- Nansen warf Arkham öffentlich vor, über 56 Millionen $ARKM-Token in nicht gekennzeichnete Wallets transferiert zu haben, wobei einige Mittel auf Binance landeten.
- Über 25,2 Millionen $ARKM-Token wurden innerhalb von zwei Tagen in großen Abflüssen von zwei Haupt-Wallets von Arkham transferiert.
- Eine hervorgehobene Transaktion umfasste 20 Millionen $ARKM, die zunächst auf eine Safe-Adresse und dann 5 Millionen auf eine neue Adresse bewegt wurden, bevor schließlich 1 Million auf Binance ankam.
Nun. Es scheint, dass Nansen heute aufgewacht ist und die bewusste Entscheidung getroffen hat, sich für Gewalt zu entscheiden. Auf dramatische Weise starteten sie einen sehr interessanten Twitter-Thread und prangerten öffentlich ihren größten Konkurrenten Arkham Intelligence an.
Anscheinend waren die Jungs bei Arkham mehr als ein bisschen zu schattig. Und Nansen hat die Beweise auch! Lassen Sie uns darauf eingehen, sollen wir?
Verfolgung der Token-Spur
Nansens Exposé nimmt uns mit auf eine wilde Reise, folgt den Spuren fragwürdiger Transaktionen von Arkham. Zuerst hat Arkham einen riesigen Bestand von 25,2 Millionen seiner $ARKM-Token bewegt, was zum Zeitpunkt der Drucklegung über 56 Millionen Dollar entspricht, und ratet mal was? Sie haben das in nur zwei Tagen getan.
Die Token nahmen nicht gerade die Hauptstraße. Ein großer Teil davon wurde an Wallets gesendet, die Arkham auf ihrer Plattform nicht einmal zu markieren botherierte. Und der augenöffnendste Teil ist, dass eine enorme Menge irgendwie bei Binance landete, der beliebtesten globalen Krypto-Börse.
Mit ihrem eigenen Tool führte Nansen eine schnelle Suche durch und zeigte uns zwei Arkham-Adressen, die buchstäblich Token bluteten. Der ‚Arkham Multisig‘ verlor 20 Millionen $ARKM, und ‚Arkham Allocation‘ verabschiedete sich von 5,2 Millionen. Siehe unten:-
Verschlungene Transaktionen
Aber die Handlung wird dichter.
Der ‚Arkham Multisig‘ hat seine 20 Millionen $ARKM nicht einfach auf einmal weitergegeben. Oh nein. Er sendete sie zuerst an ein Safe, eine Art sicheres Tresor für Kryptowährungen. Dieses Safe nahm dann 5 Millionen $ARKM und übergab sie an eine neue Adresse.
Und dann, nur einen Tag später, fanden 1 Million dieser Token, im Wert von etwa 2,21 Millionen Dollar, ihren Weg zu Binance. Diese neue Adresse, die nun 4 Millionen $ARKM leichter ist, sieht bereit für weitere Aktionen aus, was Nansen vorschlägt, könnte durch intelligente Warnungen in Echtzeit beobachtet werden.
Weiter zu ‚Arkham Allocation‘, wurden die Dinge noch bizarre.
Es teilte 5,2 Millionen $ARKM auf und sendete sie an vier Adressen, wobei es zuerst eine kleine Testfahrt mit drei von ihnen unternahm. Dies ist ein üblicher Trick, um sicherzustellen, dass man die Adresse richtig hat, bevor man einen großen Betrag sendet. Aber seltsamerweise waren diese Adressen nicht auf Arkhams eigener Liste markiert. Schauen Sie sich das an:-
Als Nächstes sendete eine Adresse 230k $ARKM an eine andere, und dieser Betrag machte schließlich seinen Weg zu einer Binance-Adresse, die Nansen als für Market Making verwendet angab, einen Service von GSR. Weitere 2,385 Millionen $ARKM nahmen denselben Weg von einer anderen Adresse und landeten am selben Binance-Market-Making-Punkt.
Das Geld hörte nicht auf, dorthin zu wandern. Weitere 2,385 Millionen $ARKM gingen durch eine Kette von vier Adressen, bevor sie in einer anderen Binance-Adresse landeten. Ich muss sagen, es ist nicht alltäglich, dass man Geld auf diese Weise auf dem Weg zum Endziel hüpfen sieht.
Inmitten all dessen sitzt 200k $ARKM in einer Wallet mit der Bezeichnung 0x9eac40 fest, noch nicht an Binance gesendet. Aber angesichts des Musters bisher ist Nansen zuversichtlich, dass es diese Reise gerade antreten könnte, denn erst vor 13 Tagen kam eine einzelne $ARKM in diese Wallet, was im Vergleich zu ihrer ruhenden Vergangenheit nichts ist, oder?
Mit seinem Twitter-Thread hat Nansen die Krypto-Community zweifellos gerade auf sich aufmerksam gemacht. Und was Arkham betrifft? Sie haben noch keine Kommentare abgegeben.
Hinweis: Jede einzelne Information, die in diesem Artikel geteilt wurde, wurde direkt von Nansen bezogen.
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Jai Hamid
Jai Hamid berichtet seit sechs Jahren über Kryptowährungen, Aktienmärkte, Technologie, die globale Wirtschaft und geopolitische Ereignisse, die die Märkte beeinflussen. Sie hat für auf Blockchain spezialisierte Publikationen wie AMB Crypto, Coin Edition und CryptoTale Marktanalysen, Berichte über große Unternehmen, Regulierung und makroökonomische Trends verfasst. Sie hat die London School of Journalism besucht und dreimal Krypto-Marktanalysen in einem der führenden Fernsehsender Afrikas vorgestellt.
