Investigación del fraude de criptomonedas de Mirror Trading International será liderada por el FBI
Resumen TL;DR
- La FBI ahora liderará las investigaciones para la mayor estafa de criptomonedas del año 2020.
- La empresa sudafricana, Mirror Trading International, estaba en el centro del esquema.
- El esquema Ponzi de Bitcoin fue cerrado por liquidadores sudafricanos que están tratando de rastrear todos los bienes.
La investigación de uno de los mayores estafas relacionadas con Bitcoin que tuvieron lugar en 2020 puso a una empresa sudafricana llamada Mirror Trading International en el centro de toda la operación. Como resultado directo de este esquema Ponzi de Bitcoin, la empresa poseía alrededor de 23,000 Bitcoin.
La empresa entró en liquidación hace un año, pero las autoridades sudafricanas aún buscan todos los bienes y activos que quedaron bajo la propiedad de la empresa. La empresa operó en más de 170 naciones en todo el mundo y tenía una membresía de alrededor de 260,000 personas.
El papel de los fiduciarios en la estafa de Mirror Trading International
Todos los funcionarios relacionados con la existencia de la empresa han sido interrogados, incluidos cinco fiduciarios. Los cinco fiduciarios de la empresa han revelado recientemente que han sido interrogados por el Federal Bureau of Investigation.
Los fiduciarios también han revelado que la FBI se ha unido a las autoridades sudafricanas responsables de la liquidación de Mirror Trading International. Las autoridades han estado tratando de expandir su mano de obra para acelerar la investigación.
¿Quién es el culpable?
Las autoridades han concluido que el CEO de la organización, Johann Steynberg, estaba en el centro del esquema Ponzi de Bitcoin. Las conversaciones internas entre los funcionarios de MTI que fueron filtradas por los medios sudafricanos señalaron que los ejecutivos de Mirror Trading International fueron mantenidos en la oscuridad.
Teniendo en cuenta que el CEO estaba a cargo de todo el proceso, los liquidadores revelaron que intentó huir del país, pero no hay pruebas registradas de que tuvo éxito.
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John Lincoln
Lincoln aporta perspectivas sobre blockchain y criptomonedas que satisfacen las necesidades selectivas de información de la industria de manera oportuna y sin diluir. Su mayor deseo es compartir tecnología transformadora a través de un estilo atractivo y fácil de leer, haciendo accesibles los temas complejos para todos.
