market making, um serviço da GSR. Mais 2,385 milhões de $ARKM seguiram a mesma rota de um endereço diferente, terminando no mesmo ponto de market making da Binance.
O dinheiro não parou de se mover para lá. Mais 2,385 milhões de $ARKM passaram por uma cadeia de quatro endereços antes de terminar em um endereço diferente da Binance. Tenho que dizer, no entanto, não é todo dia que você vê dinheiro quicando assim no caminho para a parada final.
No meio de tudo isso, 200k $ARKM está firme em uma carteira rotulada 0x9eac40, ainda não enviada para a Binance. Mas considerando o padrão até agora, a Nansen está confiante de que ela pode estar prestes a fazer essa viagem, porque apenas 13 dias antes, esta carteira recebeu um único $ARKM, o que é nada comparado ao seu passado silencioso, não é?
Com seu thread no Twitter, a Nansen certamente chamou a atenção da comunidade cripto agora. E quanto à Arkham? Eles ainda não fizeram nenhum comentário.
Nota: Todas as informações compartilhadas neste artigo foram obtidas diretamente da Nansen.
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Jai Hamid
Jai Hamid cobre criptomoedas, mercados de ações, tecnologia, economia global e eventos geopolíticos que afetam os mercados há 6 anos. Ela trabalhou com publicações focadas em blockchain, incluindo AMB Crypto, Coin Edition e CryptoTale, em análises de mercado, grandes empresas, regulamentação e tendências macroeconômicas. Formada na London School of Journalism, ela compartilhou insights sobre o mercado de criptomoedas três vezes em uma das principais redes de TV da África.
