Malasia advierte sobre el aumento de las estafas con criptomonedas dirigidas a personas mayores

Las autoridades de Malasia han dado la voz de alarma sobre una ola de estafas de inversión en criptomonedas, especialmente entre profesionales y personas mayores. 

El Departamento de Investigación de Delitos Comerciales de Bukit Aman (CCID) ha advertido al público, bajo la supervisión de su director, Datuk Seri Ramli Mohamed Yoosuf, que el riesgo para los inversores mayores de 60 años ha aumentado. Ramli cubrió la noticia el 17 de marzo, cuando entrevistó a una víctima de 74 años cuya familia perdió decenas de millones de ringgits a manos de una organización fraudulenta.

Advirtió que muchas personas, incapaces de detectar una estafa, están convencidas de que comprar varias criptomonedas, cada una con un valor de cientos de miles de ringgits, generará miles de ganancias. "En muchos casos, no se realiza ninguna inversión; es pura estafa", enfatizó.

Los estafadores utilizan llamadas de vishing y técnicas de suplantación de identidad para engañar a las víctimas

Además del fraude relacionado con criptomonedas, las estafas telefónicas siguen siendo un problema grave. Los estafadores también se hacen pasar por reguladores financieros, bancos o agencias del orden público, intentando engañar a las víctimas para que entreguen su cash. 

Ramli pidió a los malasios que tengan cuidado, diciendo que las agencias legítimas como la policía, la oficina de impuestos y el banco central no hacen llamadas telefónicas de varios pasos para transferir a las víctimas entre departamentos falsos.

“No existe ninguna llamada que comience con una empresa de mensajería y luego se conecte con la policía, el banco y el departamento de auditoría, todo en una sola llamada”, dijo.

Una estafa telefónica común consiste en que los estafadores se hacen pasar por funcionarios fiscales y afirman que la víctima tiene impuestos pendientes de pago o problemas legales. La persona que llama puede exigir el pago inmediato o amenazar con arrestarla, creando pánico y obligando a la víctima a cumplir. Los estafadores a veces piden a las víctimas que transfieran fondos a una supuesta "cuenta segura" para evitar sanciones, pero el dinero desaparece.

Según Ramli, el reciente aumento de estafas se traca la rápida evolución de la tecnología, que permite a las organizaciones de estafadores crear métodos más avanzados. A medida que la IA y las tecnologías deepfake se generalizan, los estafadores pueden suplantar mejor a las autoridades y a proyectos legítimos, lo que dificulta cada vez más la detección de los estafadores.

Las autoridades de Malasia están utilizando inteligencia artificial y tecnología blockchain para abordar estas amenazas, mejorando la detección de fraudes y tracde transacciones ilícitas.

Las fuerzas del orden están tomando medidas enérgicas contra los delincuentes

Sin embargo, a pesar de la creciente amenaza, las autoridades ahora están avanzando contra los sindicatos que están detrás de muchas estafas. 

Según Ramli, el Departamento de Investigación de Delitos Comerciales de Malasia realizó arrestos exitosos por estafas financieras por más de 23.000 casos el año pasado.

Además de las estafas de inversión, Malasia también enfrenta problemas similares con las operaciones ilegales de minería Bitcoin . Las autoridades, incluyendo la policía y la Comisión de Energía, han descubierto numerosos casos de mineros que se conectan ilegalmente directamente a la red eléctrica, causando pérdidas de cientos de millones de ringgits.

“Como ciudadanos respetuosos de la ley, no tengan miedo y no caigan en estas estafas; pueden terminar perdiendo millones”, dijo Ramli, aconsejando al público ser extremadamente cauteloso cuando se les presenten oportunidades de inversión en criptomonedas de alto rendimiento.