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- Nansen acusó públicamente a Arkham de mover más de $56 millones en tokens $ARKM a billeteras no marcadas, y algunos fondos terminaron en Binance.
- Más de 25,2 millones de tokens $ARKM se transfirieron desde dos billeteras principales de Arkham en grandes salidas durante dos días.
- Una transferencia destacada involucró 20 millones de $ARKM transferidos a una caja fuerte, luego 5 millones a una nueva dirección y 1 millón finalmente llegó a Binance.
Bueno. Parece que Nansen se despertó hoy y tomó la decisión consciente de optar por la violencia. Dematic , inició un hilo de Twitter muy interesante, avergonzando públicamente a su mayor competidor, Arkham Intelligence.
Al parecer, los de Arkham han sido bastante sospechosos. ¡Y Nansen también se llevó las cuentas! ¡Comencemos!
Tracel sendero simbólico
La investigación de Nansen nos lleva a un viaje fascinante, siguiendo el rastro de las transacciones dudosas de Arkham. Para empezar, Arkham ha estado moviendo una enorme cantidad de 25,2 millones de sus tokens $ARKM, lo que equivale a más de 56 millones de dólares según el precio al momento de la publicación, ¿y adivinen qué? Lo hicieron en tan solo dos días.
Los tokens tampoco siguieron el camino habitual. Una gran cantidad se envió a billeteras que ni siquiera Arkham se molestó en marcar en su plataforma. Y lo más sorprendente es que una enorme cantidad terminó, de alguna manera, en Binance, la plataforma de intercambio de criptomonedas global favorita de todos.
Usando su propia herramienta, Nansen realizó una búsqueda rápida y nos mostró dos direcciones de Arkham que estaban literalmente perdiendo tokens. La "Multifirma de Arkham" perdió 20 millones de $ARKM, y la "Asignación de Arkham" perdió 5,2 millones. Vean a continuación:
Transacciones enredadas
Pero la trama se complica.
'Arkham Multisig' no transfirió sus 20 millones de $ARKM de una sola vez. ¡Oh, no! Primero los envió a una caja fuerte, una especie de bóveda segura para criptomonedas. Esta caja fuerte luego tomó 5 millones de $ARKM y los entregó a una nueva dirección.
Y tan solo un día después, un millón de estos tokens, con un valor aproximado de 2,21 millones de dólares, llegaron a Binance. Esta nueva dirección, ahora con 4 millones de ARKM menos, parece lista para más acción, que Nansen sugiere podría seguirse en directo mediante alertas inteligentes.
Pasando a 'Arkham Allocation', las cosas se pusieron aún más extrañas.
Dividió 5,2 millones de $ARKM y los envió a cuatro direcciones, haciendo una pequeña prueba con tres de ellas primero. Este es un truco habitual para asegurarse de haber acertado con la dirección antes de enviar una gran cantidad. Pero, curiosamente, estas direcciones no estaban marcadas en la lista de Arkham. Mira esto:
A continuación, una dirección envió 230.000 $ARKM a otra, y esa cantidad finalmente llegó a una dirección Binance que, según Nansen, se utiliza para la creación de mercado, un servicio de GSR. Otros 2.385 millones de $ARKM tomaron la misma ruta desde una dirección diferente, llegando al mismo punto de creación de mercado Binance .
El dinero no dejó de moverse allí. Otros 2.385 millones de $ARKM pasaron por una cadena de cuatro direcciones antes de terminar en una dirección diferente Binance . Sin embargo, debo decir que no todos los días se ve dinero rebotando así camino a su destino final.
En medio de todo esto, 200k $ARKM se encuentran almacenados en una billetera etiquetada como 0x9eac40, sin enviar aún a Binance. Pero considerando el patrón hasta ahora, Nansendent que podría estar a punto de hacerlo, porque tan solo 13 días antes, esta billetera recibió un solo $ARKM, lo cual no es nada comparado con su tranquilo pasado, ¿verdad?
Con su hilo de Twitter, Nansen sin duda ha captado la atención de la comunidad cripto. ¿Y en cuanto a Arkham? Aún no han hecho comentarios.
Nota: Toda la información compartida en este artículo fue obtenida directamente de Nansen.
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Jai Hamid
Jai Hamid lleva seis años cubriendo temas de criptomonedas, mercados bursátiles, tecnología, economía global y eventos geopolíticos que afectan a los mercados. Ha colaborado con publicaciones especializadas en blockchain, como AMB Crypto, Coin Edition y CryptoTale, en análisis de mercado, grandes empresas, regulación y tendencias macroeconómicas. Estudió en la London School of Journalism y ha compartido en tres ocasiones sus perspectivas sobre el mercado de criptomonedas en una de las principales cadenas de televisión de África.
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