L'enquête sur l'arnaque crypto de Mirror Trading International sera dirigée par le FBI

Résumé TL;DR

• Le FBI dirigera désormais les enquêtes sur la plus grande arnaque crypto de l'année 2020.
• L'entreprise sud-africaine, Mirror Trading International, était au centre du schéma.
• Le schéma de Ponzi Bitcoin a été interrompu par les liquidateurs sud-africains qui tentent de retracer tous les biens.

L'enquête sur l'une des plus grandes arnaques liées au Bitcoin qui a eu lieu en 2020 a placé une entreprise sud-africaine nommée Mirror Trading International au centre de toute l'opération. En conséquence directe de ce schéma de Ponzi Bitcoin, l'entreprise possédait environ 23 000 Bitcoin.

L'entreprise est entrée en liquidation il y a un an, mais les autorités sud-africaines recherchent toujours tous les biens et actifs qui sont tombés sous la propriété de l'entreprise. L'entreprise opérait dans plus de 170 pays dans le monde et comptait environ 260 000 membres.

Le rôle des fiduciaires dans l'arnaque de Mirror Trading International

Tous les responsables liés à l'existence de l'entreprise ont été interrogés, y compris cinq fiduciaires. Les cinq fiduciaires de l'entreprise ont récemment révélé qu'ils avaient été interrogés par le Federal Bureau of Investigation.

Les fiduciaires ont également révélé que le FBI s'est joint aux autorités sud-africaines responsables de la liquidation de Mirror Trading International. Les autorités tentent d'élargir leurs effectifs pour accélérer l'enquête.

Qui est en faute ?

Les autorités ont conclu que le PDG de l'organisation, Johann Steynberg, était au centre du schéma de Ponzi Bitcoin. Les conversations internes entre les responsables de MTI qui ont été divulguées par les médias sud-africains ont indiqué que les dirigeants de Mirror Trading International étaient tenus dans l'ignorance.

Gardant à l'esprit que le PDG contrôlait l'ensemble du processus, les liquidateurs ont révélé qu'il a tenté de fuir le pays, mais il n'y a aucune preuve enregistrée qu'il a réussi.