ミラー・トレーディング・インターナショナルの暗号通貨詐欺事件の調査はFBIが主導

TL;DR 要約

• FBIは今後、2020年で最大の暗号通貨詐欺事件の調査を主導します。
• 南アフリカの会社、ミラー・トレーディング・インターナショナルはスキームの中心にいました。
• ビットコインポンジスキームは、すべての資産を追跡しようとしている南アフリカの清算人によって停止されました。

2020年に発生した最大のビットコイン関連詐欺事件の調査により、ミラー・トレーディング・インターナショナルという南アフリカの会社が全体の運営の中心に位置づけられました。このビットコインポンジスキームの結果、同社は約23,000のビットコインを所有していました。

同社は1年前に清算されましたが、南アフリカの当局は依然として同社の所有下に入ったすべての資産を追跡しています。同社は世界中の170以上の国で運営し、約26万人の会員を持っていました。

ミラー・トレーディング・インターナショナル詐欺事件における信託者の役割

会社の存在に関連するすべての役員が尋問されました。その中には5人の信託者も含まれます。同社の5人の信託者は最近、連邦捜査局（FBI）から尋問を受けたことを明らかにしました。

信託者はまた、FBI がミラー・トレーディング・インターナショナルの清算を担当する南アフリカの当局と手を組んだことを明らかにしました。当局は調査をスピードアップするために人員を増強しようとしています。

誰が責任を負うのか？

当局は、組織のCEOであるヨハン・スタインバーグがビットコインポンジスキームの中心にいたと結論付けました。南アフリカのメディアによって漏洩したMTI役員間の内部会話により、ミラー・トレーディング・インターナショナルの執行役員が情報を隠されていたことが指摘されました。

CEOが全体のプロセスを制御していたことを考慮し、清算人は彼が国を脱出しようとした試みを行ったことを明らかにしましたが、成功したという記録された証拠はありません。