Nun ja. Offenbar ist Nansen heute Morgen aufgewacht und hat sich bewusst für Gewalt entschieden. Auf dramatische matic starteten sie einen äußerst interessanten Twitter-Thread und stellten ihren größten Konkurrenten, Arkham Intelligence, öffentlich bloß.
Offenbar haben die Jungs von Arkham ein ziemlich fragwürdiges Verhalten an den Tag gelegt. Und Nansen hat die Beweise! Legen wir los, ja?
Tracdie Token-Spur
Nansens Enthüllungsbericht nimmt uns mit auf eine abenteuerliche Reise und folgt den Spuren von Arkhams fragwürdigen Transaktionen. Zunächst einmal hat Arkham eine riesige Menge von 25,2 Millionen seiner $ARKM-Token bewegt, was zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels einem Wert von über 56 Millionen US-Dollar entspricht. Und raten Sie mal? Sie haben das in nur zwei Tagen geschafft.
Die Token verliefen auch nicht auf dem üblichen Weg. Ein großer Teil davon wurde an Wallets gesendet, die selbst Arkham nicht auf ihrer Plattform verzeichnete. Und das Erstaunlichste daran ist, dass eine enorme Menge irgendwie bei Binancelandete, der weltweit beliebtesten Kryptobörse.
Mithilfe ihres eigenen Tools führte Nansen eine Schnellsuche durch und zeigte uns zwei Arkham-Adressen, die buchstäblich Token verloren. Die Adresse „Arkham Multisig“ verlor 20 Millionen $ARKM, und „Arkham Allocation“ musste sich von 5,2 Millionen verabschieden. Siehe unten:
Verwickelte Transaktionen
Doch die Geschichte wird noch verzwickter.
„Arkham Multisig“ hat seine 20 Millionen $ARKM nicht einfach auf einmal weitergeleitet. Nein. Zuerst wurden sie an einen Safe, eine Art sicheren Tresor für Kryptowährungen, gesendet. Dieser Safe entnahm dann 5 Millionen $ARKM und übergab sie an eine neue Adresse.
Und nur einen Tag später landeten 1 Million dieser Token im Wert von rund 2,21 Millionen US-Dollar auf Binance. Diese neue Adresse, nun um 4 Millionen $ARKM erleichtert, scheint bereit für weitere Transaktionen zu sein, die laut Nansen live über intelligente Benachrichtigungen verfolgt werden könnten.
Bei „Arkham Allocation“ wurde es noch bizarrer.
Es wurden 5,2 Millionen $ARKM aufgeteilt und an vier Adressen gesendet, wobei zuvor bei drei davon ein kleiner Testlauf durchgeführt wurde. Dies ist ein üblicher Trick, um sicherzustellen, dass die Adresse korrekt ist, bevor ein großer Betrag überwiesen wird. Seltsamerweise waren diese Adressen jedoch nicht auf Arkhams eigener Liste verzeichnet. Schau dir das an:
Anschließend wurden 230.000 $ARKM von einer Adresse an eine andere gesendet, und dieser Betrag gelangte schließlich zu einer Binance Adresse, die laut Nansen für Market-Making, einem Service von GSR, genutzt wird. Weitere 2,385 Millionen $ARKM nahmen denselben Weg von einer anderen Adresse und landeten ebenfalls an derselben Binance Market-Making-Adresse.
Das Geld floss weiter. Weitere 2,385 Millionen $ARKM durchliefen eine Kette von vier Adressen, bevor sie schließlich bei einer anderen Binance -Adresse landeten. Man muss aber schon sagen, dass man nicht alle Tage sieht, wie Geld auf dem Weg zum Zielort so hin und her springt.
Inmitten all dessen liegen 200.000 $ARKM in einer Wallet mit der Bezeichnung 0x9eac40 und wurden noch nicht an Binancegesendet. Angesichts des bisherigen Verlaufs ist Nansen jedochdent , dass die Transaktion bald erfolgen könnte, denn erst vor 13 Tagen ging in dieser Wallet lediglich ein einziger $ARKM-Betrag ein – im Vergleich zu ihrer ruhigen Vergangenheit ist das nichts, oder?
Mit seinem Twitter-Thread hat Nansen die Aufmerksamkeit der Krypto-Community definitiv auf sich gezogen. Und was Arkham betrifft? Sie haben sich noch nicht dazu geäußert.
Hinweis: Sämtliche in diesem Artikel enthaltenen Informationen stammen direkt von Nansen.
