Le autorità malesi hanno lanciato l'allarme su un'ondata di truffe di investimento in criptovalute, in particolare tra professionisti e anziani.

Il Dipartimento di Indagine sui Crimini Commerciali di Bukit Aman (CCID) ha 

avvertito il pubblico, con il suo Direttore, Datuk Seri Ramli Mohamed Yoosuf, che ha dichiarato che il rischio per gli investitori di età superiore a 60 anni è aumentato. ha avvisato Ramli ha trattato la storia il 17 marzo, quando ha intervistato una vittima di 74 anni la cui famiglia ha perso decine di milioni di ringgit a causa di una syndicate fraudolenta. Ha avvertito che molte persone incapaci di individuare una truffa sono convinte che l'acquisto di diverse monete criptovaluta, ciascuna del valore di centinaia di migliaia di ringgit, genererà profitti di migliaia. "In molti casi, non viene fatto alcun investimento; è puramente una truffa," ha sottolineato.

I truffatori usano chiamate vishing e tecniche di impersonificazione per ingannare le vittime

Al di fuori delle frodi legate alle criptovalute, le truffe telefoniche rimangono un problema serio. I truffatori si fingono anche regolatori finanziari, banche o agenzie di applicazione della legge, cercando di ingannare le vittime facendogli consegnare i loro contanti.

Ramli ha esortato i malesiani a fare attenzione, dicendo che agenzie legittime come la polizia, l'ufficio delle imposte e la banca centrale non effettuano chiamate telefoniche multi-step che trasferiscono le vittime tra dipartimenti falsi. 

"Non esiste una chiamata che inizia con un corriere e poi si collega alla polizia, alla banca e al dipartimento di revisione contabile – tutto in una sola chiamata," ha detto.

Una comune truffa telefonica coinvolge truffatori che si fingono ufficiali delle tasse, affermando che la vittima ha tasse non pagate o problemi legali. Il chiamante può richiedere un pagamento immediato o minacciare l'arresto, creando panico e costringendo la vittima alla conformità. I truffatori a volte istruiscono le vittime a trasferire fondi a un cosiddetto "conto sicuro" per evitare penalità, solo per i soldi di scomparire.

Una delle truffe telefoniche più comuni vede i truffatori spacciarsi per funzionari fiscali, sostenendo che la vittima ha tasse non pagate o problemi legali. Il chiamante può esigere un pagamento immediato o minacciare l'arresto, creando panico e costringendo la vittima alla conformità. I truffatori a volte istruiscono le vittime a trasferire fondi su un cosiddetto «conto sicuro» per evitare sanzioni, per poi far scomparire il denaro.

Secondo Ramli, il recente aumento delle truffe può essere ricondotto alla tecnologia in rapida evoluzione, che consente ai sindacati di truffatori di creare metodi sempre più avanzati. Man mano che le tecnologie AI e deepfake diventano più diffuse, i truffatori possono ora impersonare meglio le autorità e i progetti legittimi, rendendo sempre più difficile individuare i frodatori.

Le autorità malesi stanno utilizzando l'IA e la tecnologia blockchain per affrontare queste minacce, migliorando il rilevamento delle frodi e il tracciamento delle transazioni illecite.

Le forze dell'ordine stanno intensificando la repressione contro i criminali

Tuttavia, nonostante la crescente minaccia, le autorità stanno ora avanzando contro i sindacati responsabili di molte truffe. 

Secondo Ramli, i successi dell'Arresto del Dipartimento di Indagine sui Crimini Commerciali della Malesia hanno superato le 23.000 unità lo scorso anno per quanto riguarda le truffe finanziarie.

Oltre alle truffe sugli investimenti, la Malesia affronta problemi simili legati alle operazioni illegali di mining di Bitcoin. Le autorità, tra cui la polizia e la Commissione per l'Energia, hanno scoperto molti casi di minatori che si collegavano illegalmente direttamente alla rete elettrica, causando perdite che ammontano a centinaia di milioni di ringgit.

"Come cittadini rispettosi della legge, non abbiate paura e non cadete in queste truffe; potreste perdere milioni", ha detto Ramli, consigliando al pubblico di essere estremamente attento quando vengono presentate opportunità di investimento in criptovalute ad alto rendimento.