Malásia alerta para o aumento de golpes com criptomoedas visando idosos

As autoridades da Malásia alertaram para uma onda de golpes envolvendo investimentos em criptomoedas, particularmente entre profissionais e idosos. 

O Departamento de Investigação de Crimes Comerciais (CCID) de Bukit Aman alertou o público, com seu diretor, Datuk Seri Ramli Mohamed Yoosuf, afirmando que o risco para investidores com mais de 60 anos aumentou. Ramli abordou o assunto em 17 de março, quando entrevistou uma vítima de 74 anos cuja família perdeu dezenas de milhões de ringgits para uma quadrilha fraudulenta.

Ele alertou que muitas pessoas, incapazes de identificar um golpe, estão convencidas de que comprar várias criptomoedas, cada uma valendo centenas de milhares de ringgits, gerará lucros de milhares. "Em muitos casos, nenhum investimento é feito; é pura e simplesmente um golpe", enfatizou.

Golpistas usam ligações de vishing e técnicas de personificação para enganar vítimas.

Além das fraudes relacionadas a criptomoedas, os golpes por telefone continuam sendo um problema sério. Os golpistas também se fazem passar por reguladores financeiros, bancos ou agências de aplicação da lei, tentando enganar as vítimas para que entreguem seu cash. 

Ramli apelou aos malaios para que tenham cuidado, afirmando que agências legítimas como a polícia, a administração tributária e o banco central não fazem chamadas telefônicas em várias etapas, transferindo as vítimas entre departamentos falsos.

“Não existe uma chamada que comece com uma empresa de entregas e depois se conecte com a polícia, o banco e o departamento de auditoria – tudo em uma única ligação”, disse ele.

Um golpe telefônico comum envolve fraudadores que se fazem passar por fiscais da Receita Federal, alegando que a vítima tem impostos atrasados ​​ou problemas legais. O golpista pode exigir pagamento imediato ou ameaçar de prisão, criando pânico e forçando a vítima a ceder. Às vezes, os golpistas instruem as vítimas a transferir fundos para uma suposta “conta segura” para evitar multas, mas o dinheiro simplesmente desaparece.

Segundo Ramli, o recente aumento de golpes pode ser tracà rápida evolução da tecnologia, que permite aos grupos criminosos criar métodos mais sofisticados. Com a crescente disseminação da inteligência artificial e das tecnologias deepfake, os golpistas conseguem se passar por autoridades e projetos legítimos com maior precisão, tornando cada vez mais difícil identificar os fraudadores.

As autoridades da Malásia estão utilizando inteligência artificial e tecnologia blockchain para combater essas ameaças, aprimorando a detecção de fraudes e tracde transações ilícitas.

As autoridades policiais estão intensificando o combate aos criminosos.

No entanto, apesar da crescente ameaça, as autoridades estão agora a avançar no combate aos grupos criminosos responsáveis ​​por muitos golpes. 

Segundo Ramli, o Departamento de Investigação de Crimes Comerciais da Malásia efetuou mais de 23.000 prisões no ano passado em casos de fraudes financeiras.

Além de golpes de investimento, a Malásia também enfrenta problemas semelhantes com operações ilegais de mineração Bitcoin . As autoridades, incluindo a polícia e a Comissão de Energia, descobriram muitos casos de mineradores que se conectavam ilegalmente à rede elétrica, causando prejuízos de centenas de milhões de ringgits.

“Como cidadãos cumpridores da lei, não tenham medo e não caiam nesses golpes; vocês podem acabar perdendo milhões”, disse Ramli, aconselhando o público a ser extremamente cauteloso ao ser abordado com oportunidades de investimento em criptomoedas de alto retorno.