La Malesia mette in guardia contro l'aumento delle truffe sulle criptovalute che prendono di mira gli anziani

Le autorità malesi hanno lanciato l'allarme su un'ondata di truffe legate agli investimenti in criptovalute, in particolare tra professionisti e anziani. 

Il Dipartimento Investigativo sui Crimini Commerciali (CCID) di Bukit Aman ha lanciato un allarme pubblico, con il suo direttore, Datuk Seri Ramli Mohamed Yoosuf, che ha affermato che il rischio per gli investitori over 60 è aumentato. Ramli ha trattato la questione il 17 marzo, intervistando una vittima di 74 anni la cui famiglia ha perso decine di milioni di ringgit a causa di un'organizzazione fraudolenta.

Ha avvertito che molte persone incapaci di riconoscere una truffa sono convinte che l'acquisto di diverse criptovalute, ciascuna del valore di centinaia di migliaia di ringgit, genererà profitti per migliaia di dollari. "In molti casi, non viene effettuato alcun investimento; è pura e semplice truffa", ha sottolineato.

I truffatori utilizzano chiamate vishing e tecniche di impersonificazione per ingannare le vittime

Oltre alle frodi legate alle criptovalute, le truffe telefoniche rimangono un problema serio. I truffatori si spacciano anche per autorità di regolamentazione finanziaria, banche o forze dell'ordine, cercando di indurre le vittime a consegnare i propri cash. 

Ramli ha invitato i malesi a fare attenzione, affermando che agenzie legittime come la polizia, l'ufficio delle imposte e la banca centrale non effettuano telefonate in più fasi per trasferire le vittime tra dipartimenti fittizi.

"Non esiste una chiamata che inizia con una società di corriere e poi si collega alla polizia, alla banca e al dipartimento di revisione contabile, tutto in un'unica chiamata", ha affermato.

Una truffa telefonica comune coinvolge truffatori che si spacciano per funzionari delle imposte, sostenendo che la vittima ha tasse non pagate o problemi legali. Il chiamante può esigere il pagamento immediato o minacciare l'arresto, creando panico e costringendo la vittima a obbedire. A volte i truffatori chiedono alle vittime di trasferire fondi su un cosiddetto "conto sicuro" per evitare sanzioni, ma il denaro scompare.

Secondo Ramli, la recente ondata di truffe può essere tracalla rapida evoluzione della tecnologia, che consente ai gruppi di truffatori di creare metodi più avanzati. Con la crescente diffusione dell'intelligenza artificiale e delle tecnologie deepfake, i truffatori possono ora impersonare meglio autorità e progetti legittimi, rendendo sempre più difficile individuare i truffatori.

Le autorità malesi stanno utilizzando l'intelligenza artificiale e la tecnologia blockchain per affrontare queste minacce, migliorando il rilevamento delle frodi e tracdelle transazioni illecite.

Le forze dell'ordine stanno reprimendo i criminali

Tuttavia, nonostante la crescente minaccia, le autorità stanno ora procedendo contro i sindacati responsabili di numerose truffe. 

Secondo Ramli, lo scorso anno il Dipartimento investigativo sui reati commerciali della Malesia ha effettuato oltre 23.000 arresti per truffe finanziarie.

Oltre alle truffe sugli investimenti, la Malesia ha problemi simili anche con le operazioni illegali di mining Bitcoin . Le autorità, tra cui la polizia e la Commissione per l'Energia, hanno scoperto molti casi di miner che si collegavano illegalmente direttamente alla rete elettrica, causando perdite per centinaia di milioni di ringgit.

"Come cittadini rispettosi della legge, non abbiate paura e non cadete in queste truffe; potreste finire per perdere milioni", ha affermato Ramli, consigliando al pubblico di essere estremamente cauto quando si tratta di opportunità di investimento in criptovalute ad alto rendimento.