- Nansen 公开指控 Arkham 将超过 5600 万美元的 $ARKM 代币转移至未标记钱包，部分资金最终流入币安。
- 两天内，超过 2520 万枚 $ARKM 代币从两个主要 Arkham 钱包大额转出。
- 其中一笔引人注目的转账涉及 2000 万枚 $ARKM 转入 Safe，随后 500 万枚转至新地址，最终 100 万枚抵达币安。
嗯。看来Nansen今天醒来，做出了有意识选择“暴力”的决定。戏剧性地，他们开始了一个非常有趣的Twitter线程，公开羞辱他们最大的竞争对手Arkham Intelligence。
显然，Arkham的家伙们有点过于阴险了。而Nansen也拿到了证据！让我们深入探讨一下，好吗？
追踪代币踪迹
Nansen的揭露带我们进行了一场狂野的旅程，追踪Arkham可疑交易的踪迹。首先，Arkham一直在转移大量2520万个$ARKM代币，按发稿时的价格计算，总值超过5600万美元，猜猜怎么着？他们只用了两天时间就完成了。
这些代币也没有走主干道。其中很大一部分被发送到了Arkham甚至懒得在其平台上标记的钱包中。最引人注目的是，大量代币不知何故最终进入了Binance，即每个人最喜欢的全球加密货币交易所。
使用他们自己的工具，Nansen快速搜索并向我们展示了两个Arkham地址，这些地址实际上正在“流血”代币。“Arkham Multisig”损失了2000万个$ARKM，而“Arkham Allocation”则告别了520万个。见下文：-
错综复杂的交易
但情节变得更加复杂。
“Arkham Multisig”并不是一次性传递其2000万个$ARKM。哦，不。它首先将其发送到一个Safe，这是一种用于加密货币的安全保险库。这个Safe随后取出500万个$ARKM并将其交给一个新地址。
然后就在一天后，价值约221万美元的100万个这些代币找到了通往Binance的路径。这个新地址现在少了400万个$ARKM，看起来准备进行更多操作，Nansen建议可以通过智能警报实时观察。
接下来是“Arkham Allocation”，事情变得更加离奇。
它将520万个$ARKM拆分并发送到四个地址，首先对其中三个进行了小规模测试。这是一个常见的技巧，以确保在发送大额资金之前地址是正确的。但奇怪的是，这些地址并未在Arkham自己的列表中标记。看看这个：-
接下来，一个地址将23万个$ARKM发送到另一个地址，该金额最终进入了Nansen所说的用于做市服务的Binance地址，该服务由GSR提供。另外238.5万个$ARKM从另一个地址走了同样的路线，最终到达同一个Binance做市点。
资金并没有在那里停止流动。另外238.5万个$ARKM经过四个地址的链条，最终进入另一个Binance地址。我得说，钱在最终目的地之前这样弹跳并不是每天都能看到的。
在此过程中，20万个$ARKM静静地坐在一个标记为0x9eac40的钱包中，尚未发送到Binance。但考虑到目前的模式，Nansen确信它可能即将踏上这段旅程，因为就在13天前，这个钱包收到了一个$ARKM，与其安静的过去相比，这算不了什么，不是吗？
通过其Twitter线程，Nansen无疑吸引了加密货币社区的注意。至于Arkham？他们尚未发表评论。
注意： 本文分享的所有信息均直接来源于Nansen。
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Jai Hamid
Jai Hamid在过去6年中一直报道加密货币、股票市场、科技、全球经济以及影响市场的地缘政治事件。她曾在专注于区块链的出版物工作，包括AMB Crypto、Coin Edition和CryptoTale，从事市场分析、大型公司、监管和宏观经济趋势的报道。她毕业于伦敦新闻学院，并三次在非洲顶级电视网络之一分享加密货币市场见解。
