تحقيق عملية احتيال العملات المشفرة في Mirror Trading International سيُقاد من قبل الـ FBI
ملخص سريع
- سيكون الـ FBI الآن يقود التحقيقات حول أكبر عملية احتيال بالعملات المشفرة لعام 2020.
- كانت الشركة الجنوب أفريقية، شركة Mirror Trading International، في مركز المخطط.
- تم إغلاق مخطط بونزي للبيتكوين من قبل مصفي الجنوب أفريقيين الذين يحاولون تتبع جميع الممتلكات.
وضعت تحقيق واحدة من أكبر عمليات الاحتيال المتعلقة بالبيتكوين التي حدثت في عام 2020 شركة جنوب أفريقية تسمى Mirror Trading International في مركز العملية بأكملها. ونتيجة مباشرة لمخطط بونزي للبيتكوين هذا، كانت الشركة تمتلك حوالي 23,000 بيتكوين.
دخلت الشركة في التصفية قبل عام، لكن السلطات الجنوب أفريقية لا تزال تبحث عن جميع الممتلكات والأصول التي أصبحت تحت ملكية الشركة. كانت الشركة تعمل في أكثر من 170 دولة حول العالم وكان لديها عضوية تقارب 260,000 شخص.
دور أمناء الثقة في عملية احتيال Mirror Trading International
تم استجواب جميع المسؤولين المرتبطين بوجود الشركة، بما في ذلك خمسة أمناء. كشف خمسة أمناء الشركة مؤخراً أنهم تم استجوابهم من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي.
كشف أيضاً أن الFBI قد انضم إلى السلطات الجنوب أفريقية المسؤولة عن تصفية Mirror Trading International. كانت السلطات تحاول توسيع قوتها البشرية لتسريع التحقيق.
من المخطئ؟
خلصت السلطات إلى أن الرئيس التنفيذي للمنظمة يوهان شتاينبرغ كان في مركز مخطط بونزي للبيتكوين. أشارت المحادثات الداخلية بين مسؤولي MTI التي تسربت عبر وسائل الإعلام الجنوب أفريقية إلى أن مسؤولي Mirror Trading International كانوا في الظلام.
مع وضع في الاعتبار أن الرئيس التنفيذي كان يتحكم في العملية بأكملها، كشف المصفون أنه حاول الهروب من البلاد، لكن لم يكن هناك دليل مسجل على نجاحه.
أذكى العقول في عالم العملات الرقمية يقرأون بالفعل نشرتنا الإخبارية. هل تريد الانضمام؟ انضم إليهم.
جون لينكولن
يساهم لينكولن بمنظورات البلوكشين والعملات الرقمية التي تلبي الاحتياجات الانتقائية للمعلومات في الصناعة بطريقة سريعة وغير مخففة. تتمثل رغبته الكبرى في مشاركة التكنولوجيا التحويلية بأسلوب جذاب وسهل القراءة، مما يجعل المواضيع المعقدة في متناول الجميع.
