Малайзия предупреждает о росте числа мошеннических схем с криптовалютой, направленных против пожилых людей

Власти Малайзии бьют тревогу по поводу волны мошеннических схем, связанных с инвестициями в криптовалюты, особенно среди специалистов и пожилых людей. 

Департамент по расследованию коммерческих преступлений Букит-Аман (CCID) предупредил общественность , и его директор, Датук Сери Рамли Мохамед Юсуф, заявил, что риск для инвесторов старше 60 лет возрос. Рамли осветил эту историю 17 марта, когда взял интервью у 74-летнего пострадавшего, чья семья потеряла десятки миллионов ринггитов из-за мошеннической группировки.

Он предупредил, что многие люди, неспособные распознать мошенничество, убеждены, что покупка нескольких криптовалютных монет, каждая из которых стоит сотни тысяч ринггитов, принесет им многотысячную прибыль. «Во многих случаях никаких инвестиций не делается; это чистая афера», — подчеркнул он.

Мошенники используют фишинговые звонки и методы выдачи себя за другое лицо, чтобы обмануть жертв

Помимо мошенничества, связанного с криптовалютами, серьезной проблемой остаются телефонные мошенничества. Мошенники также выдают себя за представителей финансовых регуляторов, банков или правоохранительных органов, пытаясь обманом заставить жертв отдать свои cash. 

Рамли призвал малазийцев быть осторожными, заявив, что законные ведомства, такие как полиция, налоговая инспекция и центральный банк, не используют многоступенчатые телефонные звонки, перенаправляя жертв между фиктивными ведомствами.

«Не бывает такого, чтобы звонок начинался с курьерской компании, а затем соединялся с полицией, банком и аудиторским отделом — и все это за один звонок», — сказал он.

Одна из распространенных телефонных мошеннических схем заключается в том, что мошенники выдают себя за налоговых инспекторов, утверждая, что у жертвы есть неуплаченные налоги или проблемы с законом. Звонящий может потребовать немедленной оплаты или угрожать арестом, вызывая панику и заставляя жертву подчиниться. Иногда мошенники просят жертв перевести средства на так называемый «безопасный счет», чтобы избежать штрафов, после чего деньги исчезают.

По словам Рамли, недавний всплеск мошенничества можно tracстремительным развитием технологий, которые позволяют мошенническим группировкам создавать более изощренные методы. По мере распространения технологий искусственного интеллекта и дипфейков мошенники теперь могут лучше выдавать себя за представителей власти и легитимные проекты, что делает выявление аферистов все более сложным.

Власти Малайзии используют технологии искусственного интеллекта и блокчейна для противодействия этим угрозам, улучшая обнаружение мошенничества и tracнезаконных транзакций.

Правоохранительные органы усиливают борьбу с преступниками

Однако, несмотря на растущую угрозу, власти сейчас добиваются успехов в борьбе с преступными синдикатами, стоящими за многими мошенническими схемами. 

По словам Рамли, в прошлом году Департамент по расследованию коммерческих преступлений Малайзии успешно арестовал более 23 000 человек по делам о финансовых махинациях.

Помимо мошенничества с инвестициями, в Малайзии существуют аналогичные проблемы, связанные с незаконным майнингом Bitcoin . Власти, включая полицию и Энергетическую комиссию, выявили множество случаев незаконного прямого подключения майнеров к электросети, что привело к убыткам в сотни миллионов ринггитов.

«Как законопослушные граждане, не бойтесь и не попадайтесь на эти уловки; вы можете потерять миллионы», — сказал Рамли, посоветовав общественности быть предельно осторожными, когда ей предлагают высокодоходные возможности для инвестиций в криптовалюту.