Расследование крипто-мошенничества Mirror Trading International будет возглавляться ФБР

Краткое содержание

• Теперь ФБР будет вести расследование крупнейшей крипто-мошеннической схемы 2020 года.
• Южноафриканская компания Mirror Trading International находилась в центре схемы.
• Пирамида Понци с биткоинами была остановлена южноафриканскими ликвидаторами, которые пытаются отследить все имущество.

Расследование одного из крупнейших мошеннических схем, связанных с биткоином, произошедших в 2020 году, поставило южноафриканскую компанию Mirror Trading International в центр всей операции. В результате этой пирамиды Понци с биткоинами компания владела примерно 23 000 Bitcoin.

Компания перешла в стадию ликвидации год назад, но южноафриканские власти все еще ищут все имущество и активы, перешедшие в собственность компании. Компания работала в более чем 170 странах мира и имела около 260 000 участников.

Роль доверительных управляющих в мошенничестве Mirror Trading International

Все должностные лица, связанные с существованием компании, были допрошены, включая пятерых доверительных управляющих. Пятеро доверительных управляющих компании недавно сообщили, что их допросило Федеральное бюро расследований.

Поверенные также раскрыли, что FBI присоединилось к южноафриканским властям, ответственным за ликвидацию Mirror Trading International. Власти пытаются увеличить штат сотрудников, чтобы ускорить расследование.

Кто виноват?

Власти пришли к выводу, что генеральный директор организации Йоханн Штайнберг находился в центре пирамиды Понци с биткоинами. Внутренние разговоры между должностными лицами MTI, утечка которых произошла в южноафриканских СМИ, указывали на то, что руководители Mirror Trading International были в неведении.

Учитывая, что генеральный директор контролировал весь процесс, ликвидаторы сообщили, что он попытался бежать из страны, но нет никаких задокументированных доказательств того, что ему это удалось.