La Malaisie met en garde contre la recrudescence des arnaques aux cryptomonnaies ciblant les personnes âgées

Les autorités malaisiennes ont tiré la sonnette d'alarme face à une vague d'escroqueries liées aux investissements en cryptomonnaies, notamment auprès des professionnels et des personnes âgées. 

Le département des enquêtes sur la criminalité commerciale (CCID) de Bukit Aman a mis en garde le public. Son directeur, Datuk Seri Ramli Mohamed Yoosuf, a déclaré que le risque pour les investisseurs de plus de 60 ans s'est accru. Ramli a traité de cette affaire le 17 mars, date à laquelle il a interviewé une victime de 74 ans dont la famille a perdu des dizaines de millions de ringgits au profit d'un réseau d'escrocs.

Il a mis en garde contre le fait que de nombreuses personnes, incapables de déceler une arnaque, sont persuadées que l'achat de plusieurs cryptomonnaies, valant chacune des centaines de milliers de ringgits, leur rapportera des profits considérables. « Dans bien des cas, aucun investissement n'est réalisé ; il s'agit d'une pure escroquerie », a-t-il souligné.

Les escrocs utilisent des appels frauduleux et des techniques d'usurpation d'identité pour tromper leurs victimes

En dehors des fraudes liées aux cryptomonnaies, les arnaques téléphoniques demeurent un problème majeur. Les escrocs se font passer pour des organismes de réglementation financière, des banques ou des forces de l'ordre, tentant d'extorquer cashà leurs victimes. 

Ramli a appelé les Malaisiens à la prudence, affirmant que les organismes légitimes comme la police, le bureau des impôts et la banque centrale ne procèdent pas à des transferts téléphoniques en plusieurs étapes entre de faux services.

« Il n'existe pas d'appel qui commence par une société de messagerie et qui se termine par une mise en relation avec la police, la banque et le service d'audit, le tout en un seul appel », a-t-il déclaré.

Une arnaque téléphonique courante consiste à se faire passer pour un agent du fisc, prétendant que la victime a des impôts impayés ou des problèmes juridiques. L'escroc peut exiger un paiement immédiat ou menacer d'arrestation, semant la panique et forçant la victime à céder. Il arrive que les escrocs demandent aux victimes de transférer des fonds sur un prétendu « compte sécurisé » pour éviter les pénalités, mais l'argent disparaît ensuite.

D'après Ramli, la recrudescence récente des escroqueries est tracà l'évolution rapide des technologies, qui permet aux réseaux d'escrocs de développer des méthodes toujours plus sophistiquées. Avec la diffusion croissante de l'intelligence artificielle et des technologies de deepfake, les escrocs peuvent désormais se faire passer plus facilement pour des autorités et des projets légitimes, ce qui rend leur repérage de plus en plus difficile.

Les autorités malaisiennes utilisent l'intelligence artificielle et la technologie blockchain pour lutter contre ces menaces, améliorant ainsi la détection des fraudes et tracdes transactions illicites.

Les forces de l'ordre intensifient leur répression contre les criminels

Cependant, malgré la menace croissante, les autorités progressent désormais dans la lutte contre les réseaux responsables de nombreuses escroqueries. 

Selon Ramli, le département malaisien des enquêtes sur les crimes commerciaux a procédé à plus de 23 000 arrestations l’an dernier dans des affaires d’escroquerie financière.

Outre les arnaques à l'investissement, la Malaisie est également confrontée à des problèmes similaires liés au minage illégal Bitcoin . Les autorités, notamment la police et la Commission de l'énergie, ont mis au jour de nombreux cas de mineurs se connectant illégalement et directement au réseau électrique, entraînant des pertes se chiffrant en centaines de millions de ringgits.

« En tant que citoyens respectueux des lois, n’ayez pas peur et ne tombez pas dans le piège de ces arnaques ; vous pourriez finir par perdre des millions », a déclaré Ramli, conseillant au public d’être extrêmement prudent lorsqu’on lui propose des opportunités d’investissement en cryptomonnaies à haut rendement.