- Nansen acusó públicamente a Arkham de transferir más de 56 millones de dólares en tokens $ARKM a billeteras sin identificar, con algunos fondos terminando en Binance.
- Más de 25,2 millones de tokens $ARKM fueron transferidos desde dos billeteras principales de Arkham mediante grandes salidas durante dos días.
- Una transferencia destacada implicó el movimiento de 20 millones de $ARKM a una Safe, luego 5 millones a una nueva dirección, con 1 millón que finalmente llegó a Binance.
Bueno. Parece que Nansen se despertó hoy y tomó la decisión consciente de elegir la violencia. De manera dramática, iniciaron un hilo de Twitter muy interesante, avergonzando públicamente a su mayor competidor Arkham Intelligence.
Al parecer, los chicos de Arkham han sido más que un poco sospechosos. ¡Y Nansen también tiene los recibos! Vamos a entrar en ello, ¿verdad?
Rastreando el rastro de los tokens
El exposé de Nansen nos lleva en un viaje salvaje, siguiendo rastros de transacciones cuestionables de Arkham. En primer lugar, Arkham ha estado moviendo una gran cantidad de 25,2 millones de sus tokens $ARKM, lo que equivale a más de $56 millones según el precio al momento de la redacción, y ¿adivinen qué? Lo hicieron en solo dos días.
Los tokens tampoco tomaron exactamente la carretera principal. Una gran parte de esto se envió a billeteras que ni siquiera Arkham se molestó en marcar en su plataforma. Y la parte más llamativa es que una gran cantidad terminó de alguna manera en Binance, el exchange de criptomonedas global favorito de todos.
Usando su propia herramienta, Nansen hizo una búsqueda rápida y nos mostró dos direcciones de Arkham que literalmente estaban sangrando tokens. El 'Arkham Multisig' perdió 20 millones de $ARKM, y 'Arkham Allocation' se despidió de 5,2 millones. Ver a continuación:-
Transacciones enredadas
Pero la trama se espesa.
'Arkham Multisig' no solo pasó sus 20 millones de $ARKM de una vez. Oh no. Primero los envió a una Safe, que es una especie de bóveda segura para criptomonedas. Esta Safe luego tomó 5 millones de $ARKM y los entregó a una nueva dirección.
Y luego, solo un día después, 1 millón de estos tokens, valorados en aproximadamente $2,21 millones, encontraron su camino hacia Binance. Esta nueva dirección, ahora 4 millones de $ARKM más ligera, parece lista para más acciones, lo que Nansen sugiere que podría observarse en vivo a través de alertas inteligentes.
Pasando a 'Arkham Allocation', las cosas se volvieron aún más extrañas.
Dividió 5,2 millones de $ARKM y los envió a cuatro direcciones, haciendo primero un pequeño recorrido de prueba con tres de ellas. Este es un truco habitual para asegurarse de que la dirección sea correcta antes de enviar una gran cantidad. Pero curiosamente, estas direcciones no estaban marcadas en la propia lista de Arkham. Mira esto:-
A continuación, una dirección envió 230k $ARKM a otra, y esa cantidad eventualmente llegó a una dirección de Binance que Nansen dijo que se utiliza para la creación de mercado, un servicio de GSR. Otros 2,385 millones de $ARKM tomaron la misma ruta desde una dirección diferente, terminando en el mismo punto de creación de mercado de Binance.
El dinero no dejó de moverse allí. Otros 2,385 millones de $ARKM pasaron a través de una cadena de cuatro direcciones antes de terminar en una dirección diferente de Binance. Tengo que decir, sin embargo, no es todos los días que ves dinero rebotando así de camino a la parada final.
En medio de todo esto, 200k $ARKM está sentado firme en una billetera etiquetada como 0x9eac40, aún no enviada a Binance. Pero considerando el patrón hasta ahora, Nansen está seguro de que podría estar a punto de hacer ese viaje, porque hace solo 13 días, esta billetera recibió un solo $ARKM, que no es nada en comparación con su pasado tranquilo, ¿no es así?
Con su hilo de Twitter, Nansen ciertamente ha captado la atención de la comunidad cripto en este momento. ¿Y en cuanto a Arkham? Aún no han hecho ningún comentario.
Nota: Toda la información compartida en este artículo fue obtenida directamente de Nansen.
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Jai Hamid
Jai Hamid ha estado cubriendo criptomonedas, mercados bursátiles, tecnología, la economía global y los eventos geopolíticos que afectan a los mercados durante los últimos 6 años. Ha trabajado con publicaciones centradas en blockchain, incluidas AMB Crypto, Coin Edition y CryptoTale, en análisis de mercado, grandes empresas, regulación y tendencias macroeconómicas. Se graduó en la London School of Journalism y ha compartido tres veces sus conocimientos sobre el mercado de criptomonedas en una de las principales cadenas de televisión de África.
