L'indagine sulla truffa crypto di Mirror Trading International sarà guidata dall'FBI

Riepilogo TL;DR

• L'FBI ora guiderà le indagini sulla più grande truffa crypto dell'anno 2020.
• La società sudafricana, Mirror Trading International, era al centro dello schema.
• Lo schema Ponzi Bitcoin è stato chiuso dai liquidatori sudafricani che stanno cercando di rintracciare tutti i beni.

L'indagine su una delle più grandi truffe legate a Bitcoin che si è verificata nel 2020 ha messo al centro dell'intera operazione una società sudafricana di nome Mirror Trading International. Come risultato diretto di questo schema Ponzi Bitcoin, la società possedeva circa 23.000 Bitcoin.

La società è entrata in liquidazione un anno fa, ma le autorità sudafricane stanno ancora cercando tutti i beni e le attività che sono entrate di proprietà della società. La società operava in oltre 170 nazioni in tutto il mondo e aveva una membership di circa 260.000 persone.

Il ruolo dei fiduciari nella truffa di Mirror Trading International

Tutti i funzionari legati all'esistenza della società sono stati interrogati, inclusi cinque fiduciari. I cinque fiduciari della società hanno recentemente rivelato di essere stati interrogati dal Federal Bureau of Investigation.

I fiduciari hanno anche rivelato che l'FBI ha stretto un'alleanza con le autorità sudafricane responsabili della liquidazione di Mirror Trading International. Le autorità stanno cercando di espandere il proprio personale per accelerare l'indagine.

Chi è in colpa?

Le autorità hanno concluso che l'amministratore delegato dell'organizzazione, Johann Steynberg, era al centro dello schema Ponzi Bitcoin. Le conversazioni interne tra i funzionari di MTI trapelate dai media sudafricani hanno indicato che i dirigenti di Mirror Trading International erano tenuti all'oscuro.

Tenendo presente che l'amministratore delegato controllava l'intero processo, i liquidatori hanno rivelato che ha tentato di fuggire dal paese, ma non ci sono prove registrate che sia riuscito nell'intento.