Malásia alerta para aumento de golpes de criptomoedas direcionados a idosos

As autoridades malaias emitiram um alerta sobre uma onda de golpes de investimento em criptomoedas, particularmente entre profissionais e idosos. 

O Departamento de Investigação de Crimes Comerciais de Bukit Aman (CCID) alertou alertou o público, com seu diretor, Datuk Seri Ramli Mohamed Yoosuf, afirmando que o risco para investidores com mais de 60 anos aumentou. Ramli abordou o assunto em 17 de março, quando entrevistou uma vítima de 74 anos cuja família perdeu dezenas de milhões de ringgit para uma syndicate fraudulenta.

Ele alertou que muitas pessoas incapazes de identificar um golpe são convencidas de que comprar várias moedas de criptomoeda, cada uma valendo centenas de milhares de ringgit, gerará lucros de milhares. “Em muitos casos, nenhum investimento é feito; é puramente um golpe”, ele enfatizou.

Golpistas usam chamadas de vishing e técnicas de suplantação para enganar as vítimas

Fora das fraudes relacionadas a criptomoedas, os golpes telefônicos continuam sendo um problema sério. Golpistas também se passam por reguladores financeiros, bancos ou agências de aplicação da lei, tentando enganar as vítimas para que entreguem seu dinheiro. 

Ramli apelou aos malaios para terem cuidado, dizendo que agências legítimas como a polícia, a fazenda e o banco central não fazem chamadas telefônicas em múltiplos passos transferindo as vítimas entre departamentos falsos.

“Não existe tal coisa como uma chamada que começa com uma empresa de correio e depois conecta com a polícia, o banco e o departamento de auditoria — tudo em uma única chamada”, disse ele.

Um golpe telefônico comum envolve fraudadores se passando por oficiais de impostos, alegando que a vítima tem impostos não pagos ou problemas legais. O chamador pode exigir pagamento imediato ou ameaçar prisão, criando pânico e forçando a vítima à conformidade. Golpistas às vezes instruem as vítimas a transferir fundos para uma chamada “conta segura” para evitar penalidades, apenas para o dinheiro desaparecer.

De acordo com Ramli, o recente aumento de golpes pode ser rastreado até a tecnologia de rápida evolução, que permite que syndicates de golpistas criem métodos mais avançados. À medida que as tecnologias de IA e deepfake se tornam mais difundidas, os golpistas agora podem se passar melhor por autoridades e projetos legítimos, tornando cada vez mais difícil identificar os fraudadores.

As autoridades malaias estão usando IA e tecnologia blockchain para enfrentar essas ameaças, melhorando a detecção de fraudes e o rastreamento de transações ilícitas.

A aplicação da lei está reprimindo os criminosos

No entanto, apesar da ameaça crescente, as autoridades agora estão avançando contra os syndicates por trás de muitos golpes. 

De acordo com Ramli, as prisões bem-sucedidas do Departamento de Investigação de Crimes Comerciais da Malásia totalizaram mais de 23.000 no ano passado em golpes financeiros.

Além dos golpes de investimento, a Malásia também enfrenta problemas semelhantes com operações ilegais de mineração de Bitcoin. As autoridades, incluindo a polícia e a Comissão de Energia, descobriram muitos casos de mineradores que se conectam ilegalmente diretamente à rede elétrica, causando perdas que chegam a centenas de milhões de ringgit.

“Como cidadãos que respeitam a lei, não tenham medo e não caiam nesses golpes; você pode acabar perdendo milhões”, disse Ramli, aconselhando o público a ter extremo cuidado quando abordado com oportunidades de investimento em criptomoedas de alto retorno.