Untersuchung des Mirror-Trading-International-Kryptobetrugs wird vom FBI geleitet

TL;DR-Zusammenfassung

• Das FBI wird nun die Ermittlungen für den größten Krypto-Betrug des Jahres 2020 leiten.
• Das südafrikanische Unternehmen Mirror Trading International befand sich im Mittelpunkt des Schemas.
• Das Bitcoin-Ponzi-Schema wurde von südafrikanischen Liquidatoren gestoppt, die versuchen, alle Vermögenswerte aufzuspüren.

Die Untersuchung eines der größten Bitcoin-bezogenen Betrugsfälle, der 2020 stattfand, stellte ein südafrikanisches Unternehmen namens Mirror Trading International in den Mittelpunkt der gesamten Operation. Als direkte Folge dieses Bitcoin-Ponzi-Schemas besaß das Unternehmen rund 23.000 Bitcoin.

Das Unternehmen ging vor einem Jahr in Liquidation, aber die südafrikanischen Behörden suchen immer noch nach allen Vermögenswerten und Gütern, die in den Besitz des Unternehmens übergegangen sind. Das Unternehmen war in über 170 Nationen weltweit tätig und hatte eine Mitgliedschaft von rund 260.000 Personen.

Die Rolle der Treuhänder im Mirror-Trading-International-Betrug

Alle Beamten, die mit der Existenz des Unternehmens zusammenhängen, wurden verhört, einschließlich fünf Treuhänder. Die fünf Treuhänder des Unternehmens haben kürzlich enthüllt, dass sie vom Federal Bureau of Investigation verhört wurden.

Die Treuhänder haben auch enthüllt, dass das FBI mit den südafrikanischen Behörden, die für die Liquidation von Mirror Trading International verantwortlich sind, Hand in Hand arbeitet. Die Behörden versuchen, ihre Personalstärke zu erweitern, um die Untersuchung zu beschleunigen.

Wer ist schuld?

Die Behörden sind zu dem Schluss gekommen, dass der CEO der Organisation, Johann Steynberg, im Mittelpunkt des Bitcoin-Ponzi-Schemas stand. Die internen Gespräche zwischen MTI-Beamten, die von südafrikanischen Medien geleakt wurden, deuteten darauf hin, dass die Führungskräfte von Mirror Trading International im Unklaren gelassen wurden.

Unter der Berücksichtigung, dass der CEO die Kontrolle über den gesamten Prozess hatte, gaben die Liquidatoren an, dass er versuchte, das Land zu verlassen, aber es gibt keine aufgezeichneten Beweise dafür, dass er erfolgreich war.