Bem, parece que a Nansen acordou hoje e tomou a decisão consciente de optar pela violência. De matic , iniciou uma sequência de tweets bastante interessante, expondo publicamente seu maior concorrente, a Arkham Intelligence.
Aparentemente, o pessoal da Arkham andou agindo de forma um tanto suspeita. E Nansen também tem as provas! Vamos aos detalhes, então?
Traco rastro do token
A reportagem investigativa de Nansen nos leva a uma jornada alucinante, seguindo os rastros das transações questionáveis da Arkham. Para começar, a Arkham movimentou uma enorme quantidade de 25,2 milhões de seus tokens $ARKM, o que equivale a mais de US$ 56 milhões, considerando o preço no momento da publicação desta matéria. E adivinhem? Eles fizeram isso em apenas dois dias.
Os tokens também não seguiram o caminho mais comum. Uma grande quantidade foi enviada para carteiras que nem mesmo a Arkham se deu ao trabalho de marcar em sua plataforma. E o mais surpreendente é que uma enorme quantia acabou na Binance, a exchange de criptomoedas global favorita de todos.
Usando sua própria ferramenta, Nansen fez uma busca rápida e nos mostrou dois endereços da Arkham que estavam literalmente perdendo tokens. O 'Arkham Multisig' perdeu 20 milhões de $ARKM, e o 'Arkham Allocation' se despediu de 5,2 milhões. Veja abaixo:
Transações complicadas
Mas a trama fica ainda mais complexa.
A conta 'Arkham Multisig' não transferiu seus 20 milhões de $ARKM de uma só vez. De jeito nenhum. Primeiro, ela os enviou para um Safe, uma espécie de cofre seguro para criptomoedas. Esse Safe, então, pegou 5 milhões de $ARKM e os entregou a um novo endereço.
E então, apenas um dia depois, 1 milhão desses tokens, no valor de cerca de US$ 2,21 milhões, foram parar na Binance. Esse novo endereço, agora com 4 milhões de ARKM a menos, parece pronto para mais movimentação, que Nansen sugere que poderá ser acompanhada ao vivo por meio de alertas inteligentes.
Passando para 'Arkham Allocation', as coisas ficaram ainda mais bizarras.
O sistema dividiu 5,2 milhões de $ARKM e os enviou para quatro endereços, fazendo um pequeno teste com três deles primeiro. Essa é uma tática comum para garantir que o endereço esteja correto antes de enviar uma grande quantia. Mas, curiosamente, esses endereços não estavam marcados na lista do próprio Arkham. Veja só:
Em seguida, um endereço enviou 230 mil $ARKM para outro, e esse valor acabou chegando a um endereço Binance que, segundo Nansen, é usado para criação de mercado, um serviço da GSR. Outros 2,385 milhões de $ARKM seguiram o mesmo caminho a partir de um endereço diferente, terminando no mesmo ponto de criação de mercado Binance .
O dinheiro não parou por aí. Outros 2,385 milhões de $ARKM passaram por uma cadeia de quatro endereços antes de chegarem a um endereço diferente Binance . Devo dizer, porém, que não é todo dia que se vê dinheiro circulando dessa forma até chegar ao destino final.
Em meio a tudo isso, 200 mil $ARKM estão parados em uma carteira com o código 0x9eac40, ainda não enviados para a Binance. Mas, considerando o padrão até agora, Nansen estádent que essa transferência pode estar prestes a acontecer, já que apenas 13 dias antes, essa carteira havia recebido apenas um $ARKM, o que não é nada comparado ao seu passado tranquilo, não é mesmo?
Com sua sequência de tweets, Nansen certamente chamou a atenção da comunidade cripto. E quanto à Arkham? Eles ainda não se pronunciaram.
Nota: Todas as informações compartilhadas neste artigo foram obtidas diretamente de Nansen.
