TL;DR 요약
- FBI는 이제 2020년 최대 암호화폐 사건의 조사를 주도하게 됩니다.
- 남아프리카 공화국의 Mirror Trading International 회사는 사기의 중심에 있었습니다.
- 비트코인 피라미드 사기는 남아프리카 청산인들에 의해 중단되었으며, 그들은 모든 재산을 추적하려고 노력하고 있습니다.
2020년에 발생한 가장 큰 비트코인 관련 사기 사건 중 하나에 대한 수사는 사우스아프리카의 Mirror Trading International이라는 회사를 전체 운영의 중심에 놓게 했습니다. 이 비트코인 피라미드 사기의 직접적인 결과로, 해당 회사는 약 23,000 비트코인를 소유하고 있었습니다.
회사는 1년 전 파산 절차에 들어갔지만, 남아프리카 당국은 여전히 회사의 소유권에 속한 모든 재산과 자산을 찾고 있습니다. 이 회사는 전 세계 170개 이상의 국가에서 운영되었으며 약 260,000명의 회원이 있었습니다.
Mirror Trading International 사기 사건에서 수탁자의 역할
회사의 존재와 관련된 모든 관리자가 심문되었으며, 그중에는 5명의 수탁자도 포함됩니다. 회사의 5명 수탁자들은 최근 연방수사국(FBI)으로부터 심문을 받았다고 밝혔습니다.
수탁자들은 또한 FBI가 Mirror Trading International의 청산을 담당하는 남아프리카 당국과 손을 잡았다고 밝혔습니다. 당국은 수사를 가속화하기 위해 인력을 확장하려고 노력해 왔습니다.
누가 잘못했는가?
당국은 조직의 CEO인 요한 스타인버그(Johann Steynberg)가 비트코인 피라미드 사기의 중심에 있다고 결론지었습니다. 남아프리카 미디어를 통해 유출된 MTI 관리자들 간의 내부 대화는 Mirror Trading International 임원들이 정보를 제대로 제공받지 못했음을 지적했습니다.
CEO가 전체 과정을 통제하고 있었다는 점을 고려할 때, 청산인들은 그가 국가를 탈출하려 했다고 밝혔지만, 그가 성공했다는 기록된 증거는 없습니다.
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존 링컨
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