ناسن تفضح منافسها أركام علناً

حسناً. يبدو أن ناسن استيقظ اليوم واتخذ القرار الواعي باختيار العنف. وبشكل درامي، بدأ سلسلة تغريدات مثيرة للاهتمام على تويتر، حيث فضح منافسه الأكبر أركام إنترليجنس.

يبدو أن فريق أركام كان أكثر من قليل جداً في ممارساته المشبوهة. وناسن حصلت على الأدلة أيضاً! دعونا ندخل في التفاصيل، هل توافقون؟

تتبع مسار العملة الرقمية

يأخذنا التحقيق الذي نشرته ناسن في رحلة مثيرة، حيث تتبع آثار المعاملات المشكوك فيها لأركام. أولاً، كانت أركام تنقل كميات هائلة من 25.2 مليون من عملتها الرقمية $ARKM، والتي تصل إلى أكثر من 56 مليون دولار بناءً على سعرها عند وقت النشر، وتوقعوا ماذا؟ لقد فعلوها في يومين فقط.

لم تأخذ العملات الرقمية الطريق الرئيسي أيضاً. تم إرسال جزء كبير منها إلى محافظ لم تهتم أركام بتحديد علامتها على منصتها. والجزء الأكثر إثارة للدهشة هو أن كمية هائلة انتهت في النهاية إلى منصة بينانس، بورصة العملات المشفرة العالمية المفضلة لدى الجميع.

باستخدام أداتهم الخاصة، أجرت ناسن بحثاً سريعاً وأظهرت لنا عنوانين لأركام كانا يتسرب منهما الرموز حرفياً. فقد خسر 'Arkham Multisig' 20 مليون $ARKM، وودّع 'Arkham Allocation' 5.2 مليون. انظر أدناه:-

معاملات متشابكة

لكن القصة تصبح أكثر تعقيداً.

لم يقم 'Arkham Multisig' بنقل 20 مليون $ARKM الخاصة به دفعة واحدة. لا، بل أرسلها أولاً إلى 'Safe'، وهو نوع من الخزائن الآمنة للعملات المشفرة. ثم أخذت هذه الـ 'Safe' 5 ملايين $ARKM وسلمتها إلى عنوان جديد.

وبعد يوم واحد فقط، وجدت 1 مليون من هذه العملات، التي تقدر قيمتها بنحو 2.21 مليون دولار، طريقها إلى بينانس. يبدو أن العنوان الجديد، الذي أصبح أخف بـ 4 ملايين $ARKM، مستعد لمزيد من الإجراءات، وهو ما تقترح ناسن مراقبته مباشرة من خلال التنبيهات الذكية.

انتقالاً إلى 'Arkham Allocation'، أصبحت الأمور أكثر غرابة.

قام بتقسيم 5.2 مليون $ARKM وأرسلها إلى أربعة عناوين، حيث أجرت تجربة صغيرة مع ثلاثة منها أولاً. هذه حيلة شائعة للتأكد من صحة العنوان قبل إرسال مبلغ كبير. لكن بشكل غريب، لم يتم تحديد هذه العناوين على قائمة أركام الخاصة. تحقق من هذا:-

فيما يلي، أرسل أحد العناوين 230 ألف $ARKM إلى عنوان آخر، ووصل هذا المبلغ في النهاية إلى عنوان على بينانس قالت ناسن إنه يستخدم للتداول السوقي، وهي خدمة تقدمها GSR. وسلك 2.385 مليون $ARKM أخرى نفس المسار من عنوان مختلف، لتنتهي في نفس موقع التداول السوقي على بينانس.

لم يتوقف المال عن التحرك هناك. انتقل 2.385 مليون $ARKM أخرى عبر سلسلة من أربعة عناوين قبل أن تنتهي في عنوان مختلف على بينانس. يجب أن أقول، إنه ليس كل يوم ترى المال يرتد بهذه الطريقة في طريقه إلى المحطة النهائية.

في خضم كل هذا، تجلس 200 ألف $ARKM ثابتة في محفظة تحمل التسمية 0x9eac40، ولم يتم إرسالها بعد إلى بينانس. ولكن بالنظر إلى النمط حتى الآن، فإن ناسن واثقة من أنها قد تكون على وشك القيام برحلتها، لأن هذا المحفظة استقبلت عملة $ARKM واحدة فقط قبل 13 يوماً، وهو أمر لا يُذكر مقارنة بهدوئها السابق، أليس كذلك؟

مع سلسلة التغريدات على تويتر، حققت ناسن بالتأكيد انتباه مجتمع العملات المشفرة الآن. وأما بالنسبة لأركام؟ فهي لم تصدر أي تعليق بعد.

ملاحظة: تم الحصول على كل المعلومات المذكورة في هذه المقالة مباشرة من ناسن.