حسنًا. يبدو أن نانسن استيقظ اليوم واتخذ قرارًا واعيًا باختيار العنف. وبطريقة مثيرة matic بدأ سلسلة تغريدات مثيرة للاهتمام على تويتر، ينتقد فيها علنًا منافسه الأكبر، أركام إنتليجنس.
يبدو أن رجال أركام قد تجاوزوا الحدود في ممارساتهم المشبوهة. وقد حصل نانسن على الأدلة أيضاً! فلنبدأ، أليس كذلك؟
Tracمسار الرمز
تحقيق نانسن عن رحلة مثيرة، متتبعًا آثار معاملات أركام المشبوهة. بدايةً، قامت أركام بتحويل كمية هائلة من رموزها $ARKM، بلغت 25.2 مليون رمز، أي ما يزيد عن 56 مليون دولار أمريكي وفقًا لسعرها وقت كتابة هذا التقرير، وتخيلوا ماذا؟ لقد فعلوا ذلك في يومين فقط.
لم تسلك الرموز مسارها المعتاد أيضاً. فقد أُرسلت كمية كبيرة منها إلى محافظ لم تُعلّمها حتى منصة أركام. والأمر الأكثر إثارة للدهشة هو أن جزءاً هائلاً منها انتهى به المطاف في Binance، وهي منصة تداول العملات الرقمية العالمية المفضلة لدى الجميع.
باستخدام أداتهم الخاصة، أجرى نانسن بحثًا سريعًا وكشف لنا عن عنوانين من عناوين أركام كانا يخسران عملات رقمية بشكل كبير. فقد عنوان "أركام مالتي سيج" 20 مليون عملة أركام، بينما خسر عنوان "أركام ألوكيشن" 5.2 مليون عملة. انظر أدناه:
معاملات متشابكة
لكن الحبكة تزداد تعقيداً.
لم يقم تطبيق "أركام مالتي سيج" بتحويل 20 مليون دولار من عملة ARKM دفعة واحدة. كلا، بل أرسلها أولاً إلى "خزنة آمنة"، وهي نوع من الخزائن الآمنة للعملات المشفرة. ثم أخذت هذه الخزنة 5 ملايين دولار من عملة ARKM وسلمتها إلى عنوان جديد.
وبعد يوم واحد فقط، وصل مليون رمز من هذه الرموز، بقيمة تقارب 2.21 مليون دولار، إلى Binance. ويبدو هذا العنوان الجديد، الذي أصبح الآن أخف وزنًا بمقدار 4 ملايين رمز من عملة ARKM، جاهزًا لمزيد من النشاط، وهو ما يشير نانسن إلى إمكانية متابعته مباشرةً عبر التنبيهات الذكية.
بالانتقال إلى "تخصيص أركام"، أصبحت الأمور أكثر غرابة.
قامت الشركة بتقسيم 5.2 مليون دولار من عملة $ARKM وإرسالها إلى أربعة عناوين، بعد إجراء اختبار مبدئي على ثلاثة منها. هذه حيلة شائعة للتأكد من صحة العنوان قبل إرسال مبلغ كبير. لكن الغريب أن هذه العناوين لم تكن مدرجة في قائمة Arkham. إليكم التفاصيل:
بعد ذلك، أرسل أحد العناوين 230 ألف عملة ARKM إلى عنوان آخر، ووصل هذا المبلغ في النهاية إلى عنوان على منصة Binance قال نانسن إنه يُستخدم لصناعة السوق، وهي خدمة تقدمها شركة GSR. ثم سلكت 2.385 مليون عملة ARKM أخرى المسار نفسه من عنوان مختلف، لتنتهي في نفس موقع صناعة السوق Binance .
لم تتوقف الأموال عند هذا الحد. فقد مرّ مبلغ إضافي قدره 2.385 مليون دولار أمريكي من عملة ARKM عبر سلسلة من أربعة عناوين قبل أن يستقر في عنوان آخر على منصة Binance . لكن لا بدّ لي من القول، إنه ليس من المألوف رؤية الأموال تتنقل بهذه الطريقة في طريقها إلى وجهتها النهائية.
وسط كل هذا، لا يزال 200 ألف عملة $ARKM راكدة في محفظة تحمل اسم 0x9eac40، ولم تُرسل بعد إلى Binance. ولكن بالنظر إلى النمط السائد حتى الآن،dent نانسن بأنها قد تُرسل قريبًا، لأنه قبل 13 يومًا فقط، استقبلت هذه المحفظة عملة $ARKM واحدة فقط، وهو مبلغ زهيد مقارنةً بماضيها الهادئ، أليس كذلك؟
بفضل سلسلة تغريداتها على تويتر، استطاعت نانسن أن تجذب انتباه مجتمع العملات الرقمية حالياً. أما بالنسبة لشركة أركام، فلم تُدلِ بأي تعليق حتى الآن.
ملاحظة: جميع المعلومات الواردة في هذه المقالة مستقاة مباشرة من نانسن.
