Investigação do golpe cripto da Mirror Trading International será liderada pelo FBI

Resumo TL;DR

• O FBI agora liderará as investigações do maior golpe cripto do ano de 2020.
• A empresa sul-africana, Mirror Trading International, estava no centro do esquema.
• O Esquema Ponzi de Bitcoin foi desativado por liquidadores sul-africanos que estão tentando rastrear todos os pertences.

A investigação de um dos maiores golpes relacionados ao Bitcoin que ocorreu em 2020 colocou uma empresa sul-africana chamada Mirror Trading International no centro de toda a operação. Como resultado direto deste esquema Ponzi de Bitcoin, a empresa possuía cerca de 23.000 Bitcoin.

A empresa entrou em liquidação há um ano, mas as autoridades sul-africanas ainda estão procurando por todos os pertences e ativos que passaram a pertencer à empresa. A empresa operava em mais de 170 nações em todo o mundo e tinha uma membresia de cerca de 260.000 pessoas.

O papel dos curadores no golpe da Mirror Trading International

Todos os funcionários relacionados à existência da empresa foram questionados, incluindo cinco curadores. Os cinco curadores da empresa revelaram recentemente que foram questionados pelo Federal Bureau of Investigation.

Os curadores também revelaram que o FBI se uniu às autoridades sul-africanas responsáveis pela liquidação da Mirror Trading International. As autoridades têm tentado expandir sua força de trabalho para acelerar a investigação.

Quem é o culpado?

As autoridades concluíram que o CEO da organização, Johann Steynberg, estava no centro do Esquema Ponzi de Bitcoin. As conversas internas entre os funcionários da MTI, vazadas pela mídia sul-africana, apontaram que os executivos da Mirror Trading International foram mantidos no escuro.

Tendo em mente que o CEO estava no controle de todo o processo, os liquidadores revelaram que ele tentou fugir do país, mas não há provas registradas de que ele teve sucesso.